В частности, об одной из таких незаконных финансовых операций, изложено в акте ревизии финансовой деятельности АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл", проведенной в связи с расследованием уголовного дела об убийстве Листьсва В. Н. от 19 июля 1995 г. В акте ревизии заслуживает внимание лишь финансовая операция по возврату кредита на сумму $ 1. 821.142, 63 ТОО ТПГ "БСГ" (г. Москва, ул. Луганская.
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
В ходе расследования этого трагического происшествия выяснилось, что сладкий товар с концентрированным содержанием наркотических веществ перевозился в контейнерах, которые непосредственно перед этим арендовались генеральным директором «Альфа-эко» Александром Файном.В подтверждение того, что и получателем смертоносного груза была структура консорциума – упоминавшаяся уже фирма «Harmaty & Co» - в штаб-квартиры «Альфа-групп» в результате обыска были найдены соответствующие документы.
Дата: 26.04.2000
Копия в Google
В ходе долгого и независимого расследования выяснили, правда, что труба эта, помимо того, что находится на балансе Горводоканала, как и предусматривалось изначально по проекту, подводилась ко всем 40 домам поселка.
Дата: 22.04.2000
Копия в Google
А перед полной реабилитацией первый замначальника Главного следственного управления ФСНП РФ А. Кикин прислал Руденку письмо, в котором сообщил, что "за допущенные в ходе расследования дела нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности руководители следственного подразделения УФСНП РФ по Брянской области, в том числе и старший следователь по особо важным делам Хамлай И. И.".
Дата: 11.04.2000
Копия в Google
Порой мне кажется, что Ашот Геворкович Егиазарян живет исключительно ради того, чтобы журналисты «Новой газеты» посвящали ему материалы своих расследований, вытаскивая из богатейшей биографии нашего «героя» один скандал за другим.
Дата: 27.03.2000
Копия в Google
Оказывается в 1990 году группа депутатов Ленсовета, основываясь на результатах предпринятого ими расследования пришла к выводу о “неэффективности” деятельности Владимира Владимировича при выдаче лицензий на так и не поступившие в город продукты питания.
Дата: 03.03.2000
Копия в Google
Ссылаясь на документы, поступившие по линии Интерпола, и данные расследования, проводившегося бельгийской королевской жандармерией, Кажегельдина обвиняют в том, что он владеет недвижимостью в Бельгии на сумму не менее 6 миллионов долларов.
Дата: 01.03.2000
Копия в Google
Попытался было заняться расследованием тайны эшелонов комендант Червленой полковник Владимир Черношей, но ему комендант Шелковской, правая рука Кошмана генерал Владимир Попов приказал дословно следующее: «утереть слезы и не лезть куда не просят».
Дата: 29.02.2000
Копия в Google
Одна из целей, ради которой «Альфа» стремится взять под контроль основные финансовые комитеты, — это постоянный жесткий шантаж главы Центрального банка Виктора Геращенко, которому отныне можно не только грозить отставкой со стороны Путина, но и руками Думы угрожать неудобным банку вариантом закона о ЦБ, требованием парламентского контроля за Центробанком и немедленного расследования деятельности ЦБ и ФИМАКО.
Дата: 22.02.2000
Копия в Google
Если бы мы решили провести специальный редакционный конкурс, то этот человек наверняка получил бы первую премию в номинации «абсолютный рекордсмен по количеству посвященных его деятельности журналистских расследований».
Дата: 22.02.2000
Копия в Google
Оригинал этого материала Госдума "против" Бабицкого Распечатка результатов поименного голосования депутатов по поводу необходимости парламентского расследования действий властей в отношении журналиста Андрея Бабицкого ДАТА 09/02/2000 ВРЕМЯ 10:26.04 СОСТАВ Государственная Дума РЕЖИМ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ТИП ОТКРЫТОЕ ОТСЧЕТ ПО КОНСТИТУЦИИ КВОРУМ 1/2+ РАЗМЕР КВОРУМА 226 ТЕМА 1 Предл.
Дата: 11.02.2000
Копия в Google
В рапорте на имя и. о. генерального прокурора Владимира Устинова он выдвинул версию, что Хапсироков препятствует расследованию дела о взятке предположительно в миллион долларов.
Дата: 01.02.2000
Копия в Google
С другой стороны, по меркам той реально существующей касты, какую являют собой "старые" и идеологически примыкающие к ним молодые "чекисты", предательством было сотрудничество офицера КГБ Путина с Анатолием Собчаком - не просто демократом, но и главой комиссии Съезда народных депутатов СССР по расследованию "тбилисских событий".
Дата: 26.01.2000
Копия в Google
Специфика расследования дел по контрабанде такою, что в первые же часы необходимо собрать доказательную базу: изъять документы, свидетельствующие о неправильном декларировании груза.
Дата: 13.01.2000
Копия в Google
Мы говорим об этом не стесняясь, поскольку по результатам нашего расследования прокуратура Московской области провела свою проверку и пришла к такому же выводу:"...Было установлено, что имело место выделение земельных участков для строительства дач на территории ГУП "ОК "Жуковка" работникам аппарата Управления делами Президента РФ - Оздоевой В.Н., Лукьяненко В.В., Борину Н.Б., Дмитриевой Г.А. и Гусевой С.А по 0,12 га. каждому."(док.22) Прокуратура, правда, не стала распространяться на тему, что ...
Дата: 26.12.1999
Копия в Google
Недавно, как сообщила в двух скромных абзацах "Российская газета", Сбербанк выплатил счастливчикам из "Нацкредита" искомые миллионы.) И вот недавно в отделе расследований "ЛГ" появился человек из Улан-Удэ, который с документами в руках сообщил нам, что удачный опыт Олега Бойко нашел положительный отклик в сердцах президента Бурятии Леонида Потапова и первого заместителя председателя правительства Владмира Агалова.
Дата: 26.12.1999
Копия в Google