Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "расследование возмещение ндс". Результатов: возмещение - 910 , ндс - 595 , расследование - 8499 .
Результаты с 1 по 20 из 78.

Результаты поиска:

1. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
Согласно расследованию фонда «Эрмитаж», Ольга Степанова 24 декабря 2007 года одобрила возврат НДС из казны на сумму 153 миллиона долларов США. О преступном возмещении в общей сложности 5,4 млрд.
Дата: 14.07.2015
2. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.
... не связаны с делом Магнитского, а относятся к более позднему периоду — 2009-2010 гг. Уголовное дело открыто по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и касается незаконного возмещения НДС по импортированным товарам более чем на 8 млрд руб. Дело возбуждено в конце 2010 г. УВД по Юго-Западному округу Москвы, затем его расследование было приостановлено, рассказывает сотрудник правоохранительных органов, а месяц назад СКР забрал его в центральный аппарат и возобновил расследование ...
Дата: 14.11.2012
3. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.
Тогда в две межрайонных инспекции Федеральной налоговой службы России по Ростовской области, № 13 и № 24, были представлены практически идентичные декларации на возмещение НДС в сумме 300 миллионов рублей каждая.
Ефименко был задержан, в отношении его началось расследование.
Дата: 26.07.2010
4. Юлию Тимошенко обложили расходами.
... с требованием возместить НДС. "Конечной целью Тимошенко Ю. В. и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом — государственными средствами в особо крупных размерах — за счет незаконного возмещения из госбюджета в пользу ЕЭСУ ...
В итоге в июле 2011 года расследование возобновилось, и в январе 2012 года Юлии Тимошенко было предъявлено обвинение по нескольким статьям.
Дата: 26.06.2012
5. Под Сугробовым раскопали провокаторов.
Сначала расследование шло успешно, были допрошены ряд сотрудников ИФНС. Рассматривался вопрос о том, что материалы из МВД заберет СК, в производстве которого находится дело о хищении уже 9 млрд рублей под видом возмещения НДС и оперативное сопровождение по которому осуществляет ФСБ. Кстати, контрразведчики и сами сейчас ведут расследование о масштабном хищении НДС. Однако ближе к осени расследование дела, которым занимались сотрудники СД и ГУЭБиПК, неожиданно притормозилось.
Дата: 27.02.2014
6. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.
Пара решила пожениться в процессе расследования, и разрешение на брак давал следователь СК. Ранее женщина фигурировала в материалах дела под девичьей фамилией Бородулина. Подельники Анохиных тоже получили условные сроки. Среди них — адвокат Виталий Мозговой. Его статус, по данным сайта адвокатской палаты Ленобласти, не прекращен. О разоблачении схемы с возмещением НДС правоохранители Петербурга объявили в 2016 году, размер хищений из бюджета оценивался в 1 млрд рублей.
Дата: 26.03.2018
7. Организаторы скрылись от хищений.
... они, по данным СКР, сейчас проживают в США. Ранее в рамках этого громкого расследования были осуждены двое бывших оперативников, оформлявших для организаторов хищений липовые справки. Как сообщил вчера "Ъ" официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках расследования уголовного дела "о хищении денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения НДС фирмами-однодневками" вынесено постановление о заочном привлечении в качестве обвиняемых гендиректора московского ЗАО ...
Дата: 16.05.2014
8. НДС для ОПС.
Затем банда создавала видимость деятельности этих организаций, после чего подавала документы на возмещение НДС. Схема функционировала бесперебойно, так как в состав группировки входило немало опытных юристов и экономистов. Следователи считают, что в общей сложности таким образом были похищены четыре миллиарда рублей. Возможно, в будущем сумма увеличится: в деле могут появиться новые эпизоды. Замдиректора «Агентства журналистских расследований» и частый автор петербургского издания «Фонтанка.ру ...
Дата: 05.03.2014
9. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.
Это связано с возмещением НДС. Мы не имели прямого возмещения, потому что у фирмы очень большой экспорт и мы «подсадили» бы Николаевскую область (объемы НДС, который государство должно было возмещать экспортеру, сравнимы с бюджетом области, да и сам ...
По словам того же Геннадия Жильцова, поначалу дело о многомиллионном мошенничестве вообще спустили на расследование в районное отделение милиции.
Дата: 19.06.2006
10. "Король однодневок" отсидится в США.
Как следует из материалов другого расследования, которое вело СК, буквально через несколько месяцев, в июле 2009 года, сотрудники УВД ЮЗАО и Данилочкин благополучно забыли о былых недоразумениях и вместе занялись хищениями миллиардов рублей под видом возмещения НДС. При этом активно использовались подставные фирмы, созданные "королем однодневок" Данилочкиным.
Дата: 13.01.2017
11. Откат с возврата.
Но что поразительно: в скором времени расследование в отношении «Стелс Сервис» и правда стало тормозиться. Присутствие Мельгуновой в офисе, где находились документы компаний, похищавших налоги, как можно предположить, было неслучайным. Принадлежавшие ей фирмы выступали контрагентами в схемах по возмещению НДС. Более того, компании, близкие Мельгуновой, удачно возмещали НДС в Челябинской области, как, например, «Оптима», которой удалось получить из бюджета более 100 млн рублей.
