Поиск по "расследование сделка". Результатов:
расследование - 9906
,
сделка - 7154
.
Результаты с 1 по 20 из 3061.
Результаты поиска:
- 1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
-
Обвинение против Гиффена основано главным образом на показаниях специального агента Федерального бюро расследований Кевина Ирвина. Последний обвиняет Гиффена и неназванного сообщника в сговоре с целью передачи миллионов долларов «оставшихся от заключения сделок нефтяной компанией», представителям казахстанского руководства, наделенным правом заключать договора.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
- 2. Капитализм в холодном климате.
-
Сам факт такого хищения не оспаривается, как не оспаривается и то, что Черные каким-то образом использовали часть этих похищенных средств для финансирования начальных операций Trans-World в 1992 году (по нашему мнению, часть этих средств была использована для финансирования первоначальных сделок по поставке сырья на КрАЗ). Расследование имело целью определить, было ли известно Черным о том, что эти средства были похищены. Как будет видно дальше, расследование затянулось на годы.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
- 3. Офшорный допинг Романа Абрамовича.
-
Это расследование стало частью глобального проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media. Многомиллионные сделки связывают экс-владельца «Челси» с Джоном Бико (бывший агент легенды «Челси» и национальной сборной Бельгии Эдена Азара) и российским миллиардером Сулейманом Керимовым (в 2016 году он владел российским клубом «Анжи» из Махачкалы, который перевел в «Челси» звездных игроков Самюэля Это’о и Виллиана).
Дата: 16.11.2023
Копия в Google
- 4. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.
-
Однако в августе расследование этого дела было прекращено, ООО «Эксперт» ликвидирован, а вместо него юридическим сопровождением, поиском клиентов и подготовкой документов по сделкам с имуществом Минобороны стало заниматься ООО «МИРА».
Дата: 21.12.2012
Копия в Google
- 5. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
-
... и США», — отметил он. *** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.12.2015, Сумма подозрительных сделок россиян в Deutsche Bank выросла почти вдвое Олег Макаров [...] Нарушения в Deutsche Bank в цифрах $6 млрд составляет сумма возможного отмывания денег российскими клиентами, совершенного на фондовых рынках в Москве и Лондоне в 2011–2015 годах. Банк ведет расследование в отношении этих сделок Еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу, выявил Deutsche Bank в декабре ...
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 6. Абсолютное ханство.
-
В случае с компанией "Мобил" в ходе внутреннего расследования следователи пришли к заключению, что предполагаемая сделка между Казахстаном и Ираном была лишь одним из звеньев в целом комплексе казалось бы рискованных деловых операций, задуманных Брайаном Уильямсом исполнительным вице-президентом компании. Расследование также привело к двум другим американцам, имена которых были названы в иске Таббаха: Джеймсу Г. Гиффену, нью-йоркскому банкиру и советнику президента Казахстана Нурсултана ...
Дата: 03.07.2002
Копия в Google
- 7. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.
-
В своем расследовании прокуроры активно применяют такой метод, как сделка со следствием, который до сих пор был мало распространен в Бразилии. Они уже заключили 12 подобных сделок и планируют увеличить их количество.
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
- 8. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".
-
Как готовилась сделка с Пономаренко Алексей Навальный в своем расследовании заявил, что сделка с Пономаренко могла быть "фиктивной".
Дата: 14.05.2021
Копия в Google
- 9. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"
-
Единственной целью данных действий представителя МВД России следователя Кусакиной Н.П., как выяснилось позже, было оказание помощи российской ООО «Кунта», которое согласно экспертизам и другим материалам следствия, а также, согласно проведенному прокуратурой Кипра расследованию, похитила собственность у кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед», в проведении притворных сделок по перепродаже помещения третьим лицам и их незаконной регистрации в Мосрегистрации.
Дата: 05.11.2004
Копия в Google
- 10. Утечка на миллиард.
-
«Соглашение требует дальнейшего расследования, поскольку документы указывают на то, что его могли финализировать лишь после публикации санкционного списка», — считает Амин. PwC Cyprus могла нарушить санкции ЕС, работая над сделкой даже 28 февраля 2022 года.
Дата: 15.11.2023
Копия в Google
- 11. Дисконтная схема оказалась откатной.
