Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Следствие не поверило Андрееву.

... считался Андрей Андреев, стала одной из самых скандальных сделок за последние два года. Осенью 2001 г. эти предприятия были куплены владельцами "Сибнефти", "Сибирского алюминия" (теперь "Базовый элемент") и ГМК "Нафта-Москва". В январе 2002 г. стало известно, что по заявлению Андреева Главным следственным управлением при ГУВД Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК (хищение в крупных размерах) , а через два месяца расследованием занялся СК МВД. Нашумевшее соглашение от 28 сентября ...
Дата: 02.07.2003 Копия в Google

142. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Владельцем Med Media Network была его панамская фирма International Media Overseas, отмеченная в международном журналистском расследовании «Панамские файлы». А владельцем Namiral Trading числился Александр Плехов, предприниматель, близкий к основателю банка «Россия» Юрию Ковальчуку. Плехов в некоторых случаях действовал по доверенности от Ролдугина. ОРТ и фирма, связанная с виолончелистом Ролдугиным Примечательно, что связанные с Сергеем Ролдугиным фирмы присутствовали не только в сделке по ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

143. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

... Андрей Бородин рассказывал, что Юсуфов-старший лично говорил ему, что сделка должна состояться в интересах Дмитрия Медведева. "Он [Игорь Юсуфов] всегда выражался достаточно прямо: мы создаем для""молодого человека", как он называл президента Медведева, "пенсионный фонд" или "будущую финансовую империю". Вот именно такими выражениями он говорил", — вспоминал Бородин в беседе с газетой "Ведомости" в 2011 году. На вопросы журналистов, отправленные авторами этого расследования, Бородин не ответил ...
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

144. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Главное из расследования На фоне острой нехватки продовольствия по доступным ценам президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отдал контракт на импорт субсидированных продуктов первой необходимости зарегистрированной в Великобритании фирме Greatcom Trade LLP. Сделка обошлась в 27,5 миллиона долларов.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

145. Собачий "трафик".

Если переводить на рубли, то с одной сделки перекупщик может заработать от 70 до 500 тысяч рублей.
В связи с проведением расследования полиция Болоньи приняла решение запретить въезд граждан, прибывающих с собаками из Санкт-Петербурга в Италию.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

146. Мутные владельцы, прогиб под ньюсмейкеров, порожняк.

Любая статья об уровне инвестиций или оборотах, прибыли, акционерной сделке — оказывается чушью, которую нельзя использовать, пока ты непосредственно не пообщаешься с несколькими людьми, находящимися около событий (помимо ньюсмейкера, который есть ...
В расследовании также участвовали Forbes, принадлежащий бизнесмену Магомеду Мусаеву, — и «Ведомости», формально принадлежащие сотруднице телеканала ТНТ Иветте Вороновой.
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

147. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

... его логистическую компанию VG Cargo Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 23.03.2020, Прокуратура Германии ведёт расследование против зятя Мишустина, Фото: "Собеседник" Наталья Телегина, Роман Варум Александр Удодов Через иностранные фирмы ...
Сделка, по его словам, закрыта еще летом прошлого года.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

148. Министр с толстым портфелем.

Совместное расследование с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT и эстонской газетой Postimees.
Алексей Эверсон «Обсуждая транзакцию со своим коллегой, Эверсон сказал, что этот перевод денег был «не самой чистой из сделок», указывая на то, что она не была прозрачной», — говорится в отчете.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

149. Небо, самолет, денежка.

Судейская милость Ценность расследования коррупционной схемы вокруг растаможивания самолета в том, что удалось привлечь к ответственности и взяткодателей и взяткополучателей. Правоохранители осуществили успешное наблюдение и анализ незаконной сделки со стороны — ведь обычно похожие схемы раскрываются лишь после предварительного обращения одной из сторон в правоохранительные органы.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

150. Взятка Прохорова вице-премьеру Хлопонину.

В заключении хочется сказать вот что. Хлопонинско-прохоровская сделка имеет все признаки взятки. Есть олигарх, есть чиновник, курирующий сферу, в которой у олигарха интерес. И есть актив, купленный по стоимости, завышенной в 3 раза. Для настоящего расследования и, возможно, уголовного дела не хватает одного.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

151. Уголовная связь Ларса Нуберга и Гульнары Каримовой.

Но, как пояснил на пресс-конференции ведущий расследование прокурор Гуннар Стетлер (Gunnar Stetler), Кивисаари скрыл от него, с кем конкретно он ведет переговоры. Когда совет директоров TeliaSonera одобрял сделку по приобретению Coscom, Кивиссари сообщил о необходимости привлечения узбекского партнера, однако не уточнил, кто за ним стоит, говорит прокурор. В целом расследование заняло пять лет: необходимо было доказать, что конечным получателем средств от TeliaSonera была Каримова.
Дата: 26.09.2017 Копия в Google

152. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

Расследование в тот же день было поручено следственному управлению ГКНБ.
Сделка вызвала громкий скандал, ее попыталась опротестовать «питерская группа связистов», основавшая «Мегафон».
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

153. Патриот офшорный.

... Интернешенл Россия" Патриот офшорный Дмитрий Рогозин На основании информации, полученной из открытых источников, мы провели расследование и готовы рассказать, как вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и его семья могли использовать офшорную схему, чтобы ...
Главной целью сделок, связанных с обменом квартир, могла быть скрытая продажа приватизированного государственного имущества, замаскированная под обмен объектов недвижимости.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

154. Воронежский СК дошел до ручки.

После долгих месяцев расследования дела о злосчастной сделке по продаже перекосившихся хибар бетонного завода в сельской местности, в обвинительном постановлении впервые появилось упоминание крупнейшей российской кредитной организации — Сбербанка России.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

155. Золото партитуры.

Тогда мы сообщили маэстро Ролдугину названия офшорных компаний, а также их сделки со стратегическим активами в стране, в частности «КАМАЗом», «АВТОВАЗом», «Видео Интернешнл» (ключевым игроком на рынке ТВ-рекламы), и прямо спросили, имел ли он к ним ...
Более того, в банке заверили, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого расследования.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

156. Уклонение по-американски.

По словам Джонса, речь идет о довольно больших сделках, с такими компаниями как крупневший в мире интернент-аукцион eBay и британский банк Lloyds TSB. В Google утверждают, что они полностью соблюдают британское законодательство, передает их ответ издание TechCrunch. Ранее к Google со стороны британских властей уже были претензии, связанные с налоговыми обязательствами, после проведения расследования агентства Reuters в конце прошлого года.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

157. Следствие удовлетворилось сделкой.

Следствие удовлетворилось сделкой По делу Политковской заказчик убийства не установлен, первым на суд собрался соорганизатор Павлюченков, за ним "прицепом" — 4 его подельника Оригинал этого материала © Известия.Ру, 16.10.2012, Следствие по делу Политковской опробует новую тактику, Фото: РИА "Новости" Андрей Гридасов, Владимир Баринов, Роман Ветров Дмитрий Павлюченков (справа) Следственный комитет России завершил расследование дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

158. Афонский дух и капитал.

По данным парламентского расследования, убытки государства оценивались от ста миллионов евро до полумиллиарда. Греческая бюрократическая машина печально известна в Европе. Но в случае с этой сделкой перед ватопедскими монахами двери министерств открывались будто по мановению волшебной палочки.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

159. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

Сын Аксененко купил гражданство Эстонии Швейцарские власти продолжают расследование "по факту отмывания грязных денег" против Аксененко-младшего Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 27.06.2006, Фото: postimees.ee Сын Аксененко совершил гражданский ...
Сделка вряд ли повлияет на позиции Escada в России, зато Аксененко принесет имиджевую выгоду, уверены эксперты.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

160. "Олега [Дерипаску] сюда месить не надо".

Я вообще могу официально заявить, что своими странными действиями при расследовании Следственный комитет фактически создал все условия для покушений на меня. Кстати, угрозы в мой адрес звучат постоянно'. Андрей Андреев категорически отверг даже предположение о причастности к покушению руководителя компании 'Базовый элемент' Олега Дерипаски (именно эта фирма являлась участником сделки по покупке активов компаний Андреева).
Дата: 13.10.2003 Копия в Google