Поиск по "расследование сделка". Результатов:
расследование - 9915
,
сделка - 7163
.
Результаты с 21 по 40 из 3064.
Результаты поиска:
- 21. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.
-
Сделка была проведена через трастовый фонд в пользу дочери Анисимова. [Slon.ru, 09.02.2015, "Кто владеет самой дорогой недвижимостью Нью-Йорка? Расследование New York Times": По данным газеты, почти половина самой дорогой жилой недвижимости в США покупается анонимно через компании-пустышки.
Дата: 13.02.2015
Копия в Google
- 22. Пивоварам предъявили марку.
-
... Атона" уверены, что сделка была проведена задним числом и потому незаконна: сразу после начала скупки акций "Атоном" по иску одного из миноритарных акционеров ЗАО суд наложил запрет на продажу всех активов "Тверь-пива". 30 июля стало известно, для кого "Атон" скупал акции "Тверь-пива": заказчиком была компания Millhouse Capital, действующая в интересах "Базового элемента". — Врезка К.ру] В рамках ведущегося расследования имущество "Тверь-пиво" было арестовано, а само расследование со временем ...
Дата: 08.12.2010
Копия в Google
- 23. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
-
В связи с этим у журналистов возникли вопросы о том, не представляла ли сделка конфликт интересов для руководителя Banque du Liban (BdL) Риада Саламе — в августе OCCRP и наш ливанский партнерский центр Daraj.com опубликовали расследование, посвященное его серьезным инвестициям в офшорную недвижимость.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
- 24. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.
-
Он был знаком со Страуссом с восьмидесятых, когда пытался устроить для американских компаний экспортные сделки с СССР, и позже пользовался услугами фирмы Akin Gump, представлявшей его торговый банк Mercator.
Но вместо этого при содействии американских пиарщиков наш Гарант попытался просто завуалировать ее, а также сделать все возможное, чтобы представить расследование по «Казахгейту» досадным недоразумением, которое не должно бросать тень на светлый ...
Дата: 16.06.2011
Копия в Google
- 25. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.
-
В ходе расследования было установлено, что во время отсутствия Отари Кобахидзе госпожа Владимирская предложила полковнику МВД в отставке Вячеславу Полозкову переоформить право собственности на здание и быстро продать его по сходной цене. Офицер, в свою очередь, предложил поучаствовать в сделке своим знакомым из ФСБ — полковнику Андрею Мурзикову и подполковнику Сергею Шишакову.
Дата: 15.02.2017
Копия в Google
- 26. Третья попытка Равиля Муратова вывести активы из Татарстана.
-
© "Б-Ф.Ру", 09.12.2004 Третья неудачная попытка Равиля Муратова вывести активы из Татарстана Вмешательство ФБР сорвало сделку чиновника по продаже доли «Укртатнафты» братьям Черным Виктор Виноградов Американские спецслужбы включили в список фигурантов по делу об отмывании денег первого вице-премьером правительства Татарстана Равилем Муратовым. Федеральное бюро расследований США проводит расследование, связанное с участием компании Seagroup в ЗАО «Укртатнафта».
Дата: 09.12.2004
Копия в Google
- 27. Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей".
-
... отказался от проведения сделки, а уголовное дело было прекращено. По словам Владимира Колесникова, изучив материалы, Генпрокуратура отменила постановление о прекращении дела и продолжила расследование. "У этого дела прекрасная судебная перспектива,– отметил заместитель генпрокурора. А потом добавил:– Мы здесь все перевернем, и нас в нашем расследовании не остановит ни киллер, ни кто-либо другой". С такой же готовностью заместитель генпрокурора намерен заниматься и расследованием уголовных дел ...
Дата: 12.09.2002
Копия в Google
- 28. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
Усилить межведомственную кооперацию в части обмена информацией о подозрительных сделках, выявленных в том числе при расследовании правонарушений, не связанных с трансграничными операциями.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 29. Офшорная страховка Бернара Арно.
-
[...] Расследование продолжается с декабря 2022 года. В СМИ информация об участии Арно в сделке появлялась не раз. В конце сентября — за относительно долгое время — снова.
Дата: 02.10.2023
Копия в Google
- 30. Тайные иноактивы Константина Струкова.
-
... Русская Пресса" Константин Струков Депутат-олигарх из южноуральского Заксобрания Константин Струков не только пятнадцать лет скрывает черногорскую иностранную недвижимость на 55 млн евро (которую после нашего расследования он срочно переписал на жену ...
Копии этого договора купли-продажи, согласно которому Струков приобрёл недвижимость в Ораховаце, имеются только у самого парламентария, нотариуса, сопровождавшего сделку, продавца и в муниципалитете, причём под отметкой «для служебного пользования».
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
- 31. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.
-
[...] Совместное расследование «Новой газеты» и OCCRP показало, что к тому времени, когда бывшие телохранители президента стали получать власть в стране, они уже были обеспеченными людьми.
