3. ЛУЧАНСКИЙ ГРЕГОРИЙ был объектом многочисленных расследований как до, так и после образования группы NORDEX, большей частью связанных со своей деятельностью по отмыванию денег незаконного происхождения.
Дата: 28.11.2002
Копия в Google
Примечательно, что Власкин, проходящий в этом расследовании потерпевшим, скоро также может оказаться на скамье подсудимых.
Дата: 13.05.2009
Копия в Google
... ГМК. В ОНЭКСИМе не опасаются результатов расследования, утверждая, что фонд действовал на законных основаниях. Как рассказал "Ъ" гендиректор ГМК "Норильский никель" Сергей Батехин, в пятницу он подписал указ о начале служебного расследования. Оно призвано установить, легально ли компании "Интергео" Михаила Прохорова был передан ряд лицензий на месторождения цветных и драгоценных металлов, покупавшихся в интересах "Норникеля". Как говорится в сообщении ГМК, "расследование будет проходить в рамках ...
Дата: 31.07.2008
Копия в Google
Как сообщил в интервью The New Times начальник Управления по отмыванию денег МВД Австрии Унтер Кофлер, «расследование по данному делу закончено и на данный момент оно передано в суд в Вене; именно ему и предстоит решать, что дальше с этим делом будет».
Дата: 06.06.2007
Копия в Google
21.05.2005, Фото: gzt.ru "Успешное расследование" известного скандала по израильскому банку "Апоалим" может быть "взаимовыгодным для заинтересованных сторон" Максим Головин В начале мая на одном из российских негосударственных телеканалов были озвучены аудиозаписи телефонных разговоров между Борисом Березовским и его давним партнером по бизнесу Бадри Патаркацишвили.
Дата: 21.05.2005
Копия в Google
Однако представитель по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Бельгии в Брюсселе сказал: "Все трое являлись объектами расследования по подозрению в отмывании денег.
Дата: 12.08.2004
Копия в Google
Парламентарий просит комитет по культуре проинформировать Госдуму о том, чем закончилось расследование этого уголовного дела, и "уточнить степень причастности Швыдкого к делу Ефимович".
Дата: 19.02.2004
Копия в Google
Их стоит искать среди людей, обладающих большими финансовыми возможностями и при этом ненавидящих нашу страну в целом и российскую прокуратуру в частности, стремящихся любой ценой остановить проводимые нами совместно с другими правоохранительными органами проверки и расследования.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google