Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Мало того, получив в собственность объекты недвижимости, принадлежавшие ранее СОК «Восток», судя по всему, именно Александр Сытин организовал сделку по продаже по льготной цене земельного участка, расположенного под объектами недвижимости. Участок был продан по льготной цене за 15% от кадастровой стоимости, в результате чего государству в лице Администрации Одинцовского муниципального района Московской области мог быть нанесен ущерб в размере 340 490 188 рублей. В 2018 году расследование дела ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

42. Андрей Воронин признал $1 млн.

Бывший кремлевский чиновник полностью признал свою вину и заключил досудебную сделку со следствием. По словам одного из участников расследования, "в рамках этой сделки он дал исчерпывающие показания о своей роли в преступлении и на других фигурантов дела". По условиям сделки, дело в отношении Воронина было выделено в отдельное производство из общего уголовного дела.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

43. Экс-премьера Таиланда лишили $1,5 млрд.

... выразил сомнение в том, что руководство Shin Corp ничего не знало о готовящейся сделке. Тирачай Пхуванат-Наранубала, глава Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда, заявил, что регуляторы совместно с компанией должны выяснить, когда именно акционеры сообщили руководству о намеченной сделке. Расследование затронет также пять брокерских компаний и ряд других сторон, подозреваемых в использовании инсайдерской информации в связи со сделкой. Тирачай назвал расследование «стандартной процедурой ...
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

44. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

... решение Басманный суд Москвы удовлетворил иск сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, который требовал от «Ведомостей» опровергнуть и удалить с сайта издания расследование от 23 ноября 2017 г. «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень ...
А в июне оставшиеся у Керимова 70% акций компании купил обратно Несис вместе с чешской PPF. Сумма сделки не объявлялась.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

45. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

На прошлой неделе главный офис «Бомбардье» выпустил пресс-релиз, в котором отметил, что компания помогает шведской полиции в расследовании и проводит собственную внутреннюю проверку сделки.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

46. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Однако как только сделка была оформлена, Смирнов тут же "перепродал" здание Валерию Зуеву, здание было тут же перерегистрировано, а затем, по словам адвоката Виктора Гриба, несколько раз перепродано. Впрочем, ООО "Транспортные системы" удалось добиться судебного решения о его аресте. По словам Виктора Гриба, расследование этого дела также по неизвестным причинам затянулось.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

47. Разгадка Gunvor.

Мы имеем набор удивительных сделок, которые представляются нам частью торговой стратегии — ведь Gunvor присутствовала в «окне» исключительно по собственному желанию. Если это так, то чего она пыталась добиться? Мы подходим ко второй части расследования, оставляя за спиной факты, имеющиеся в открытом доступе.
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

48. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

Другое дело — статья в немецком Handelszeitung от 29 сентября 2011 года под названием «Нечестные сделки с цинком». Мы сделали перевод этой статьи (ниже предлагаем его читателям), но предварительно хотим обратить внимание на то, что если прокуратура голландского города Цволле доведет свое расследование относительно сделок «Гленкора» с «Казцинком» до логического завершения и докажет факт получения Булатом Утемуратовым взяток, то бывшему управделами Назарбаева, в отличие от многих других ...
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

49. Конюхи "Меринов".

В результате судебной сделки имена взяточников остаются в тайне. Российские правоохранительные органы, поначалу никак не отреагировавшие на расследование американцев, начали изображать бурную деятельность только после личного указания президента Дмитрия Медведева.
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

50. "Плазы" и стразы.

В результате этой сделки правительство Подмосковья лишилось как минимум 300 млн. рублей и самого бизнес-центра. Три дела о пропавших миллиардах Сейчас российские правоохранительные органы ведут сразу три расследования по итогам деятельности экс-министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

51. Нефтепровод "Саддам-Кремль".

Подкомитет Сената США по расследованиям представил доклад, в котором говорится о многомиллионных контрактах, полученных российскими представителями за политическую поддержку бывшего иракского правительства. Расследование довело сенаторов до высших эшелонов российской власти: в нелегальных сделках обвинили кремлевскую администрацию.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

52. Массимо "два процента".

... адвокатских контор, предприятий и многочисленных мошенников всех мастей и сортов итальянской прокуратуре активно помогают распутать СМИ, неизвестно откуда получившие уникальные документы и аудиозаписи, доказывающие вину всех вовлечённых в расследование обвиняемых лиц. Решимость, с которой взялись за дело пресса и прокуратура, может свидетельствовать о том, что судьба Массимо Д’Алемы уже предопределена — ходят слухи, что его решили «слить». По какой именно причине «слили» саму сделку, неизвестно ...
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

53. Криминальные связи Соловьева.

Издание blitz.bg опубликовало собственное расследование о потерях бюджета страны из-за их махинаций. В его основу лег отчет нанятой Министерством финансов Болгарии независимой компании «Индастри Уотч». В нем прямо указывается, что размер убытков болгарского правительства от этой сделки составил 1 миллиард левов (500 млн евро).
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

54. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

принято в отсутствие кворума; - регистрация выпуска совершена на основании недостоверной информации; - 812 745 именных обыкновенных акций ОАО «Универмаг «Москва» размещены по недействительной сделке, по цене, которая установлена в нарушение ...
... STORE» все вышеуказанное стало возможным, поскольку еще в 2003 году Дмитрий Ульяницкий уже успел реализовать аналогичную схему двойной продажи акций Универмага, а правоохранительные органы закрыли на это глаза и прекратили расследование по делу ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

55. Знакомый запах российского газа.

Как мог правительственный министр допустить до участия в официальных переговорах бизнесменов, которые являлись заинтересованными сторонами, и при этом инициаторы сделки, о которой он вел речь, ранее направившие официальные письма в "Газпром" и правительство, не получили возможности участвовать в переговорах? Проводилось расследование и в отношении другого вопроса.
Дата: 03.05.2005 Копия в Google

56. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

При премьерстве Рыжкова он – в то время глава Гохрана – был обвинен в неправомочных сделках.
Так, влиятельный американский журнал “US News and World Report”, проводивший собственное расследование, утверждает, что об истинном положении дел руководители Роскомдрагмета узнали, когда в отсутствие Бычкова один из его заместителей тайно поехал в ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

57. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

Не было никаких сделок, никакого вывоза метала, никакого продовольствия… Не было этих сделок. Если бы это было, то давно было бы предметом рассмотрения каких-то органов… ". Он так и не сказал правду. Все было, и сделки, и подписи, в том числе и его собственные. Собчак сказал о людях, которые проводили расследование, что теперь "они никто, ни политики, ни чиновники, ни бизнесмены, никто…
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

58. Письма о Реймане.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 05.12.2005, Фото: "Коммерсант" Письма о Реймане Франкфуртские прокуроры считают его незаконно обогатившимся Игорь Цуканов, Алексей Никольский Расследование деятельности Commerzbank в России, начатое в июле, вывело прокуратуру Франкфурта на министра связи Леонида Реймана. Прокуроры считают, что именно Рейман организовал сделки, по завершении которых активы стоимостью свыше $1 млрд, некогда принадлежавшие государству, были выведены из страны и осели в ...
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

59. Дело Каитовых.

Этот партнер порекомендовал ему провести сделку через серьезный банк - казанский "Ак Барс".
Как могло произойти, что расследование убийства началось только спустя неделю?
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

60. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Расследование в США включает показания коррумпированных правительственных чиновников, скрытые записи и электронные таблицы, демонстрирующие, как распределялись деньги, сообщает Orda.kz со ссылкой на Bloomberg.
Компания должна была и получить прибыль от этой сделки, организаторами которой выступили Агилар и братья Пере.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google