Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Если обвиняемый достаточно рано соглашается на сделку, то вопрос этот автоматически снимается.
Власти США начали расследование деятельности платежной системы, как минимум, в 2010 году: в ходе изучения киберпреступлений, никак не связанных между собой, сотрудники правооохранительных органов заметили, что злоумышленники часто пользуются Liberty ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

182. Как вскрывали панамский канал.

[ИА "РБК", 04.04.2016, "Панама пообещала "энергично" сотрудничать с судами по оффшорам": Власти Панамы готовы к «энергичному» сотрудничеству с судами по делам, которые могут быть возбуждены после публикации международного журналистского расследования о сделках, проводившихся через панамские офшорные компании, передает Associated Press.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

183. Экс-глава Госзагрансобственности сдает "крышу".

... Александр Шварев Евгений Поликарпов Следственное управление ФСБ возобновило расследование по делу экс-главы ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" (Госзагрансобственность) Управления делами президента РФ Евгения Поликарпова. Связано это с тем, что после предъявления Поликарпову новых, более серьезных обвинений, он начал активно сотрудничать со следствием. Сейчас бывший глава ФГУП уверяет, что незаконные сделки с объектами недвижимости, принадлежащими России и расположенными ...
Дата: 01.10.2015 Копия в Google

184. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Менеджмент "Вымпелкома" пошел на сделку "по политическим мотивам", говорится в иске: Buztel они рассматривали, как "входной билет" на узбекский рынок, ведь покупатель Buztel мог купить оператора Unitel, обслуживавшего 31% рынка.
Расследование США": У Swisdorn был put-опцион, позволявший офшору продать МТС остававшиеся у него 26% акций «Уздунробита» за $37,7 млн. В 2007 г. МТС реализовала этот опцион, но акции были приобретены в шесть раз дороже — за $250 млн. […] Полученные ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

185. Грязные миллиарды в HSBC.

Эти документы были получены Международным консорциумом журналистских расследований ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) через французскую газету Le Monde. Они повествуют о тайных сделках банка с клиентами, которые занимались самой разнообразной противозаконной деятельностью, и в первую очередь, сокрытием от налоговых органов сотен миллионов долларов.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

186. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".

Министерство сейчас ведет расследование причастности Telenor и ее менеджеров к коррупции в Узбекистане.
По данным анонимного разоблачителя, в 2001–2010 годы действовало соглашение акционеров «ВымпелКома» (с 2009 года — VimpelCom), согласно которому для одобрения сделок по приобретению или продаже долей в компаниях холдинга требовалась поддержка восьми ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

187. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.

Кроме того, в январе 2011 года Фирташ и «Газпром» заключили соглашение, по условиям которого кипрская компания Ostchem Holding начала покупать российский газ, следует из расследования. Позднее в схему продаж была включена швейцарская Ostchem Gas Trading AG. По данным Reuters, Дмитрий Фирташ согласовал эти сделки с «Нафтогазом» — это было необходимо, так как украинская госкомпания контролировала трубопроводы и до того времени имела контракт на эксклюзивные поставки российского газа на Украину.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

188. Дочь ростовского мэра не поделилась "Родиной".

В течение 2007 года она провела сделку, выручив за нее 258,2 млн руб. Часть земли, не пригодившуюся девелоперу, она выкупила обратно, в итоге у нее осталось свыше 191 млн руб., которыми она распорядилась по собственному усмотрению.
Примечательно, что расследование уголовного дела в отношении дочери мэра дважды приостанавливалось полицией и возобновлялось после жалоб адвокатов потерпевших в Генпрокуратуру РФ. При этом обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 14.10.2013 Копия в Google

189. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

Однако главным бизнесом подозреваемой, как полагает следствие, была все же обналичка нажитых на военно-коммерческих сделках капиталов. Теневая прибыль группы, как полагают участники расследования, переводилась из структур "Оборонсервиса" в фирмы госпожи Егоровой под оказание липовых услуг, например на проведение социологических опросов и маркетинговых исследований, аудиторские или консультативные услуги.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

190. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Журналисты шведского телеканала SVT из программы Uppdrag Granskning разоблачили вторую сделку, совершенную между крупнейшей в Швеции телекоммуникационной компанией TeliaSonera и узбекской диктатурой. По данным их очередного расследования, в 2010 году TeliaSonera приобрела в Узбекистане 4G-лицензию за 370 млн. шведских крон (55 млн. долларов США), в которой не нуждалась.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

191. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

К тому же выяснилось, что в некоторых местах полотно МКАД оказалось уже положенного на 10-20 см. Выручка от этих сделок, как утверждают милиционеры, вначале поступала подставным российским фирмам ООО «Ланвет» и ООО «Комсет», потом переводилась по различным «липовым» договорам корпорации Meadowbrook Holding Ltd. (США), откуда уходила в Bank of New York. Дальнейшую судьбу этих денег удалось отследить федеральной прокуратуре Швейцарии, которая в январе 2005 года начала расследование по факту ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

192. В "Полиметалл" пробрался инсайдер.

