Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Непотопляемый генерал.

Главным инициатором данного расследования является должник Салия, профессиональный аферист Андрей Руднев. Расследование в отношении самого Руднева сотрудниками ГСУ было похоронено. 22 февраля 2013 года в одном из столичных округов было возбуждено уголовное дело в отношении замгендиректора ЗАО «ВиАрт» Игоря Зимина. Он подозревался в хищении из бюджета под видом возмещения НДС 100 млн рублей.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

42. Угольная схема сенатора Самойлова.

Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и мошенничестве путем незаконного возмещения НДС из бюджета.
Все это время, прошедшее после первой публикации, «Новая газета» продолжала свое расследование. За полгода нам удалось получить важнейшие для расследования сведения — данные о движении денег по счетам поставщиков угля и их субподрядчиков.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

43. Администраторов "УфаГубЪ" признали экстремистским сообществом.

Так, мы писали о факте незаконного возмещения НДС из федерального бюджета в размере 1 млрд.
Возвратившись, суд объявил о направлении дела в прокуратуру на дополнительное расследование.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

44. Водка, рейдерство и коммунизм.

Эти же компании-однодневки использовались и для получения комплектующих по завышенным ценам — в целях выставления НДС к возмещению, который заводы-производители зачитывали в счет погашения обязательств по уплате начисленных акцизов.
Депутат Собрания представителей г. Владикавказа (фракция КПРФ) Асланбек Гутнов (слева) и член пленума Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ Давид Гудиев По мнению Герасимова, проведшего собственное расследование, в Северной Осетии ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

45. Следующий.

... возможный член организованной преступной группировки, специализирующейся на хищении денежных средств путем мошенничества из федерального бюджета РФ. Речь идет о незаконном возмещении НДС от экспортных операций в сфере внешнеэкономической деятельности ...
Как передает корреспондент РИА «Новый Регион», в правоохранительных органах накоплен достаточный материал, чтобы инициировать расследование деятельности градоначальника и его окружения, результатом чего может стать крупный коррупционный скандал.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

46. Список Швидлера.

Следователи посчитали, что в ряде операций компании речь может идти о так называемом лжеэкспорте -- т.е. необоснованном требовании возмещения НДС. «Сибнефть» якобы сама или через контролируемые структуры заключала фиктивные договоры на поставку нефти за рубеж, а потом требовала у государства вернуть НДС. На самом деле, как посчитали налоговики, топливо не покидало пределов России. В связи с этим расследованием были допрошены президент «Сибнефти» Евгений Швидлер, ее главный бухгалтер Татьяна ...
Дата: 14.10.2003 Копия в Google

47. Зона плачет.

Например, в хищении бюджетных средств под видом возмещения НДС. Как это сделали с помощью "Внешнеторговой фирмы РД".
Поскольку речь шла об огромной сумме, а расследование уголовного дела могло вытащить на свет Божий, кроме третьестепенных, и некоторые основные фигуры, кто-то предпринял попытку уничтожить материалы дела.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

48. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

В конце 2012 года на Нововятском лыжном комбинате случился громкий скандал — Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в размере 60 млн рублей путем незаконного возмещения НДС. Новость дошла до Люцерна.
Наиболее подходящим к оперативной реализации материалом послужил фрагмент переговоров юриста с заместителем начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности УВД по Южному административному округу (ЮАО) Павлом ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

49. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

В том же 2004 году УЕФА провела расследование, но не нашла доказательств присутствия Абрамовича в капитале армейского клуба.
При этом Bluecastle получила право на: а) 80% от чистого финансового результата, б) 100-процентное возмещение своих определенных расходов до того, как финансовый результат будет достигнут.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

50. Мишустин проворовался на компьютерах

В результате, сейчас в управлении Следственного комитета России по Москве расследуется уголовное дело сразу по 13 эпизодам НДС, но по делу никто ничего не делает — все договорились. Расследования — расследованиями, а деньги-то нужны.
Но афера провалилась из-за утечек в СМИ и большинству компаний пришлось отказать в возмещении. Говорят, у Мишустина в ноябре был серьезный конфликт с некоторыми мошенниками, которых он кинул. Каждая схема возмещения стоила от одного до трех миллионов ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

51. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.

