Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Хоть стреляйся!

В апреле 2009 года новым главой ФНС России был назначен Михаил Мишустин, который поставил возмещение НДС, а по-честному воровство из бюджета под видом возмещения, на поток.
Находясь «на крючке» под страхом расследования уголовного дела, низовые сотрудники должны были продолжать выдавать деньги по фальшивым документам и, в конце концов, должны были быть осуждены за должностные преступления.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

22. Арестован глава УФНС Мордовии.

... В ходе расследования этого уголовного дела, к оперативному сопровождению которого был подключен ДЭБ МВД и несколько региональных УБЭП, вскрылись новые факты. Еще одним участником «сделки» оказался замначальника межрайонной инспекции № 1 ФНС по Республике Тыва Анатолий Росляков. Правда, в отличие от коллег, которые должны были получить «вознаграждение» по 6 млн рублей, ему, по версии следствия, полагалось всего 200 тыс. Со стороны правоохранительных органов "операцию" по возмещению НДС прикрывал ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

23. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

... для экспортера штрафными санкциями и доначислением НДС. Ответственность — вплоть до уголовной. При этом, если компания без злого умысла опоздала по времени с предоставлением бумаг, то она может рассчитывать на возмещение НДС из бюджета в следующем за ...
Наше издание посвятило ему несколько расследований, которые вызвали большой резонанс.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

24. Золотов партии Путина.

... млрд рублей из бюджета под видом возмещения НДС. По версии следствия, в 2010 году компания «ЭС-Контрактстрой» подала в налоговую инспекцию Москвы №28 заявление о возмещении 1,8 млрд рублей НДС. Поводом для возмещения стали строительные работы, якобы ...
(По словам источников «Новой», у Золотова есть противоречия с так называемым «кланом Патрушева», куда входит и директор ФСБ Александр Бортников.) В этом расследовании мы сознательно опустим подробности «клановых войн» и сосредоточимся на том, что ...
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

25. Сенатор подался в бега.

... видимость переплаты НДС в бюджет государства на 119,3 млн. руб., что позволило добиться незаконного возмещения налога через ИФНС № 4. На самом же деле, как выяснили следователи, ни подрядчик ООО «Фирма Меркурий», ни его контрагенты НДС на такую сумму ...
По словам информированного источника, знакомого с ходом расследования, Вячеслав Дерев пытается оказывать давление на правоохранительные органы, используя свои связи в структурах власти.
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

26. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о попытке ООО "ЭС-Контрактстрой" незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд руб. под видом возмещения НДС. Госпожу Черничук, которая, согласно показаниям свидетелей, буквально заставляла своих подчиненных решить вопрос с выплатами "ЭС-Контрактстрою", пока под стражу брать не стали.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

27. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

УФСБ удалось раскрыть запутанную схему грандиозного мошенничества, связанного с незаконным возмещением НДС из госказны под несуществующие фиктивные экспортные сделки.
Привычная опора на поддержку влиятельных прикормленных лоббистов, содействие понятливых представителей правоохранительных органов, местной администрации и судей, позволяет владельцам "Альфа-банка" успешно разваливать расследование большинства дел ...
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

28. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

В частности, в случае, когда он стал одним из основных фигурантов дела о хищениях миллиардов рублей из бюджета под видом возмещения НДС. Расследовал это дело тогда еще следователь СКР Денис Никандров, который недавно вышел на свободу, отсидев срок за ...
Другие участники расследования рассказывали, что Куликов объезжал ряд фигурантов громкого дела с разговорами о проводках, связанных с похищенными деньгами, и необходимости дать нужные показания.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

29. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Максим Серкин был признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009–2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей полностью признавший свою вину подсудимый получил три года лишения ...
В ходе расследования было установлено, что действовавшие по всей России 22 кредитно-потребительских кооператива (КПК), имевшие лицензии Центробанка, начиная с 2013 года привлекали деньги вкладчиков под строительство объектов недвижимости — квартир и ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

30. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Между тем, тот же суд еще в 2006 году принял решение по иску ООО «Форд-Автоспеццентр» к ИФНС №-30 о возмещении из бюджета около 10 млн. рублей НДС по сделке купли-продажи зданий от ООО «Граф-М».
Однако, не всегда это оказывается возможным, особенно, когда дело касается российских компаний Козловского, которые находятся под «защитой» тех, кто, по идее, должен был бы способствовать возврату кредиторам их средств и расследованию многочисленных ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

31. Экс-премьер Башкирии влетел в дело.