-
В своем заявлении SEC по поводу федерального расследования Cisco заявила, что к обвинениям имеют отношение «определенные реселлеры продуктов компании». Слово «откат», как объясняет Арам Ростон своим читателям, означает передачу части денег официальному представителю покупателя в обмен на разрешение компании совершить сделку. Как правило, в ходе отката деньги проходят через несколько разных рук, чтобы затруднить возможное расследование.
Дата: 01.04.2014
Копия в Google
- 12. "Открытие" развели комплексно.
-
И даже предположил, что цена бумаг резко упала с марта 2011 г. — с $16 до $3,85 за бумагу: «Разве это невозможно?» «Открытие» пригласило для расследования компанию Kroll, подало заявление в британскую полицию и иск в Высокий суд Лондона. Комплексный подход Расследование показало, что в «Открытии» много здравомыслящих людей. Еще когда корпорация купила варранты в первый раз, одна из сотрудниц раскусила приманку и разослала по мидл-офису письмо о том, что сделка прошла по обменному курсу ...
Дата: 17.02.2014
Копия в Google
- 13. Концы в "Озеро Джерби".
-
В ходе 'дела Bank of New York', расследование которого еще не завершено, двое эмигрантов из России признали себя виновными в отмывании денег. Против Бонда в конечном итоге никаких обвинений выдвинуто не было - да, по всей видимости, и не могло быть выдвинуто по условиям сделки, которую он позднее заключил с американской прокуратурой.
Дата: 18.05.2004
Копия в Google
- 14. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.
-
Все доказательства того, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», а конечным бенефициаром Labrosan Holdings Limited являлся лично Эдуард Таран, конечно же имелись в материалах обоих уголовных дел, и казалось бы что расследование уголовных дел не вызовет никаких сложностей — факт того, что сделки по купле-продаже акций между Labrosan Holdings Limited и «Сибтопэнерго», Labrosan Holdings Limited и «Инвест Плюс» были фиктивными, совершенными ...
Дата: 03.12.2019
Копия в Google
- 15. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.
-
Директором и учредителем «Гарант Клуба» на момент сделки оказался очередной однокурсник Медведева Алексей Долгушевский. Алексей Долгушевский Вот он в списке второкурсников ЛГУ в 1984 году. Рядом с ним видим других однокурсников нынешнего премьера и героев нашего расследования Елисеева и Четверткова (директора фонда «Соцгоспроект»).
Дата: 03.03.2017
Копия в Google
- 16. Глобализация российских ОПГ
-
Когда они собрали достаточно доказательств вины Лернера для того, чтобы возбудить достаточно сильное дело, он пошел на сделку. В обмен на признание виновным по тринадцати пунктам, обвинители прекратили расследований убийства и попытки убийства, оштрафовали его на 5 млн. шекелей (1,4 млн. долларов) и посадили его на шесть лет. Сегодня он единственный из четырех русских криминальных супербоссов, который изъят из обращения.
Копия в Google
- 17. Эльдорадо Раимбека Матраимова.
-
Невозможно подсчитать точно, какое состояние нажил Матраимов за время работы на таможне, но оно считается огромным: предыдущие расследования выявили, что он помог организовать и обогащался от коррупционной схемы на таможне, с помощью которой из Кыргызстана вывели 700 миллионов долларов. Непрозрачная сделка со следствием создает опасный прецедент, как считает Адылбек Шаршенбаев, представитель кыргызского отделения организации Transparency International.
Дата: 10.12.2021
Копия в Google
- 18. "Серые схемы" вооружения ФСО.
-
И вот теперь Федеральная прокуратура и швейцарское антикоррупционное ведомство ведут расследование всех обстоятельств этой сделки.
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
- 19. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
-
Помимо этого, проведенное нами расследование функционирования инспектирующих компаний вновь подтвердило слухи о коррупции, сопровождавшие деятельность бывшего премьер-министра Пакистана. В конце 1990-х гг. ведущие западные издания, включая The New York Times, опубликовали целый ряд статей, свидетельствовавших о его вовлеченности в коррупционные сделки. Как будет показано далее, приведенные в данных публикациях сведения были подтверждены в ходе нескольких расследований, проведенных пакистанскими ...
Дата: 28.09.2004
Копия в Google
- 20. Раевская грозит газете "Ведомости" судом
-
- В октябре прошлого года стало известно о том, что вы продали свой бизнес, а в январе этого - о возбуждении уголовного дела и расследовании законности всех сделок после вашего обращения в правоохранительные органы.
Дата: 19.02.2002
Копия в Google