Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Экс-начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву расширили список обвинений:

На вчерашнем заседании 2-го Западного окружного военного суда, в очередной раз продлившего Михаилу Барышеву сроки содержания под стражей, выяснилось, что ГВСУ за последние два месяца существенно продвинулось в расследовании.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

402. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В общей сложности долг кредитного учреждения перед клиентами составляет более 35 млрд руб. Новый эпизод в уголовном деле о хищении средств из СБ-банка был выявлен сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела, которое следственный департамент МВД возбудил в январе прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

403. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

ФСБ нашла состав в обмене бывшим основным владельцем "Росгосстраха" паев на векселя с убытком в 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.03.2019 Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой Александр Игорев ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

404. Олег Колпаков через вирус "слил" на миллионы рублей.

По его словам, к фигурировавшим ранее в расследовании статьям УК РФ 159-й (мошенничество в крупном размере) и 273-й (создание и использование вредоносных программ), добавилась новая — 210-я (организация преступного сообщества).
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

405. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Находящийся в международном розыске банкир обвиняется Следственным комитетом России (СКР) в мошенничестве более чем на 7 млрд руб. Ранее в рамках расследования было выделено в отдельное производство уголовное дело целой группы предполагаемых подельников Игоря Стребкова, среди которых оказался бывший заместитель министра энергетики России, экс-президент АО «Евразийский» Станислав Светлицкий.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

406. "Сумме" подбирают слагаемые.

«Генеральный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде оказывает всестороннее содействие органам следствия, мы заинтересованы в том, чтобы расследование производилось максимально объективно,— сказал он.— Каких-либо официальных обвинений ей предъявлено не было, мера пресечения ей не избиралась, соответственно, никаких ограничений у нее нет».
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

407. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

В 2016 году в результате международного расследования стран ЕС выяснилось, что Рифат Асад владеет в Испании собственностью, которой управляют двое его сыновей и одна из его жен. В июне 2016 года французская прокуратура предъявила Рифату Асаду обвинения в уклонении от уплаты налогов и преступном обогащении.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

408. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь" Главу Hermitage Capital и его делового партнера Черкасова обвинили в преднамеренном банкротстве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.02.2017, Уильяма Браудера снова поищет Интерпол, Фото: ТАСС Николай Сергеев Уильям Браудер Следственный департамент МВД России завершил расследование нового уголовного дела в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

409. Захарченко работал не за процент.

По данным близкого к расследованию источника "Ъ", опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США. Эти упаковки, номиналом по $200 тыс. каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

410. Гранитный след Максименко.

В мае 2015 года расследование уголовного дела было завершено, материалы были переданы для ознакомления обвиняемому.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

411. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Виорел Морарь: «Хочу отметить важную вещь: мы нашли связь между широким расследованием о краже миллиарда и транзитом денег через один из банков за счет судебных решений.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

412. Сергей Магин в компании потерпевших.

Дело в отношении самого господина Магина и почти полутора десятков его предполагаемых сообщников было выделено из "большого" обнального расследования в отдельное производство, сейчас фигуранты знакомятся с материалами следствия.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

413. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.

... Россияне вложили более $200 млн в Нью-Йорк, Фото: The New York Times, Lofter Кирилл Сарханянц Газета The New York Times опубликовала в четверг результаты своего расследования, посвященного скупке элитного жилья в центре Нью-Йорка бывшими гражданами СССР. Это часть большего по масштабу расследования об инвестициях иностранцев в нью-йоркскую недвижимость. Больше года журналисты The New York Times проводили расследование, посвященное вливанию иностранных средств в элитную недвижимость Нью-Йорка ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

414. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Дальнейшую судьбу этих денег удалось отследить федеральной прокуратуре Швейцарии, которая в январе 2005 года начала расследование по факту «отмывания» средств, в том числе и похищенных при строительстве МКАД.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

415. Милиция пришла за подмосковным миллиардом.

Обыски были проведены в рамках расследования дела о хищении $1 млрд из бюджета Подмосковья.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

416. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

Оригинал этого материала © solomin, 27.07.2009, Фото: spartak.ru Банкиру припомнили дело о вымогательстве Вице-президент "Инкредбанка" и гендиректор хоккейного клуба "Спартак" Петр Чувилин из потерпевшего может стать подозреваемым Екатерина Осипова Петр Чувилин На минувшей неделе стали известны новые подробности, связанные с расследованием уголовного дела о вымогательстве полутора миллионов долларов у столичного банкира Петра Чувилина.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

417. "Аэрофлот-Норд" идет на "посадку".

Николай Петров Межгосударственный авиационный комитет (МАК) на днях обнародовал официальный отчет о результатах расследования катастрофы самолета Boeing 737-505 VP-BKO авиакомпании «Аэрофлот-Норд», произошедшей 14 сентября 2008 года в районе аэропорта Большое Савино (Пермь).
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

418. Страшный сон по имени Гарсон.

В марте 2009 года Высший совет судебной власти Испании (CGPJ) начал дисциплинарное расследование в отношении Гарсона, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

419. Насильники с Зоологической.

Через несколько дней дело было передано для дальнейшего расследования в прокуратуру Москвы. Уже по ее поручению через месяц сотрудники МУРа задержали Антона Вахонина, поскольку он с приятелями не являлись к следователю. В тот же день суд санкционировал его арест. Найти двух других подозреваемых сыщикам не удалось. В ходе расследования этого дела стало известно, что ранее Антон Вахонин уже привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

420. Пресс-конференция Лугового и Ковтуна с журналистами из Лондона.

И те редкие встречи, которые мы проводили с ведущими компаниями, телекомпаниями Британии и достаточно подробные встречи, на которых мы обозначали не только свою позицию, на самом деле, что происходило в Лондоне, как проводила британская прокуратура свое расследование, так называемое, если можно сказать.
Дата: 30.08.2007 Копия в Google