... структурами "не по целевому назначению, а в мошеннических схемах по хищению денежных средств из федерального бюджета в особо крупных размерах путем неправомерного возмещения НДС на основании фиктивных договоров финансово-хозяйственной деятельности ...
Напомним, что поводом для расследования послужил авиаперелет Уфа—Вена—Уфа господина Сарбаева в декабре 2009 года.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

32. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

... и, наоборот, боролся с сетью фирм-однодневок, занимавшихся возмещением НДС. В свою очередь, Дмитрий Белекчи утверждал, что лишь выполнял свои обязанности, поясняя собственнику и менеджеру фирмы нюансы возврата НДС и правильного составления деклараций ...
По его данным, расследование дела в отношении Владимира Полякова и Евгения Аврамова продолжается центральным аппаратом СКР. По эпизоду о получении взятки вместе с Шелеповым также был осужден ростовский предприниматель Абдулкадир Гаджиев, обвиняемый в ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

33. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

Три эпизода касались возмещения НДС при капремонте гостиницы общей стоимостью 2 млрд руб. По версии следствия, он предоставил в ФНС фиктивные налоговые декларации за три квартала с целью незаконного возмещения почти 171 млн руб. Его действия были ...
[…] После того как дело приобрело резонансный характер, расследование против вымогателей сдвинулось с мертвой точки.
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

34. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

Компания по поддельной налоговой декларации попыталась получить из бюджета 91 млн руб. в качестве возмещения НДС. В 2018 году бывшего руководителя «Гиппократа» Антона Гусева приговорили к трем годам условно за покушение на мошенничество в особо ...
Прокурора задержали сотрудники регионального УФСБ при получении 3 млн руб. Деньги передавались якобы за покровительство бизнесмену при расследовании уголовного дела.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

35. Марк Броновский осужден и освобожден.

Как следует из материалов дела, они совершили хищение бюджетных денежных средств путем подачи в фискальные органы от имени ряда подконтрольных фиктивных организаций налоговых деклараций и пакета документов, якобы подтверждающих право юридических лиц на возмещение налога на добавленную стоимость в связи с тем, что данные фирмы якобы не реализовали в налоговый период приобретенный ими товар. — Врезка К.ру] Расследование махинаций с НДС длилось больше года.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

36. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

О неоднозначных бизнес-интересах родни Александра Смирнова, сопровождающихся откровенным нарушением статей Уголовного кодекса, читайте в продолжении нашего журналистского расследования.
Постепенно бывшие партнёры приходят к консенсусу: Тиньгаев обязуется выплатить 315 млн рублей, 100 из которых он планирует отдать автомобилями «Фолькс­ваген» и БМВ. Вскоре Постольников организует ООО «Стрит Кар», после чего получает возврат НДС более ...
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

37. Фамильный секрет благополучия.

Как экспортер, леспромхоз иногда обращался в налоговые органы с заявлениями о возмещении НДС. Из-за одного из таких требований (на 8,8 млн рублей) в 2013 году у компании и возник спор с налоговиками.
... налоговым органам пришлось провести тщательное расследование — изучить банковские счета десятков компаний, опросить их директоров и учредителей, провести почерковедческие экспертизы… Результаты этого расследования были представлены в суде, благодаря ...
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

38. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

Его смерть наделала в Англии немало шума, поскольку Перепеличный предоставил властям Великобритании и Швейцарии информацию о заграничной судьбе миллиардов рублей, похищенных из российского бюджета при помощи афер с возмещением НДС, и даже назывался в СМИ "главный свидетелем по "делу Магнитского". В том числе благодаря его сведениям было начато расследование об отмывании средств через банк Credit Suisse.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

39. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

Они заявили, что им было известно об оперативной разработке Серединина в течение полутора лет. И попался экс-ревизор, когда полицейские установили прослушку за бизнесменами «Лаверны», подозреваемыми в незаконном возмещении НДС. По лицам подсудимых и ...
Надеялся на то, следствие разберется с недоразумением, проведет объективное расследование, извинится и выпустит.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

40. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

Например, таким образом оказались «похоронены» расследования в отношении владельца торговых центров «Вэйпарк» и «Вэймарт» Игоря Ренича, в отношении замгендиректора ЗАО «ВиАрт» Игоря Зимина, подозревавшегося в хищении из бюджета под видом возмещения НДС 100 млн рублей, в отношении многочисленных групп «обнальщиков», в отношении расхитителей средств, выделенных на проект «ГЛОНАСС» и т. д. Конец деятельности по «разваливанию» дел наступил осенью прошлого года, когда депутат Госдумы Александр ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google