Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Миллионер, "купивший Brexit".

Несмотря на большое количество интервью и расследований, сведения о его деловой карьере и активах противоречивы.
Еще в 2007 году он создал горно-металлургическую компанию «Геопромайнинг», а в 2015 году его фонд Acmero Capital купил долю в сети «Шоколадница», которая по итогам сделки вошла в один холдинг с сетями «Кофе Хауз», «Ваби Саби» и «Азия Кафе», а также ...
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

62. Алексея Мишенина "приземлили" на 4 года условно.

Фигурантами расследования также стали еще шесть человек, включая преемника Алексея Мишенина на посту директора НАРЗа Юрия Липатникова. Расследование, которое проводило новосибирское УФСБ, установило, что украденные деньги были обналичены. После выплаты всех комиссий участникам хищения осталось 60 млн руб., три четверти этой суммы, говорится в деле, забрал себе Алексей Мишенин. Алексей Мишенин согласился с предъявленным обвинением. Рассчитывая на смягчение приговора, он заключил сделку с ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

63. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Во-вторых, в 2014 году в Великобритании было опубликовано большое расследование, из которого следовало, что почти все британские контракты на добычу нефти в Сомали носят коррупционный характер, и лоббисты этих сделок присутствуют и в МИД Соединенного Королевства, и в его правящей партии.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

64. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

В то же время расследованием махинаций с ценными бумагами, вкладами и облигациями с самого начала занималась прокуратура, а не НАБУ. Эту законодательную преграду на Резницкой обошли путем дополнения соответствующей статьи пунктом 3, откуда вытекает что сделка со следствием по особо тяжким преступлениям может быть заключения и другими следственными органами (ГПУ, МВД, СБУ), "при условии разоблачения подозреваемым, который не является организатором группы или организации преступных действий других ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

65. "Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша".

В расследовании утверждалось, что Усманов финансово поддерживал — в частности, подарил дом и земли — Фонд поддержки социально значимых государственных проектов, который ФБК связал с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Ты врешь о том, что источник моего состояния — крупнейшие приватизационные сделки.
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

66. Прощание с РБК.

... ст.179 УК РФ ("Принуждение к сделке"); мелковато для людей, которые и убивали и войны развязывали и воровали триллионами, но все же важно и такое записывать в копилку — явное и открытое преступление. Вскоре агентство ТАСС сообщило, что источник в группе ОНЭКСИМ опроверг планы по продаже РБК и "Квадры", но обсуждение слухов на этом не остановилось. В качестве одной из причин возможной продажи РБК называют публикацию непосредственно затрагивающих власть расследований, на одно из которых ссылается ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

67. Лубянские на Рублевке.

[...] *** Расследования "Новой газеты" являются одной из причин, по которой ФСБ предлагает закрыть доступ к данным о владельцах недвижимости ФСБ собирается засекретить открытые данные из Росреестра. Инициатива ФСБ появилась после того, как репортеры отдела расследований "Новой газеты" обратились с официальным запросом в службу и стали встречаться с людьми, которые обладают информацией о сделках с недвижимостью представителей высшего руководства ФСБ. Над этим расследованием мы работали более ...
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

68. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

Нынешний арест является продолжением громкого расследования, начатого Olympus еще в октябре 2011 года. Поводом для разбирательств послужили заявления Майкла Вудфорда, возглавлявшего тогда Olympus. На внеочередном собрании совета директоров он выразил сомнения относительно $687 млн, предназначавшихся финансовым консультантам сделки по покупке медицинского оборудования Gyrus за $2,2 млрд.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

69. Банкир ушел от следствия в политубежище.

На практике это означает, что господин Аблязов не будет выдан ни России, где он был заочно арестован в октябре 2010 года по обвинению в незаконном выводе активов БТА-банка, ни Казахстану, который в рамках своего расследования о мошенничестве со ...
— В прессе было много информации о переговорах между Сбербанком и БТА. Вы считаете, что сделка о приобретении казахского банка действительно обсуждалась с российскими банкирами?
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

70. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

И, защищая закон, государство косвенно повлияет на сокращение издержек банка в предстоящей сделке. Изящная связь «Интеко» и Банка Москвы в одном расследовании, очевидно, должна стать сигналом для конечных бенефициаров того и другого бизнеса, в роли которых многие видят чету Лужков — Батурина и близких к ним людей.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

71. В деле подлодок снова всплыла коррупция.

Ее, как утверждается в жалобе, контролируют люди, близкие к Наджибу Разаку, который во время заключения сделки был министром обороны страны и непосредственно отвечал за переговоры с французами, а с тех пор стал премьер-министром Малайзии. В соответствии с французским законодательством выплата такой комиссии может рассматриваться как акт коррупции. По данным газеты Liberation, подкуп малайских чиновников вскрылся в рамках расследования убийства в октябре 2006 года переводчицы Алтантуяа Шаарийбуу ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

72. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Именно по нему проводилось расследование по факту з лоупотребления полномочиями, подлоге, незаконном предпринимательстве и взяточничестве: "Сосновка-1" была приобретена за 11 миллионов рублей. Земля находилась в аренде у фирмы "Эвихон". Тогда делается хитрый трюк. "Эвихон" подписывает дополнительное соглашение, по которому все свои права на аренду земли передает фирме Касьянова. Касьянов подписал последний договор по этой сделке в день своей отставки 24 февраля 2004 года.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

73. Подкуп депутата признан законным?

В ходе расследования могут всплыть детали, указывающие на то, что пострадавшей стороной в сделке с акциями «МегаФона» стала не только иностранная компания IPOC, также претендовавшая на этот пакет, но и российская казна, недосчитавшаяся налогов.
Дата: 11.11.2005 Копия в Google

74. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Германский банк теперь подозревается в нарушении закона об отмывании денег, поскольку неверно обозначал свою роль в этих сделках. В частности, в документах за 1996-2002 гг. банк называл себя основным владельцем фирмы First National Holding (FNH), контролирующей телекоммуникационную компанию “Телекоминвест”. Но в ходе длящегося уже больше года расследования выяснилось, что настоящим владельцем FNH был Гальмонд, желавший сохранить анонимность.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

75. СБУ начала допросы по делу об отмывании татарских нефтедолларов.

... на Равиля Муратова Виктор Виноградов Служба безопасности Украины (СБУ) приступила к перекрестным допросам свидетелей в расследовании скандала с выводом активов украино-российской компании ЗАО «Укртатнафта» из-под контроля Татарстана и украинского ...
По информации газеты "Коммерсантъ-Казань" (http://www.kommersant.ru/region/kazan/page.htm?Id_doc=532387), сообщает РБК-ТВ, посредником в сделке выступил Равиль Муратов.
Дата: 14.12.2004 Копия в Google

76. Евгений Федотов против Чубайса.

Он обвиняется в совершении им заранее не обещанного приобретения с целью сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, в крупном размере, а также в совершении им в крупном размере финансовых операций и других сделок с имуществом в виде ценных бумаг, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, группой лиц по предварительному сговору. Расследование фактов дела до настоящего времени не ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

77. Александр Лавров наговорил на камеру.

В частности, общался по телефону со свидетелями по делу, включая супругу второго фигуранта расследования Анатолия Зяблицкого, а также неоднократно выходил со своего ноутбука в интернет, где помимо прочего искал сайты с информацией о ...
Оно также касается «Контент Юнион С. А.» и связано с махинациями при заключении сделки купли-продажи акций, но расследовалось следователями полиции отдельно от дела о мошенничестве.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

78. "Pirelli ничего в российских законах не понимает".

А информация государственных информагентств не соответствует действительности», — приводит издание слова редактора отдела расследований «Важных историй» Романа Шлейнова. echo.msk.ru, 14.07.2021, "Суд обязал "Важные истории" удалить расследование про покупку "Роснефтью" акций Pirelli": Вместе с тем об этой сделке за полмиллиарда евро в 2014-м сообщали агентства «Интерфакс», ТАСС и РИА «Новости», а также сама Роснефть в своем пресс-релизе.
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

79. "Сумме" подбирают слагаемые.

Как стало известно “Ъ”, внимание следствия приковано к нескольким контрактам структур группы, наиболее значимыми из которых являются заключенная ОЗК в 2012 году зерновая сделка с украинской компанией и подготовка площадок в Калининграде и ...
«Генеральный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде оказывает всестороннее содействие органам следствия, мы заинтересованы в том, чтобы расследование производилось максимально объективно,— сказал он.— Каких-либо официальных обвинений ей предъявлено ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

80. Царские подарки для "женщин Путина".

— Врезка К.ру] Алиса Харчева с киской для Путина В OCCRP “Ъ” пояснили, что основное расследование вел именно их центр, который затем передал часть информации агентству Reuters. Авторы расследования неоднократно пытались связаться с господином Баевским, но им это так и не удалось. Фигуранты опубликованного расследования в четверг никак его не комментировали. Представитель господина Ротенберга сказал “Ъ”, что бизнесмен не располагает информацией о сделках с недвижимостью Григория Баевского и что ...
Дата: 01.04.2016 Копия в Google