Дата: 16.03.2016
12. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.
... которые стали принимать активное участие в схемах по получению из бюджета сотен миллионов рублей под предлогом возмещения НДС. Наиболее доходчиво о специфике первого и весьма успешного совместного творчества Громыко и Мордовичева говорит выдержка из ...
... и правовой консалтинг" Александр Седунов Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование в Петербурге дела о хищении 38 млн рублей, выделенных заводу «Северная верфь», входящему в «Объединенную ...
Дата: 23.04.2014
13. Схемы, кровь и НДС.
... группировок в России, как показывает расследование «Новой газеты», — десятки. Если учесть, что люди из «дела Магнитского» похитили за несколько лет только из двух налоговых инспекций Москвы более 20 млрд рублей, то можно предположить: за последние годы у граждан России подобными группировками могли быть украдены сотни миллиардов. Лидеров таких групп в криминальной и правоохранительной средах называют «эндээсниками» (наиболее распространенный способ хищения налогов — мошенническое возмещение НДС ...
Дата: 20.03.2014
14. Сенатор подался в бега.
... видимость переплаты НДС в бюджет государства на 119,3 млн. руб., что позволило добиться незаконного возмещения налога через ИФНС № 4. На самом же деле, как выяснили следователи, ни подрядчик ООО «Фирма Меркурий», ни его контрагенты НДС на такую сумму ...
По словам информированного источника, знакомого с ходом расследования, Вячеслав Дерев пытается оказывать давление на правоохранительные органы, используя свои связи в структурах власти.
Дата: 29.08.2012
15. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.
Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о попытке ООО "ЭС-Контрактстрой" незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд руб. под видом возмещения НДС. Госпожу Черничук, которая, согласно показаниям свидетелей, буквально заставляла своих подчиненных решить вопрос с выплатами "ЭС-Контрактстрою", пока под стражу брать не стали.
Дата: 07.04.2011
16. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.
В частности, в случае, когда он стал одним из основных фигурантов дела о хищениях миллиардов рублей из бюджета под видом возмещения НДС. Расследовал это дело тогда еще следователь СКР Денис Никандров, который недавно вышел на свободу, отсидев срок за ...
Другие участники расследования рассказывали, что Куликов объезжал ряд фигурантов громкого дела с разговорами о проводках, связанных с похищенными деньгами, и необходимости дать нужные показания.
Дата: 13.05.2020
17. Хоть стреляйся!
В апреле 2009 года новым главой ФНС России был назначен Михаил Мишустин, который поставил возмещение НДС, а по-честному воровство из бюджета под видом возмещения, на поток.
Находясь «на крючке» под страхом расследования уголовного дела, низовые сотрудники должны были продолжать выдавать деньги по фальшивым документам и, в конце концов, должны были быть осуждены за должностные преступления.
Дата: 06.10.2011
18. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?
УФСБ удалось раскрыть запутанную схему грандиозного мошенничества, связанного с незаконным возмещением НДС из госказны под несуществующие фиктивные экспортные сделки.
Привычная опора на поддержку влиятельных прикормленных лоббистов, содействие понятливых представителей правоохранительных органов, местной администрации и судей, позволяет владельцам "Альфа-банка" успешно разваливать расследование большинства дел ...
Дата: 04.04.2005
19. Банкиры перебрали налогов.
Тогда же были задержаны несколько клиентов банка, занимавшихся, по версии УФСБ, незаконным возмещением НДС под фиктивные экспортные сделки.
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.10.2004 Банкиры перебрали налогов Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закончило предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в петербургском ...
Дата: 26.10.2004
20. На свободу с чистыми показаниями.
Контракты, считают следователи, были исполнены с существенным завышением стоимости работ, что позволило участникам проектов получить незаконное возмещение НДС в размере 119,3 млн руб. за счет средств федерального бюджета.
Несмотря на то что расследование 280-томного дела в отношении господина Дерева и его предполагаемых подельников уже завершено и сейчас они знакомятся с собранными материалами, в суде представитель ГСУ Следственного комитета России (СКР) продолжал ...
Дата: 04.03.2019
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Смолянов
Холдинг сп
Гайнулин Эмиль
ОЛЕГ
Михаил Лесин
Толстых игорь
Чуканов александр
Кастинг зрелых
Дина рубина
Металлолом 2018
Окороков Борис
Тамара шкулева
Компьютерный бизнес
Полев александр иванович
Шахбанов
Джумка Чикватия Гиевич
Мосгорреклама
Эмиль гайнулин
Янсон
Константин Бабкин
Зуев сергей
Гайнулин Эмиль
Пётр земан
Преступления путина
Тамаз сомхишвили
Каткова Ольга
сергей обухов
«Российский капитал»
Геннадий петелин
Маслов судья
Скуров Анатолий
Соколов и мильченко
Дмитрий Рубинов банк
Аверин Александр
Дейч Борис
Кольцов
Каноков Леонид
Гребенюк андрей владимирович
Эльман пашаев
Александр новиков
Скандал Что?Где? Когда?
МИХАИЛ НИКОЛАЕВ
Александр васильевич иванов
Управление т писал
Происшествия
Тишин Дмитрий
НАПИ
Коротков Андрей
Шутова
Егоров Михаил Александрович
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru