Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Власти должны были утвердить сделку, но возникла необычная проблема — от предполагаемого бенефициара требовалось заполнить специальную комплаенс-анкету. Помимо прочих вопросов в этой «Персональной декларации» был и такой: «Доводилось ли вам когда-либо становиться объектом судебного или другого официального расследования?» Абрамович ответил «нет», несмотря на то, что, как сообщал «КоммерсантЪ», в 1992 году он был фигурантом уголовного дела об использовании подложных документов для хищения 55 ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

102. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Сделка привлекла внимание украинских правоохранительных органов. В мае 2016 года СБУ отправила фирме запрос о предоставлении всей документации, связанной с ее работой с Kintex. "Техимпекс" также столкнулся с вопросами о сделках в Украине. Служба безопасности открыла расследование в 2014 году в связи с утверждениями о том, что компания получила большое количество военной техники по сниженным ценам во время правления свергнутого пророссийского президента Виктора Януковича. В расследовании идет ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

103. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

В связи с этим правозащитники попросили британские власти провести официальное расследование по поводу того, кому в настоящее время принадлежит дом-музей Холмса, а также разобраться, не связаны ли с криминальными владельцами другие значимые для страны объекты недвижимости. Кроме того, Global Witness призвали британские власти усилить контроль над сделками на рынке элитной недвижимости и сделать так, чтобы было понятно, откуда у бизнесменов деньги на подобные покупки.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

104. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

После того как Шенгелия заключил сделку со следствием, Дараселия предпочел скрыться за границей, предполагая, что первым пойдет на эшафот. Так оно и случилось. Бадри Шенгелия выставил некогда «самого близкого друга» Акакия Дараселию суперрейдером. Но год назад вся «доказательная база» Шенгелия начала рассыпаться — разразился «коррупционный скандал» в московской выездной следственной бригаде СКП, занимающейся расследованием рейдерских дел в Петербурге.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

105. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

— Сделка была заключена с «Промсвязьбанком», купившим у меня «Волгопромбанк» и так за него и не рассчитавшимся.
Сообщаю, что журналистами Информационного агентства «Высота 102» проведено журналистское расследование по фактам лоббирования интересов семейного бизнеса структур Михеева Олега Леонидовича, депутата Государственной Думы РФ. Налицо явный конфликт ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

106. Дутые тиражи и "джинса" The Wall Street Journal.

Тогда же осенью один из подчиненных Ленгхоффа обратился с жалобой на эту схему к руководству Dow Jones, но внутреннее расследование компания начала только год спустя. Результатом расследования стала отставка Ленгхоффа. [Газета.Ру, 13.08.2011, "Wall Street Journal попался на "джинсе": Руководство WSJ, включая Лэнгхоффа и юриста издания Герта ван Мола, провело ряд сделок через третьи фирмы, выгодоприобретателем которых выступила та же ELP, обнаружили аудиторы News Corp. Сделки были проведены ...
Дата: 14.10.2011 Копия в Google

107. В Банк Москвы положили новое дело.

... следствие в МВД. В этом документе банкир обращал внимание на незаконные, по его мнению, сделки по выводу активов, совершенные прежним руководством банка. После соответствующей проверки и было принято решение о возбуждении нового дела, которое выделено из основного (N 89816),— о выдаче банком необеспеченного кредита — 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт". Новое расследование, отметили следователи, ведется в отношении гендиректора компании "Финансовый ассистент" Дмитрия Жукевича по ч. 3 ст. 165 УК ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

108. Полиция Израиля будет рекомендовать прокуратуре предъявить обвинения Владимиру Гусинскому

Имя Хейфеца связано с расследованием в отношении Владимира Гусинского, российского олигарха с интересами в сфере финансов, собственности и СМИ. Хейфец работал управляющим Гусинского в Израиле в тот момент, когда были проведены сделки, которые находятся сейчас в центре расследования.
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

109. Руцкого достали из-под сукна.

... поступало и сотрудники в распоряжение майора юстиции Александра Каревского, ведущего расследование, не выделялись. В администрации Курской области заявили, что никакого отношения к уголовному преследованию экс-губернатора не имеют: "Это дело следователей, а не чиновников". А руководитель службы общественных отношений и коммуникаций Parex Banka Виктор Закис заявил Ъ, что по латвийским законам банк не разглашает сведения о сделках с клиентами третьим лицам: "Такую информацию мы можем предоставить ...
Дата: 01.10.2003 Копия в Google

110. Притяжение родины.

Расследования касаются все той схемы «реимпорта» машин. По данным СК, у «АвтоВАЗа» в конце 90-х годов был крупный контракт на поставку «Жигулей» с фирмой из Саудовской Аравии «Маннай Корпорейшн». Автомобили туда должны были идти либо по себестоимости, либо ниже ее. В Саудовской Аравии наши авто, кстати, как ни удивительно, действительно пользуются большим спросом. Фирмой-экспедитором в этой сделке выступало ЗАО «Интранс» (Новороссийск), которое, по данным следователей, в разное время ...
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

111. Лернер: жизнь и тюрьма

По мнению адвокатов, если бы Лернер не согласился на сделку с правосудием, он все равно бы был осужден, – но тогда ему светило бы 12 лет тюрьмы. Иными словами, “великий комбинатор” выйдет из узилища примерно через полтора года после выхода этой книги. Однако не исключено, что он снова предстанет перед судом – на сей раз по запросу российских правоохранителей, которые могут потребовать его выдачи на родину. Дело в том, что под занавес израильского расследования к делу Лернера стали проявлять ... Копия в Google

112. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Зарраб в итоге признал себя виновным в нарушении американских санкций против Ирана и пошел на сделку со следствием, получив статус свидетеля по ряду других, перекликающихся с его досье дел. Показания «золотого» магната помогли в расследовании в отношении находившегося в руках американских правоохранительных органов Мехмета Хакана Атиллы — заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

113. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

Минувшим летом, по данным “Ъ”, расследование приостанавливалось, чем, видимо, и объясняется большой разрыв во времени между отъездом строителя и направлением следствием в суд ходатайства о его заочном аресте.
В общей сложности процессы продолжались несколько лет. К середине 2015 года суды первой, апелляционной и кассационной инстанций по обоим делам заняли позицию музея, обязав "Инвестторгпро" вернуть всё полученное по сделке.
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

114. Золотые офшоры Алиевых.

?Согласно документам юридической компании Mossack Fonseca, которые в результате утечки получили журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), дочери ...
Сделка была заключена спустя два месяца после переизбрания Алиева на пост президента.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

115. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

По его данным, расследование касается сделки купли-продажи нежилого помещения, расположенного в Крыму. Сделка была заключена в сентябре 2014 года (то есть, незадолго до отзыва лицензии у банка.— „Ъ“), покупателем тогда выступил «Донинвест», а продавцом — гражданин Украины Игорь Поливода.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

116. Аферы войны.

... рассказал о своих подозрениях в том, что он со своими коллегами сумел раскрыть «далеко не все аферы и мошеннические сделки среди американских военных и их подрядчиков». Джон Сопко (John F. Sopko), который сегодня выполняет работу Боуэна в Афганистане, заявил, что его ведомство не раскрыло и половины связанных с мошенничеством преступлений, которые были совершены военными в этой стране. Как рассказал Сопко, по состоянию на февраль его ведомство вело 327 расследований против 31 военнослужащего ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

117. "Решальщикам" Ольховникову и Климанскому дали ниже низшего.

Самые интересные подробности расследования остались за пределами слушаний. Ольховников подавал заявление о заключении досудебного соглашения, в рамках которого планировал рассказать о других случаях коррупции в СК РФ. Но в сделке со следствием ему было отказано.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

118. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Последние, заранее зная, что Внешэкономбанк предоставит "Евразийскому" кредит на покупку ростовского ООО "Югводоканал", оформили сделку по продаже долей ООО, после чего "фактическим владельцем компании", как говорится в материалах дела, стала некая ...
[...] ВЭБ помогает в расследовании, говорит его представитель.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

119. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

Наше дальнейшее расследование показало: Дмитрий Скигин и Илья Трабер были весьма влиятельными бизнесменами в Санкт-Петербурге в середине 90-х годов — они контролировали стратегические предприятия города, занимавшиеся заправкой самолетов и перевалкой ...
В отчете Счетной палаты, проверявшей деятельность санкт-петербургского порта, упоминаются и некоторые сделки с участием Александра Дюкова: «В соответствии с приказом <…> А.В. Дюкова от 6 ноября 1998 года № 545 в ЗАО «Портовый флот» было продано ...
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

120. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

В ряде случаев были заключены сделки защиты с обвинением по следующей схеме. Прокуратура согласилась заявить в суде, что отзывает обвинительные заключения и что у государства Израиль нет претензий к фигурантам по делам. При этом прокуратура обязалась: - не проводить дальнейшего расследования по данным делам; - сообщить всем иностранным государствам, в которых проживают клиенты банка, что обвинительные заключения против них отозваны из суда.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google