Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "расследование сделка". Результатов: расследование - 8570 , сделка - 6414 .
Результаты с 1 по 20 из 2643.

Результаты поиска:

1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
Обвинение против Гиффена основано главным образом на показаниях специального агента Федерального бюро расследований Кевина Ирвина. Последний обвиняет Гиффена и неназванного сообщника в сговоре с целью передачи миллионов долларов «оставшихся от заключения сделок нефтяной компанией», представителям казахстанского руководства, наделенным правом заключать договора.
Дата: 09.04.2003
2. Абсолютное ханство.
В случае с компанией "Мобил" в ходе внутреннего расследования следователи пришли к заключению, что предполагаемая сделка между Казахстаном и Ираном была лишь одним из звеньев в целом комплексе казалось бы рискованных деловых операций, задуманных Брайаном Уильямсом исполнительным вице-президентом компании. Расследование также привело к двум другим американцам, имена которых были названы в иске Таббаха: Джеймсу Г. Гиффену, нью-йоркскому банкиру и советнику президента Казахстана Нурсултана ...
Дата: 03.07.2002
3. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.
Однако в августе расследование этого дела было прекращено, ООО «Эксперт» ликвидирован, а вместо него юридическим сопровождением, поиском клиентов и подготовкой документов по сделкам с имуществом Минобороны стало заниматься ООО «МИРА».
Дата: 21.12.2012
4. Капитализм в холодном климате.
Сам факт такого хищения не оспаривается, как не оспаривается и то, что Черные каким-то образом использовали часть этих похищенных средств для финансирования начальных операций Trans-World в 1992 году (по нашему мнению, часть этих средств была использована для финансирования первоначальных сделок по поставке сырья на КрАЗ). Расследование имело целью определить, было ли известно Черным о том, что эти средства были похищены. Как будет видно дальше, расследование затянулось на годы.
Дата: 21.06.2000
5. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.
Все доказательства того, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», а конечным бенефициаром Labrosan Holdings Limited являлся лично Эдуард Таран, конечно же имелись в материалах обоих уголовных дел, и казалось бы что расследование уголовных дел не вызовет никаких сложностей — факт того, что сделки по купле-продаже акций между Labrosan Holdings Limited и «Сибтопэнерго», Labrosan Holdings Limited и «Инвест Плюс» были фиктивными, совершенными ...
Дата: 03.12.2019
6. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
... и США», — отметил он. *** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.12.2015, Сумма подозрительных сделок россиян в Deutsche Bank выросла почти вдвое Олег Макаров [...] Нарушения в Deutsche Bank в цифрах $6 млрд составляет сумма возможного отмывания денег российскими клиентами, совершенного на фондовых рынках в Москве и Лондоне в 2011–2015 годах. Банк ведет расследование в отношении этих сделок Еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу, выявил Deutsche Bank в декабре ...
Дата: 15.03.2016
7. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.
В своем расследовании прокуроры активно применяют такой метод, как сделка со следствием, который до сих пор был мало распространен в Бразилии. Они уже заключили 12 подобных сделок и планируют увеличить их количество.
Дата: 13.04.2015
8. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"
Единственной целью данных действий представителя МВД России следователя Кусакиной Н.П., как выяснилось позже, было оказание помощи российской ООО «Кунта», которое согласно экспертизам и другим материалам следствия, а также, согласно проведенному прокуратурой Кипра расследованию, похитила собственность у кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед», в проведении притворных сделок по перепродаже помещения третьим лицам и их незаконной регистрации в Мосрегистрации.
Дата: 05.11.2004
9. Оффшорный пиар Нурсултана Назарбаева.
Он был знаком со Страуссом с восьмидесятых, когда пытался устроить для американских компаний экспортные сделки с СССР, и позже пользовался услугами фирмы Akin Gump, представлявшей его торговый банк Mercator.
Но вместо этого при содействии американских пиарщиков наш Гарант попытался просто завуалировать ее, а также сделать все возможное, чтобы представить расследование по «Казахгейту» досадным недоразумением, которое не должно бросать тень на светлый ...
Дата: 16.06.2011
10. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.
Директором и учредителем «Гарант Клуба» на момент сделки оказался очередной однокурсник Медведева Алексей Долгушевский. Алексей Долгушевский Вот он в списке второкурсников ЛГУ в 1984 году. Рядом с ним видим других однокурсников нынешнего премьера и героев нашего расследования Елисеева и Четверткова (директора фонда «Соцгоспроект»).
Дата: 03.03.2017
11. Глобализация российских ОПГ