О близости Золотова и Цепова можно судить не только по этой случайной фотографии с похорон: их семьи объединяли и совместные сделки с недвижимостью.
Дата: 20.11.2018
Копия в Google
- 32. Чемодан с миллионом от "солнцевских".
-
... государств имеют долю в этой сделке. Когда правительство Венгрии выступило за расширение АЭС в Пакше, Росатом для этой стройки был выбран даже без проведения тендера, а документы сделки были засекречены на 30 лет, указывает Балинт Мадьяр. Когда Еврокомиссия начала расследование из-за непрозрачности сделки, венгерское правительство заявило о его «политическом подтексте». В итоге расследование окончилось ничем. Мадьяр напоминает: наднациональных органов по расследованию коррупции у ЕС нет: есть ...
Дата: 03.02.2017
Копия в Google
- 33. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.
-
... Счетной палаты отмечалось, что связанные с этим сделки носили ничтожный характер, были притворными. Очевидно, лично В.О.Потанин сделал то, что противоречило обязанностям Б.Н.Ельцина как президента РФ обеспечить защиту собственности государства и тем самым соблюдение конституционных прав граждан как конечных собственников всего государственного имущества. После Вашего избрания Президентом РФ, уважаемый Владимир Владимирович, расследование возможных нарушений при проведении приватизации РАО ...
Дата: 08.02.2007
Копия в Google
- 34. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.
-
... числе по сделкам с так называемыми непрофильными активами ВИЛСа. Сергей Веремеенко Одна из них, продажа в 2014 году бывшего общежития ВИЛСа на лице Говорова, 10, корп. 1, уже стала предметом расследования. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), установив, что пятиэтажное здание общей площадью 4027,4 кв. м было реализовано "по цене существенно ниже рыночной". По данным следствия, этой сделкой госкорпорации ...
Дата: 01.12.2016
Копия в Google
- 35. Взяточник платит дважды.
-
Взяточник платит дважды Vimpelcom должен США и Голландии $795 млн за дачу взяток дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.02.2016, Vimpelcom заплатит за знакомство, Фото: "Коммерсант" Елизавета Серьгина Гульнара Каримова Vimpelcom Ltd. заключил соглашения с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), минюстом США и прокуратурой Нидерландов об урегулировании претензий, связанных с расследованием его сделок в Узбекистане, сообщили ...
Дата: 20.02.2016
Копия в Google
- 36. Финский гражданин и швейцарский житель Геннадий Тимченко переезжает в Россию.
-
«Минюст США может ходатайствовать в суде о применении обеспечительных мер и наложении запретов в отношении компании, являющейся предметом расследования, ее сотрудников и представителей, — говорит Оксана Балаян, управляющий партнер московского офиса Hogan Lovells. — В частности, это может выражаться в запрете совершать определенные действия — заниматься бизнесом, совершать сделки, переводить денежные средства и т.д.».
Дата: 19.10.2012
Копия в Google
- 37. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.
-
И по неофициальной информации от сотрудников банка в настоящее время ведется внутреннее расследование их деятельности, в том числе по тем сделкам, которые были осуществлены при участии Алексея Камышана. И при этом, Асхат Сагдиев 8 марта сего года проживал в отеле «Марко Поло» с девушкой, представляя и демонстрируя ей этот отель как собственный… В ходе данного журналистского расследования я неоднократно устно и письменно обращался в КБ «Москоммерцбанк» с просьбой прокомментировать ситуацию и дать ...
Дата: 22.03.2010
Копия в Google
- 38. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.
-
... рабочих" звонков", от 230 записей "волосы встают дыбом", отмечают источники Оригинал этого материала © "ABC", Испания, Перевод: Инопресса.Ру, 03.07.2008, Русские мафиози называли гарантами сделок высокопоставленных официальных лиц своей страны Крус Морсильо и Пабло Муньос Геннадий Петров Расследование агентов Центрального управления по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (Udyco) Главного комиссариата уголовного розыска и службы информации Гражданской гвардии по делу русской мафии ...
Дата: 04.07.2008
Копия в Google
- 39. Бородулин разоблачает Газпромбанк.
-
В январе 2004-го рейтинг России повысило другое агентство—Standard & Poor's, и профсоюзы фондового рынка—Национальная лига управляющих, Национальная фондовая ассоциация и Профессиональный институт размещения и обращения фондовых инструментов—попросили премьера Михаила Касьянова распорядиться о расследовании странных сделок с «Россией-30». О результатах расследования ничего не сообщалось.
Дата: 03.08.2006
Копия в Google
- 40. По данным полиции, Гайдамак прибегал к помощи "подставного лица", через которого отмывал деньги.
-
По словам Гальмора, подписанного соглашения не существует, поскольку сделка была заключена устно. В Израиле обнародованы протоколы допросов бизнесмена Аркадия Гайдамака по громкому делу об отмывании денег через банк "Апоалим", которые проводил отдел по расследованию международных преступлений израильской полиции (ЯХБАЛ).
Дата: 30.06.2006
Копия в Google