В рамках расследования этих уголовных дел в ноябре 2004 года сотрудники Следственного управления Следственного комитета при МВД России по Северо-Западному Федеральному округу провели обыски в офисах Архангельского ЦБК и холдинговой компании "Титан" (г. Архангельск). Кроме того, в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное 23 апреля 2002 г. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 159 УК РФ по факту незаконного возмещения из бюджета сумм налога на добавленную ...
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

52. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Но уже в период действия этих мер таможенная служба и в особенности Северо-Западное таможенное управление оказались вовлечены в ряд крупных скандалов, связанных с коррупцией, контрабандой, незаконным возмещением НДС и выводом за границу миллиардов ...
Это расследование мы публикуем совместно с «Новой Газетой.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

53. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

Контролирует же «КМ-строй» воронежский бизнесмен Евгений Катюшкин, его уголовное дело о незаконном возмещении НДС недавно было передано в суд. Вчера утром сразу несколько источников «Ъ-Черноземье» в органах представительной власти Воронежа сообщили ...
В основу уголовного дела против вице-спикера легли материалы регионального управления ФСБ. После задержания на допросе господин Пинигин признал вину, уточнили в СКР. Следователи занимаются сбором доказательной базы для завершения расследования.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

54. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... сумму акциза, но и во втором звене — уже предприятию оптовой торговли — получить возмещение из бюджета НДС по причине возврата товаров. В качестве примера эксперты приводят факт такого возмещения НДС в сумме 20 млн рублей контрагенту ООО «ЛВЗ Сибалко ...
И уже в 2010 году, как сообщается в расследовании, Чуян запустил в жизнь одну из схем по переводу бюджетных доходов в личные.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

55. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

"Налоговый маневр" Константина Голощапова Как "массажист Путина" стал гражданином Хорватии и выманил возмещение НДС на €4,2 млн под "гостиницу" на своей вилле Оригинал этого материала © @tzurrealism, 20.12.2017, Налоговые каникулы "массажиста Путина ...
Строительство частных резиденций под видом туристической инфраструктуры в России достаточно распространено, особенно на черноморском побережье, и такие «инвесторы» часто становились героями наших расследований.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

56. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

Затем эти фирмы требовали возмещения НДС по якобы проведенным сделкам.
Теперь, когда вице-губернатор Дивинский уже не на коне, а под …, следственные органы получат возможность без оглядок на Смольный приступить к расследованиям вопиющих фактов и преступлений, совершенных коммерсантами, которых опекал Дивинский.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

57. Хороший, плохой, свой.

Например, в прошлом году по липовым документам барченковская компания «Отель» подала заявление на возмещение НДС, причём речь шла о девятизначной сумме. Межрайонная инспекция отказала в возмещении, однако Барченков тут же обратился в УФНС по ...
Расследование длилось довольно долго.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

58. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Андрей Котельников под руководством Стаса попытался похитить из государственного бюджета РФ 40 миллионов рублей через возмещение НДС. В общем, как в свое время и их отец, ребятам пришлось смолоду хлебать российские специфические реалии большими ...
Расследование дела останавливалось и возобновлялось 5 раз. И в итоге оно было окончательно похоронено.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

59. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

По версии УФСБ, разоблаченная группа специализировалась также на махинациях с незаконным возмещением НДС. В заявлении УФСБ особо подчеркнуто, что фигуранты причастны «к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах», в ходе обысков были изъяты ...
В упомянутой публикации «НГ» сообщалось, что в рамках расследования были проведены обыски в ОАО «Газавтоматика», которое подозревалось в необоснованном привлечении посредников при закупке оборудования для «Газпрома».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

60. ФНС и НДС.

Право на возмещение НДС каждая из организаций обосновала комплектом документов, который был изготовлен сотрудниками Александра Удодова, известного своими близкими отношениями с Ольгой Черничук, и близкого друга Михаила Мишустина.
Мы провели собственное расследование обстоятельств этого покушения и пришли к своим выводам.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google