Когда они собрали достаточно доказательств вины Лернера для того, чтобы возбудить достаточно сильное дело, он пошел на сделку. В обмен на признание виновным по тринадцати пунктам, обвинители прекратили расследований убийства и попытки убийства, оштрафовали его на 5 млн. шекелей (1,4 млн. долларов) и посадили его на шесть лет. Сегодня он единственный из четырех русских криминальных супербоссов, который изъят из обращения.
12. Дисконтная схема оказалась откатной.
В своем заявлении SEC по поводу федерального расследования Cisco заявила, что к обвинениям имеют отношение «определенные реселлеры продуктов компании». Слово «откат», как объясняет Арам Ростон своим читателям, означает передачу части денег официальному представителю покупателя в обмен на разрешение компании совершить сделку. Как правило, в ходе отката деньги проходят через несколько разных рук, чтобы затруднить возможное расследование.
Дата: 01.04.2014
13. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.
Сделка была проведена через трастовый фонд в пользу дочери Анисимова. [Slon.ru, 09.02.2015, "Кто владеет самой дорогой недвижимостью Нью-Йорка? Расследование New York Times": По данным газеты, почти половина самой дорогой жилой недвижимости в США покупается анонимно через компании-пустышки.
Дата: 13.02.2015
14. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.
... рабочих" звонков", от 230 записей "волосы встают дыбом", отмечают источники Оригинал этого материала © "ABC", Испания, Перевод: Инопресса.Ру, 03.07.2008, Русские мафиози называли гарантами сделок высокопоставленных официальных лиц своей страны Крус Морсильо и Пабло Муньос Геннадий Петров Расследование агентов Центрального управления по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (Udyco) Главного комиссариата уголовного розыска и службы информации Гражданской гвардии по делу русской мафии ...
Дата: 04.07.2008
15. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.
В ходе расследования было установлено, что во время отсутствия Отари Кобахидзе госпожа Владимирская предложила полковнику МВД в отставке Вячеславу Полозкову переоформить право собственности на здание и быстро продать его по сходной цене. Офицер, в свою очередь, предложил поучаствовать в сделке своим знакомым из ФСБ — полковнику Андрею Мурзикову и подполковнику Сергею Шишакову.
Дата: 15.02.2017
16. "Открытие" развели комплексно.
И даже предположил, что цена бумаг резко упала с марта 2011 г. — с $16 до $3,85 за бумагу: «Разве это невозможно?» «Открытие» пригласило для расследования компанию Kroll, подало заявление в британскую полицию и иск в Высокий суд Лондона. Комплексный подход Расследование показало, что в «Открытии» много здравомыслящих людей. Еще когда корпорация купила варранты в первый раз, одна из сотрудниц раскусила приманку и разослала по мидл-офису письмо о том, что сделка прошла по обменному курсу ...
Дата: 17.02.2014
17. Третья попытка Равиля Муратова вывести активы из Татарстана.
© "Б-Ф.Ру", 09.12.2004 Третья неудачная попытка Равиля Муратова вывести активы из Татарстана Вмешательство ФБР сорвало сделку чиновника по продаже доли «Укртатнафты» братьям Черным Виктор Виноградов Американские спецслужбы включили в список фигурантов по делу об отмывании денег первого вице-премьером правительства Татарстана Равилем Муратовым. Федеральное бюро расследований США проводит расследование, связанное с участием компании Seagroup в ЗАО «Укртатнафта».
Дата: 09.12.2004
18. Концы в "Озеро Джерби".
В ходе 'дела Bank of New York', расследование которого еще не завершено, двое эмигрантов из России признали себя виновными в отмывании денег. Против Бонда в конечном итоге никаких обвинений выдвинуто не было - да, по всей видимости, и не могло быть выдвинуто по условиям сделки, которую он позднее заключил с американской прокуратурой.
Дата: 18.05.2004
19. "Серые схемы" вооружения ФСО.
И вот теперь Федеральная прокуратура и швейцарское антикоррупционное ведомство ведут расследование всех обстоятельств этой сделки.
Дата: 23.03.2018
20. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.
Нынешний арест является продолжением громкого расследования, начатого Olympus еще в октябре 2011 года. Поводом для разбирательств послужили заявления Майкла Вудфорда, возглавлявшего тогда Olympus. На внеочередном собрании совета директоров он выразил сомнения относительно $687 млн, предназначавшихся финансовым консультантам сделки по покупке медицинского оборудования Gyrus за $2,2 млрд.
Дата: 17.02.2012
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 133

Последние запросы

Александров алексея
Ли дмитрий
Скандалы
Верный
Альфа-Банк Краснодарский край
Авторитеты чехова
Европейская столица
Олимп
Следователь Смирнов
Мечел
Ли дмитрий
Евгений барсов
Альфа групп
Кузьмич Валерий
Фонды
ПАТАРКАЦИШВИЛИ
Грищенко сергей анатольевич
Олейников
24 августа
Альфа банк
Зао промстрой групп
Взятка усб мвд
Ммк
Ли дмитрий
Романов юрий
Банк пушкино
Твой дом
Орлов владимир
Следователи мвд
Альфа банк 1991
Петр белый
Ваш стиль
Михаил новиков
Березовского
Проект россия
Альфа
Федеральная миграционная служба
Александр Николаев
Альфастрахование
Городов михаил
Ли дмитрий
Кулистиков Владимир
Якушев Яков Семенович
Альберт гильфанов
Чай
Моня ташкентский
Ооо лидер групп
Возрождение банк
Альберт рашидович Юмашев
Чужая жена
Точка
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru