Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

... экономической безопасности ФСБ, которые отслеживают все взаиморасчеты между государством и коммерческими структурами, обратили внимание на явное завышение долга перед «Содэксимом», который Минфин должен покрыть, и начали негласное расследование ...
... на $43,4 млн. Объяснения предпринимателя, что это проценты и пени, набежавшие по основной сумме, сотрудников ФСБ не удовлетворили, и те передали материалы в следственный комитет, сотрудники которого и провели задержание всех участников сделки ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

202. "Договорились" и "заказали": особенности современного российского ритейла.

Следственный комитет МВД, ведущий расследование этого дела, предъявил ему обвинение в хищении денежных средств с аккредитива, хотя тот и был открыт как раз для расчёта за товарные остатки. Но при этом следствие упорно не замечает, что продукты питания все же были, и Курдин В.В. теперь уже заплатил за них более 15 млн. руб. В чем же мошенничество, тем более со стороны Васильева, когда сделку совершали юридические лица?
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

203. Кого подкупила Siemens.

... Мюнхенская прокуратура проверяет сделки Siеmens в России. Правоохранители не исключают, что корпорация подкупала российских чиновников, чтобы получить крупные контракты с “Мегафоном” и “Связьинвестом”. Siemens выпускает оборудование для электроэнергетики, медицины, телекоммуникаций, электронику для автомобилей. Выручка за финансовый год, завершившийся в сентябре 2006 г., — 87,3 млрд евро ($113,53 млрд), чистая прибыль — 3 млрд евро ($3,9 млрд). Расследование деятельности телекоммуникационного ...
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

204. Дополнительный депутатский запрос КПРФ генпрокурору Чайке

Также подписавшиеся просят взять под контроль Генеральной прокуратуры предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному прокуратурой области по факту растраты бюджетных средств при строительстве 11-го корпуса СГУ ...
Такая оценка применяется не только для составления рейтинговых списков состоятельных людей в престижных изданиях СМИ, но и в реальных гражданско-правовых отношениях (при совершении сделок), а также в судебно-арбитражной практике.
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

205. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

Прокуратура отказалась разглашать условия сделки, но человек, знакомый с деталями расследования, сообщил, что Люси Эдвардс с мужем числятся среди тех, кто был замешан в схеме по отмыванию денег.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

206. Обращение акционера НФЗ компании Wisewood Holdings Limited.

Никопольская сделка Недавно появились сообщения о том, что компании, контролируемые группой 'Evraz Group', совместно с фирмой 'Ренова', принадлежащей российскому олигарху Виктору Вексельбергу, оформляют или уже оформили приобретение 74% акций ...
Расследование Комиссии США по ценным бумагам и биржам В свете сделанного 'Evraz Group' в Люксембурге заявления о том, что она не является владельцем акций ГОКа, что полностью противоречило данным, содержавшимся в ее предложении о подписке ...
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

207. Гданьский полонез ЛУКойла.

Гданьский полонез ЛУКойла Как торгуются в Варшаве Оригинал этого материала © "Коммерсант-Деньги", 03.11.2004, "Гданьский полонез" Владимир Водо, Варшава; Дмитрий Бутрин Парламент Польши на этой неделе намерен завершить многомесячное расследование ...
По мнению господина Алганова, сделка не состоялась только потому, что польские министры, получившие взятку в $5 млн от ЛУКОЙЛа за "нужный ход приватизации", не выполнили свои обязательства.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

208. Золотые горы Мосальска.

Это расследование можно было бы считать заурядным, если бы не один существенный факт -- Мосальский район считается негласной вотчиной ЮКОСа.
В свою очередь «МФО МЕНАТЕП» вскоре заключило еще один договор, уже с Фондом развития Мосальского района, и обязалось именно ему и перечислить эти 91 млн руб. «Все эти сделки были проведены с нарушениями закона, -- отмечают в МВД. -- В Бюджетном ...
Дата: 29.09.2004 Копия в Google

209. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... от уплаты налогов путем оформления сделок по продаже ценных бумаг задним числом по заниженной цене. Протест, вынесенный Генеральной прокуратурой РФ на указанное решение, Гусев В.В. фактически саботировал. Вследствие этого заместитель генерального прокурора Бирюков Ю.С. был вынужден повторно обратиться с протестом по данному вопросу непосредственно к министру РФ по налогам и сборам Сердюкову А.Э. 3. Легализация (отмывание) денежных средств В процессе расследования уголовного дела о преднамеренном ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

210. Незадекларированный Дубай.

В 2018 году судья в Монако назвал российского олигарха подозреваемым в коррупционном расследовании: по некоторым данным, с помощью подарков и билетов на матчи Рыболовлев пытался повлиять на местных правоохранителей в конфликте с арт-дилером. Это был не первый скандал с участием Рыболовлева. В 2008 году он купил у Дональда Трампа особняк во флоридском Палм-Бич за 95 миллионов долларов — как сообщается, будущий президент США заработал таким образом 54 миллиона долларов. Сделка привлекла внимание ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

211. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Как завод превратился в «семейный бизнес» гендиректора и сколько близкие Когогина заработали на нём, читайте в новом расследовании «Базы».
В 2012 году Росимущество обратилось в суд, чтобы оспорить эту сделку.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

212. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Так, 18 августа 2015 года он оказался под следствием за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это расследование было приостановлено.
Особенно хозяина офиса интересовала крупнейшая на полуострове нефтебаза, расположенная в Феодосии, а господин Гуськов был приглашен на встречу как консультант по будущей сделке.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

213. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

Расследование уголовного дела взято на контроль Генеральной прокуратурой РФ. Кроме того, в настоящее время бывший бухгалтер предприятия Людмила Приходько судится с Эльмирой Ираидовой. В исковом заявлении она сообщила о том, что сделка по объединению акций была притворной и нацеленной на передачу блокпакета третьим лицам. Также стало известно, что во время сделки Федосов заключил с Ираидовой агентский договор, согласно которому за участие в афере он должен получить 450 млн рублей.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

214. Давиду Якобашвили аукнулся элеватор.

ОЗК провела аукцион на свой пакет (46%) в элеваторе, отметил он, «Минахи его выиграл, но отказался финансировать сделку».
Но «указанное уголовное дело к производству следователями Следственного департамента [МВД] не принималось, а было изучено в рамках ведомственного контроля и возвращено в регион для дополнительного расследования», пояснил представитель ведомства.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

215. Родственный клан Олега Дерипаски.

Во всяком случае, расследование «Собеседника» прояснило, почему Дерипаска так успешен в бизнесе.
Но сделка так и не состоялась.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

216. Президентский люкс со скидкой.

Сумма сделки не раскрывалась. Но из расследования «Первого антикоррупционного СМИ» (Pasmi.ru) стало известно, что управделами установило выкупную стоимость прибрежного участка в 35,9 млн руб. — 3,5% от кадастровой стоимости 2012 г. в 1 млрд руб. Сейчас кадастровая стоимость участка выросла до 1,35 млрд руб. Бывший сотрудник администрации президента тогда подтверждал «Ведомостям» эту информацию.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

217. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

[...] *** Брокер московского Deutsche Bank Волков проворачивал сделки в интересах "чеченцев со связями" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.08.2016, СМИ узнали о сделках в Deutsche Bank в интересах "чеченцев со связями" Юлия Котова, Марина Божко Американский журнал The New Yorker опубликовал статью о том, как в московском офисе Deutsche Bank проводились так называемые зеркальные сделки, расследованием которых занялись регуляторы в США, Великобритании и Германии.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

218. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Операция "Зелот" Расследование в отношении Safra Group проходит в рамках операции «Зелот», инициированной федеральной прокуратурой, федеральной полицией, Службой внутренних доходов и Главным финансовым инспектором Бразилии в феврале 2014 года.
В последние годы Safra Group совершила несколько крупных сделок: приобрела за ?726 млн небоскреб «Сент Мэри-Экс, 30» в Лондоне, через подконтрольную группе Sucocitrico Cutrale выкупила крупнейшего американского экспортера фруктов Chiquita за $1,3 ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

219. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Билла и Хиллари Клинтон подозревали в проведении незаконной сделки по продаже недвижимости в Арканзасе в 1980-е гг. (в местечке Уайтуотер) и утаивании от государства части полученного дохода. Только в 2000 г. расследование по этому делу было прекращено в связи с отсутствием улик.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

220. Кириллу Левиту в деле "Павловскгранита" уже мерещатся "человечки".

... 2015 года, сопровождавшегося конкретными указаниями, предварительное расследование по уголовному делу возобновлено, ходатайства стороны защиты были частично удовлетворены. Из заявления об отводе Левиту: «…В ключевых вопросах расследования следователь Куриленко Е.А. продолжает изворачиваться и откровенно врать в письменной форме». Как следует из заявления, Куриленко лжет, в частности, когда утверждает, что на момент совершения сделки по продаже имущества «Павловскгранит-Бетона» у директора ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google