Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "расследование сделка". Результатов: расследование - 9906 , сделка - 7154 .
Результаты с 1 по 20 из 3061.

Результаты поиска:

1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
Обвинение против Гиффена основано главным образом на показаниях специального агента Федерального бюро расследований Кевина Ирвина. Последний обвиняет Гиффена и неназванного сообщника в сговоре с целью передачи миллионов долларов «оставшихся от заключения сделок нефтяной компанией», представителям казахстанского руководства, наделенным правом заключать договора.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google
2. Капитализм в холодном климате.
Сам факт такого хищения не оспаривается, как не оспаривается и то, что Черные каким-то образом использовали часть этих похищенных средств для финансирования начальных операций Trans-World в 1992 году (по нашему мнению, часть этих средств была использована для финансирования первоначальных сделок по поставке сырья на КрАЗ). Расследование имело целью определить, было ли известно Черным о том, что эти средства были похищены. Как будет видно дальше, расследование затянулось на годы.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google
3. Офшорный допинг Романа Абрамовича.
Это расследование стало частью глобального проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media. Многомиллионные сделки связывают экс-владельца «Челси» с Джоном Бико (бывший агент легенды «Челси» и национальной сборной Бельгии Эдена Азара) и российским миллиардером Сулейманом Керимовым (в 2016 году он владел российским клубом «Анжи» из Махачкалы, который перевел в «Челси» звездных игроков Самюэля Это’о и Виллиана).
Дата: 16.11.2023 Копия в Google
4. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.
Однако в августе расследование этого дела было прекращено, ООО «Эксперт» ликвидирован, а вместо него юридическим сопровождением, поиском клиентов и подготовкой документов по сделкам с имуществом Минобороны стало заниматься ООО «МИРА».
Дата: 21.12.2012 Копия в Google
5. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
... и США», — отметил он. *** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.12.2015, Сумма подозрительных сделок россиян в Deutsche Bank выросла почти вдвое Олег Макаров [...] Нарушения в Deutsche Bank в цифрах $6 млрд составляет сумма возможного отмывания денег российскими клиентами, совершенного на фондовых рынках в Москве и Лондоне в 2011–2015 годах. Банк ведет расследование в отношении этих сделок Еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу, выявил Deutsche Bank в декабре ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
6. Абсолютное ханство.
В случае с компанией "Мобил" в ходе внутреннего расследования следователи пришли к заключению, что предполагаемая сделка между Казахстаном и Ираном была лишь одним из звеньев в целом комплексе казалось бы рискованных деловых операций, задуманных Брайаном Уильямсом исполнительным вице-президентом компании. Расследование также привело к двум другим американцам, имена которых были названы в иске Таббаха: Джеймсу Г. Гиффену, нью-йоркскому банкиру и советнику президента Казахстана Нурсултана ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google
7. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.
В своем расследовании прокуроры активно применяют такой метод, как сделка со следствием, который до сих пор был мало распространен в Бразилии. Они уже заключили 12 подобных сделок и планируют увеличить их количество.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google
8. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".
Как готовилась сделка с Пономаренко Алексей Навальный в своем расследовании заявил, что сделка с Пономаренко могла быть "фиктивной".
Дата: 14.05.2021 Копия в Google
9. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"
Единственной целью данных действий представителя МВД России следователя Кусакиной Н.П., как выяснилось позже, было оказание помощи российской ООО «Кунта», которое согласно экспертизам и другим материалам следствия, а также, согласно проведенному прокуратурой Кипра расследованию, похитила собственность у кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед», в проведении притворных сделок по перепродаже помещения третьим лицам и их незаконной регистрации в Мосрегистрации.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google
10. Утечка на миллиард.
«Соглашение требует дальнейшего расследования, поскольку документы указывают на то, что его могли финализировать лишь после публикации санкционного списка», — считает Амин. PwC Cyprus могла нарушить санкции ЕС, работая над сделкой даже 28 февраля 2022 года.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google
11. Дисконтная схема оказалась откатной.
В своем заявлении SEC по поводу федерального расследования Cisco заявила, что к обвинениям имеют отношение «определенные реселлеры продуктов компании». Слово «откат», как объясняет Арам Ростон своим читателям, означает передачу части денег официальному представителю покупателя в обмен на разрешение компании совершить сделку. Как правило, в ходе отката деньги проходят через несколько разных рук, чтобы затруднить возможное расследование.
Дата: 01.04.2014 Копия в Google
12. "Открытие" развели комплексно.
И даже предположил, что цена бумаг резко упала с марта 2011 г. — с $16 до $3,85 за бумагу: «Разве это невозможно?» «Открытие» пригласило для расследования компанию Kroll, подало заявление в британскую полицию и иск в Высокий суд Лондона. Комплексный подход Расследование показало, что в «Открытии» много здравомыслящих людей. Еще когда корпорация купила варранты в первый раз, одна из сотрудниц раскусила приманку и разослала по мидл-офису письмо о том, что сделка прошла по обменному курсу ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google
13. Концы в "Озеро Джерби".
В ходе 'дела Bank of New York', расследование которого еще не завершено, двое эмигрантов из России признали себя виновными в отмывании денег. Против Бонда в конечном итоге никаких обвинений выдвинуто не было - да, по всей видимости, и не могло быть выдвинуто по условиям сделки, которую он позднее заключил с американской прокуратурой.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google
14. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.
Все доказательства того, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», а конечным бенефициаром Labrosan Holdings Limited являлся лично Эдуард Таран, конечно же имелись в материалах обоих уголовных дел, и казалось бы что расследование уголовных дел не вызовет никаких сложностей — факт того, что сделки по купле-продаже акций между Labrosan Holdings Limited и «Сибтопэнерго», Labrosan Holdings Limited и «Инвест Плюс» были фиктивными, совершенными ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google
15. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.
Директором и учредителем «Гарант Клуба» на момент сделки оказался очередной однокурсник Медведева Алексей Долгушевский. Алексей Долгушевский Вот он в списке второкурсников ЛГУ в 1984 году. Рядом с ним видим других однокурсников нынешнего премьера и героев нашего расследования Елисеева и Четверткова (директора фонда «Соцгоспроект»).
Дата: 03.03.2017 Копия в Google
16. Глобализация российских ОПГ
Когда они собрали достаточно доказательств вины Лернера для того, чтобы возбудить достаточно сильное дело, он пошел на сделку. В обмен на признание виновным по тринадцати пунктам, обвинители прекратили расследований убийства и попытки убийства, оштрафовали его на 5 млн. шекелей (1,4 млн. долларов) и посадили его на шесть лет. Сегодня он единственный из четырех русских криминальных супербоссов, который изъят из обращения. Копия в Google
17. Эльдорадо Раимбека Матраимова.
Невозможно подсчитать точно, какое состояние нажил Матраимов за время работы на таможне, но оно считается огромным: предыдущие расследования выявили, что он помог организовать и обогащался от коррупционной схемы на таможне, с помощью которой из Кыргызстана вывели 700 миллионов долларов. Непрозрачная сделка со следствием создает опасный прецедент, как считает Адылбек Шаршенбаев, представитель кыргызского отделения организации Transparency International.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google
18. "Серые схемы" вооружения ФСО.
И вот теперь Федеральная прокуратура и швейцарское антикоррупционное ведомство ведут расследование всех обстоятельств этой сделки.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google
19. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
Помимо этого, проведенное нами расследование функционирования инспектирующих компаний вновь подтвердило слухи о коррупции, сопровождавшие деятельность бывшего премьер-министра Пакистана. В конце 1990-х гг. ведущие западные издания, включая The New York Times, опубликовали целый ряд статей, свидетельствовавших о его вовлеченности в коррупционные сделки. Как будет показано далее, приведенные в данных публикациях сведения были подтверждены в ходе нескольких расследований, проведенных пакистанскими ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google
20. Раевская грозит газете "Ведомости" судом
- В октябре прошлого года стало известно о том, что вы продали свой бизнес, а в январе этого - о возбуждении уголовного дела и расследовании законности всех сделок после вашего обращения в правоохранительные органы.
Дата: 19.02.2002 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 154

Последние запросы

Чичерин
Борисов олег
Москва хозяин
Ведутов
Москва хозяин
Генерал смирнов
Образование
Черемных
Евдокимов челябинск
Образование
Депутат
�ƒ��‚¥�ƒ��‚°�ƒ��‚¼�ƒ��‚·�ƒ��‚°�ƒ�‘â�€�š �ƒ��‚³�ƒ�‘�†�’�ƒ�‘â�€� �ƒ��‚µ�ƒ�‘â�‚¬�ƒ��‚¸�ƒ��‚µ�ƒ��‚²
Деловой мир
�ƒ��‚¥�ƒ��‚°�ƒ��‚¼�ƒ��‚·�ƒ��‚°�ƒ�‘â�€�š �ƒ��‚³�ƒ�‘�†�’�ƒ�‘â�€� �ƒ��‚µ�ƒ�‘â�‚¬�ƒ��‚¸�ƒ��‚µ�ƒ��‚²
1520
Деловой мир
Инна воробьева
Деловой мир
Москва хозяин
Деловой мир
Дремалов
�ƒ��‚¥�ƒ��‚°�ƒ��‚¼�ƒ��‚·�ƒ��‚°�ƒ�‘â�€�š �ƒ��‚³�ƒ�‘�†�’�ƒ�‘â�€� �ƒ��‚µ�ƒ�‘â�‚¬�ƒ��‚¸�ƒ��‚µ�ƒ��‚²
Москва хозяин
Вера
Сухотин сергей
Москва хозяин
Юрий Цветков
Школа президент
Вымогательства
Школа президент
Юрий Цветков
Школа президент
Доходы Суровикина
Депутат
Школа президент
Депутат
Юрий Цветков
Депутат
Юрий Цветков
Депутат

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru