Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Дело о хищениях в ПФР не пережило срока давности.

Расследование по факту квартирных сделок началось в 2007 году.
Дата: 12.05.2012 Копия в Google

82. Елена Котова покушалась на €1 млн.

Однако, как рассказал "Ъ" источник, близкий к ЕБРР, деятельность Елены Котовой на посту директора от РФ вызывала вопросы у руководства банка и ее коллег довольно давно: "Они неоднократно квалифицировали ее поведение как подозрительное, а в июле прошлого года ЕБРР предпринял внутреннее расследование, поводом для которого стала одна из готовившихся сделок по выдаче кредита с ее участием",— говорит он. Собеседник "Ъ" уточнил, что данная сделка так и не была реализована, но также отказался раскрыть ...
Дата: 04.02.2011 Копия в Google

83. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Рыболовлев обвинил его в «мошенничестве и отмывании денег», причем расследование шло уже несколько недель.
Зато тут очень удобно держать произведение искусства все то время, пока идет сделка, — за несколько лет, не выходя из ангара, оно может раз десять сменить владельца.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

84. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

— Врезка К.ру] ["Интерфакс — Украина", 26.02.2019, "О. Гладковский просит приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии": Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также просит временно приостановить его ...
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

85. Куриные боги Петра Порошенко.

При ней в Cremel зашло свыше 2,5 млн евро и была оформлена сделка о покупке за 0,9 млн евро дома в коттеджном городке Jardines del Mar. Запасной аэродром Как видим, исходя из материалов расследования, фактическими собственниками всех этих компаний являются Порошенко и его ближайшее окружение, которые выводят на них средства из Украины и в дальнейшем "легализуют" оные с помощью приобретения недвижимости и прочих активов в Испании.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

86. Василия Баринова ждут дома.

Как полагают в правоохранительных органах, речь в сделках с облигациями шла всего лишь о банальном выводе средств из Витас-банка. Правда, та же госпожа Дмитриева, по данным “Ъ”, в рамках расследования этого уголовного дела заявляла правоохранительным органам, что за проданные банку бумаги с ней рассчитались реальными деньгами. Отметим также, что еще в 2013 году Агентством по страхованию вкладов (АСВ) сделка между банком и Светланой Дмитриевой была оспорена в Арбитражном суде Москвы и она была ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

87. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... Следователя выручили военные на бронетранспортере Владислав Трифонов Глеб Привалов Как стало известно "Ъ", скандальные подробности расследования уголовного дела о попытке рейдерского захвата московского ТЦ "Водолей" были обнародованы в Мосгорсуде во ...
... Константину Скрыпнику, который даже внес на счет "Югры" задаток в размере 165,6 млн руб. Поручителем по этой сделке числился служивший в Волгограде экс-капитан ФСБ Андрей Чуманов, а отдельным пунктом в договоре было указано, что все возникающие между ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

88. Ограбление по-швейцарски.

Убыток Иванишвили только по одной неизвестной ему сделке с бумагами Raptor составил $128 млн. Через несколько дней управляющий признался во всем коллегам из Credit Suisse, и банк в декабре подал на него жалобу в прокуратуру Женевы. Лескодрон в ходе внутреннего расследования утверждал, что не получил личной прибыли на несогласованных операциях.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

89. Президент ФИФА Блаттер: Платини попутал.

По его словам, в последний момент сделка сорвалась из-за вмешательства Николя Саркози, тогда занимавшего пост президента Франции.
Их задержали по запросу властей США. Власти Швейцарии начали собственное расследование, сконцентрировав свое внимание на том, как были выбраны страны-хозяева чемпионатов мира 2018 года (Россия) и 2022 года (Катар).
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

90. Скот Янг выпал по-английски.

... с бывшим деловым партнером Бориса Березовского Русланом Фомичевым, чтобы инвестировать в сделку по застройке бывшей фабрики красок в Москве. На территории планировалось создать магазины и офисы. Фомичев продал ему половинную долю в офшорной кипрской компании Parasol Participations Ltd, которая контролировала эту сделку. Позднее Янг утверждал, что «Project Moscow» развалился и никаких акций он не получил. Тем не менее, по данным расследования, акции Янга не сгорели, а хранятся в офшорах ...
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

91. Темная сторона российского рекламного бизнеса Мердока.

