А личности Сурайкина уделено столько внимания, так как он является зятем заместителя начальника Главного следственного управления СК РФ Павла Барковского и протеже Валерия Иварлака — руководителя второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) и второго по значимости человека в системе ГСУ СК РФ по Московской области, которым руководит Андрей Марков.
Дата: 09.09.2015
Копия в Google
Никонов и Веретенников могут стать фигурантами расследования СК РФ о проведении массовых провокаций сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. Выясняется, что они играли в этом промысле борцов с коррупцией не малую роль.
Дата: 28.04.2014
Копия в Google
"На следственных действиях создавалось такое впечатление, что прокуроров, которые спешили закрыть дела, было больше, чем следователей и оперативников",— сказал "Ъ" один из участников расследования.
Дата: 28.03.2011
Копия в Google
Как пояснил РИА Новости источник в аппарате ПАСЕ, "сейчас надо решить, кто будет санкционировать расследование — скорее всего, Европарламент".
Дата: 20.12.2010
Копия в Google
Договориться о чем-либо со следователем без санкции Горева в такой ситуации попросту невозможно.Интересно, что субъективно деятельность Горева и его команды направлена не на скорейшее расследование и передачу дел в суд, а, чаще, на их прекращение с освобождением подозреваемых от уголовной ответственности.Однако, сбор такой сплоченной команды, подбираемой по принципу личной преданности, занял некоторое время и стоил определенных усилий Виктору Гореву.Например, никак не складывались «рабочие ...
Дата: 02.06.2010
Копия в Google
Владимир Лысейко работал следователем по особо важным делам еще в Генпрокуратуре СССР, а после распада Союза вырос в следственном управлении российской Генпрокуратуры до начальника отдела, специализировавшегося на расследовании аварий и терактов.
Дата: 13.09.2006
Копия в Google
Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил Тарас Чорновил, добившийся от новых властей страны возобновления расследования смерти своего отца.
Дата: 08.04.2005
Копия в Google
После этого и состоялся суд, в котором наконец всплыли имена начальника башкирского УБОПа Дамира Салимова и начальника отдела по расследованию особо важных дел башкирской прокуратуры Салавата Каримова.
Дата: 08.07.2003
Копия в Google
- Федеральное расследование по делу об отмывании денег в Bank of New York подошло к вопросу о банковских транзакциях, совершенных людьми, близкими к Президенту Борису Ельцину.
Копия в Google
Как подчеркнула госпожа Весельницкая, в ноябре прошлого года прокуратура уведомила ее и господина Кацыва «о решении прекратить расследование».
Дата: 28.07.2021
Копия в Google
3), выполняя указания руководителей организованной преступной группы, подписал от имени банка договор об условиях среднесрочного кредитования с ООО «ИСК "Ивспецгарант"», согласно которому компании открывалась кредитная линия на 500 млн руб. Гендиректор инвестиционно-строительной фирмы Игорь Поликарпов (он осужден в рамках этого расследования на три года колонии), «оказывая содействие совершению преступления», в своем рабочем кабинете в городе Иваново (Шереметьевский проспект, 53а) подписал ...
Дата: 22.07.2019
Копия в Google
В рамках расследования полиция арестовала несколько топ-менеджеров Petrobras и несколько десятков других сотрудников компании.
Дата: 26.11.2015
Копия в Google
Дело в отношении самого господина Магина и почти полутора десятков его предполагаемых сообщников было выделено из "большого" обнального расследования в отдельное производство, сейчас фигуранты знакомятся с материалами следствия.
Дата: 16.03.2015
Копия в Google
И совсем уж неправдоподобно звучит заявление Трунова о прикрытии Трансаэро МАКом: «Какое уж тут объективное расследование, если должны вести расследование против собственной компании…» — возмущается Трунов».
Дата: 16.12.2011
Копия в Google
Это расследование стало частью глобального проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.
Дата: 16.11.2023
Копия в Google
Зарраб в итоге признал себя виновным в нарушении американских санкций против Ирана и пошел на сделку со следствием, получив статус свидетеля по ряду других, перекликающихся с его досье дел. Показания «золотого» магната помогли в расследовании в отношении находившегося в руках американских правоохранительных органов Мехмета Хакана Атиллы — заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank.
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что ход расследования говорит сам за себя, и кто ответит за многомиллиардные хищения в Минобороны — вопрос уже решенный.
Дата: 21.12.2012
Копия в Google
Правительственные расследования, как минимум в семи государствах, наряду с сотнями статей в иностранной прессе, в основном критически настроенной по отношению к Trans-Worid - делали явной угрозу возможной утраты остального.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
Но в Узбекистане расследование «Секреты Credit Suisse» привело к неизвестной женщине по имени Рано Раматова, которой в швейцарском банке принадлежал счет почти на миллион долларов.
Дата: 10.03.2022
Копия в Google