... WSJ со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. Баффетт на пике кризиса заплатил $5 млрд за привилегированные акции банка. Раджаратнам получал от Гупты и данные о финансовых результатах банка до их публикации, пишет газета со ссылкой на информацию, раскрытую правительством США в суде. Имя Гупты в документах не называется. Но, по данным источника WSJ, следователи перехватили его телефонные разговоры с Раджаратнамом. Незадолго до сделки с компанией Баффетта Berkshire Hathaway бумаги ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

193. Аркадий Гайдамак получил 6 лет тюрьмы.

После допроса он был отпущен под залог в $1 млн. 19 декабря 2008 года бизнесмен покинул Израиль, внеся еще один залог — в размере $2,5 млн. Расследование завершено, и 1 октября 2009 года материалы дела переданы в суд Тель-Авива. По данным следствия, бизнесмен, вступив в сговор с руководством банка, провел две сомнительные сделки: на подставное лицо приобрел голландскую компанию Termopost за $50 млн, а затем перевел за границу $122 млн со своего личного счета, «забыв» проинформировать об этом ...
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

194. Как Чигиринский "вывел" $400 млн.

... сделки по покупке недвижимости. Но сами сделки при этом еще не были оформлены и одобрены другими директорами и акционерами Sibir. Еще $158,9 млн Sibir перевела компаниям Чигиринского и Кесаева в оплату их долей в компаниях «Коримос» и «Автокард». Sibir тут же вынесла обе сделки на рассмотрение собрания акционеров (но они в итоге одобрили только покупку последних двух активов), а сама начала расследование в отношении Чигиринского и Камерона. Из иска следует, что особых результатов расследование ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

195. Спецназ бросили на поиски банкротства.

Как пояснили в правоохранительных органах, в уголовном деле пока нет подозреваемых и обвиняемых, а в рамках расследования был допрошен только господин Барановский. В свою очередь, Дмитрий Барановский вчера сообщил "Ъ": "Следствие интересовали сделки, заключенные в конце 1990-х, когда и образовалась задолженность РАТЕПа.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

196. Прокурорский просмотр.

Обычная сделка, как вскоре выяснилось, стала первым звеном в цепи странных событий, очень похожих на действия, предпринимаемые так называемыми «рейдерами». После продажи зданий представители компании «Перспектива» попытались вернуть себе власть в самой компании «Навигатор», а также возвратить проданные здания. «В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с июля по декабрь 2007 года не установленные следствием лица, изготовив подложные документы,…
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

197. Лукойл и мафия. Какая связь?

В марте президент Дмитрий Медведев так ответил испанским журналистам, которых интересовали планы «Лукойла»: «Кому-то [возможная сделка «Лукойла»] нравится, а кто-то действует в логике...
Мы провели свое небольшое расследование, поискали информацию, — рассказывает Ангуло.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

198. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

Документы были должным образом оформлены и поданы для регистрации сделки в Управление федеральной регистрационной службы по Москве. Что делать, как помешать нежелательной для рейдеров сделке? Был совершен звонок «другу из милиции». В результате в ФРС по Москве пришел следователь СО при ЛОВД на станции Москва-Киевская А.А.Сорокин и под надуманным предлогом проведения расследования какого-то стороннего уголовного дела изъял документы Титова.
Дата: 18.09.2008 Копия в Google

199. Геннадий Петров: "Я честный преступник."

... новых сделок... И, разумеется, подкупа полиции или возврата неоплаченных долгов. Разговоры свидетельствуют о наличии множества подставных лиц, фигурировавших в качестве владельцев компаний, которыми управлял Петров, а также об активном сотрудничестве с людьми, связанными с другими преступными сетями. Его организация могла стоять за финансированием съемок фильма или покупки конфет для сети супермаркетов. Для такого человека, как Петров, не было табуированных сфер деятельности. Расследование ...
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

200. Зять Назарбаева купил любовнице бывшее семейное гнездо принца Эндрю.

По словам Уоллнера, начатое в 2002 году расследование в этом году было закончено. Объявления никому не предъявлены. Тем не менее, на момент продажи Саннингхил-Парка расследование прекращено не было. Представитель принца заявил, что продажа особняка – это совершенно прозрачная сделка без каких-либо побочных договоров.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google