Менее чем через два года после сделки Ткачев сделал News Outdoor ведущим игроком в практически каждом крупном российском городе, кроме Москвы, где компания Каневского стояла на его пути.
Он направил письмо Владимиру Путину, тогдашнему президенту России, с требованием тщательного расследования.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

92. Владимир Палихата стал взяткодателем.

[Газета.Ру, 26.05.2010, "Взятка не прокатила": По словам Гривцова, в 2005 году к нему в производство поступило дело о серии рейдерских захватов, по итогам которого были осуждены пять человек, а дальнейшее расследование вывело его на главу ...
Мы говорили "Нестеренко", они говорили "Палихата", и даже рассказывали про удивительные списки акционеров, среди которых значились родственники Палихаты" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2010, Сделка с правосудием в особо крупном ...
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

93. Медный король под подозрением.

Как стало известно РБК daily, первые задержанные в рамках расследования аферы, ущерб от которой мог составить 5 млрд руб., среди прочих упоминают его имя. Сам предприниматель отрицает какую-либо причастность к скандальному уголовному делу.
... в особо крупном размере» ущерб был подсчитан только за 2005 год. Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 млрд руб. Прямой ущерб ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

94. Сдавайте ценности оптом и в розницу.

Как получилось, что больше 10 лет в центре столицы, близ Дома правительства действовал конвейер по сравнительно честному отъему ценностей у населения – в расследовании «В кризис.ру».
По его словам, сумма сделки составила $500 000, и Александр Хочинский попросил три дня на то, чтобы ее собрать.
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

95. Бизнес-клан по захвату

Расследование было поручено следственному комитету (СК) МВД. По постановлению следователей обвинение было предъявлено выходцам из Красноярска Родиону Гамзаеву, Ярославу Кузнецову и ряду других фигурантов.
Если вы пойдете на сделку с часами -- вы скупщик краденого, соучастник преступления.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

96. Если расследование...

Как написано в третьем документе, «документально доказано, что в настоящее время средства, полученные в результате незаконной сделки, ставшей предметом уголовного расследования по делу ВПК МАПО, прошли через ряд «отмывочных» структур и используются через Гайдамака А.А., проживающего во Франции, для завершения начатой в 1996 году (фамилия) сделки по продаже ангольского долга. Для прикрытия сделки (фамилия) (один из нынешних первых вице-премьеров – «НГ») выпустил в 1998 году правительственное ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

97. "Схемы" Ходорковского.

Вариант ФПГ "Менатеп-Роспром-НК"ЮКОС" В 1998 году питерские оперативники из управления по борьбе с организованной преступностью, занимаясь расследованием дел одного из самых известных коммерсантов Северо-Западного региона Павла Капыша - учредителя Балтийской финансово-промышленной группы, натолкнулись на странную сделку.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

98. Дутый Трамп.

В прошлом году, в рамках прокурорского расследования, Дональд Трамп получил требование предоставить восемь комплектов документов.
Заемщик согласился на сделку и предоставил кредит, структурировав его таким образом, чтобы предусмотреть меры защиты.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

99. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Как следует из претензий истцов, «Открытие» в 2014–2017 годах потеряло на подозрительных кредитах и сделках около 200 млрд руб. Защита Беляева в ответ просила отклонить заявление банков, так как штат Нью-Йорк не подходящая юрисдикция для этого спора.
... наняли фирму Vantage, чтобы среди прочего расследовать обстоятельства переезда и проживания Беляева в США. Это расследование заключалось в анализе баз данных и публичной информации, включая раскрытия компаний, публичные реестры, социальные сети и т.д ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

100. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

... расследование налоговой аферы хозяина "РАТМ Холдинга" Сергей Штыков Эдуард Таран 7 апреля прошлого года на улице Эдуарда Тарана вышел праздник — новосибирский следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении подконтрольных бизнесмену компаний «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс». Дело было возбуждено летом 2018 года ГСУ СК России по Москве. Претензии у следователей возникли после продажи 24% Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) «Ростеху». Сумма сделки ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google