Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Республика Кипр против НК ЮКОС.

В реальности же, как заявил господин Каримов, фирмы "Фаргойл" и "Ратибор" были подставными, а все осуществляемые ими на бумаге сделки с нефтью преследовали цель хищения нефти. Господин Каримов отметил, что эти факты признаны во вступившем в силу приговоре Басманного райсуда Москвы от 1 марта этого года, согласно которому экс-гендиректор "Ратибора" Владимир Малаховский получил за хищение нефти на $13 млрд и легализацию добытых преступным путем денег 12 лет заключения, а бывший гендиректор ...
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

2. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

3. Ценный свидетель по будущему делу Ходорковского–Лебедева глава "Фаргойл" Вальдес-Гарсиа сбежал от ОМОНа,

Обвинения, которые им со дня на день готовится предъявить Генпрокуратура в читинском СИЗО, как раз связаны с поставкой нефти дочерними предприятиями ЮКОСа фирмам "Фаргойл" и "Ратибор", которая, по мнению следствия, происходила лишь на бумаге.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

4. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

Суть дела, возбужденного, как сообщала Генпрокуратура, еще в 2004 г., — в хищении $13 млрд и отмывании $8,5 млрд выручки от продажи добытой “дочками” ЮКОСа и перепроданной на экспорт через внутренние офшоры “Фаргойл” и “Ратибор” нефти.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

5. Налоговые схемы ЮКОСа за 2001 год.

К примеру, в июне 2001 г. “Ратмир” приобрел у “Томскнефти” и “Юганскнефтегаза” 4 млн т нефти по цене 1291 руб./т, а продал “Ратибору” по цене 1600 руб./т. За год выручка “Ратмира”, приписанная МНС “ЮКОСу”, составила 44,4 млрд руб., а недоплаченные НДС и налог на прибыль — 6 млрд.
Дата: 30.07.2004 Копия в Google

6. Миллиард за год.

Их бывшие руководители ( Антонио Вальдес-Гарсиа — “Фаргойл”, Владимир Малаховский — “Ратибор”) наряду с бывшим менеджером ЮКОСа Владимиром Переверзиным обвиняются в хищении $13 млрд и легализации $8,5 млрд.
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

7. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

Утверждения Генпрокуратуры и российских налоговых органов о якобы имевших место фактах хищения денежных средств НК ЮКОС через связанные с ней и консолидируемые по US GAAP торговые компании "Фаргойл" и "Ратибор" являются полностью необоснованными.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

8. Подробности второго "дела "ЮКОСа".

По данным следствия, на экспорт юкосовская нефть шла через двух трейдеров - ООО "Ратибор" (гендиректором этой фирмы был вышеупомянутый Владимир Малаховский, а учредителем - один из акционеров "ЮКОСа") и ООО "Фаргойл" (гендиректор Антонио Вальдес-Гарсиа).
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

9. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

... компаний 'Ратибор' и 'Фаргойл', - пояснила Наталья Вишнякова. Затем деньги перечислялись в офшоры, и тем самым осуществлялось уклонение от налогообложения значительных сумм и их присвоение. Из этих же средств, по данным следствия, 'выплачивались значительные суммы вознаграждений за различного вида консультационные и иные действия руководителям и менеджерам НК 'ЮКОС'. По этому же делу обвиняется бывший замдиректора дирекции внешнего долга НК 'ЮКОС' Владимир Переверзин и гендиректор ООО 'Ратибор ...
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

10. Испанский подельник Ходорковского сдался властям.

Основой дела стала деятельность двух "юкосовских" трейдеров - ООО "Ратибор" и ООО "Фаргойл" (именно "Фаргойл" возглавлял Антонио Вальдес-Гарсиа), которые закупали в России нефть по цене около $45 за тонну и продавали ее по $150 на Западе. Как полагают в Генпрокуратуре, в результате добывающие компании недополучили $11 млрд. По этому делу уже были арестованы несколько близких к "ЮКОСу" менеджеров. Это директор ООО "Ратибор" Владимир Малаховский, глава компании "АЛМ-Фельдманс", консультировавшей ...
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

11. Суд над 1990-ми.

10 декабря 2004-го арестован гендиректор ООО «Ратибор» Владимир Малаховский. В Генпрокуратуре рассматривают «Ратибор» как одну из подставных компаний, которая использовалась ЮКОСом для хищения и отмывания денег.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

12. Список ЮКОСа.

Владимир Малаховский, гендиректор ООО "Ратибор". Подозревается в хищении 7,5 млрд руб. По данным следствия, компания "Ратибор" помогала ЮКОСу занижать налоги.
Дата: 19.04.2005 Копия в Google

13. Бэтмен НСКого уезда.

Практически всегда врезку можно узнать по бойцам ЧОП «Ратибор».
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

14. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

Формальными собственниками выступали, в частности, фирмы "Фаргойл", "Ратибор", "Эвойл", а истинным собственником суды признали сам ЮКОС.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

15. Как занять миллиард.

К примеру, директора компании «Аллонж» Игоря Агафонова, который регистрировал в Туле подставные организации, через которые похищались деньги компании, или Олега Витки, гендиректора нефтеюганского ООО «Западно-Малобалыкское», выкачивавшего нефть сверх положенного, или Владимира Малаховского, главы зарегистрированного в Эвенкии ООО «Ратибор», созданного специально для проведения финансовых операций по фиктивным закупкам нефти у предприятий «ЮКОСа» по заниженной цене...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

16. Скрылся от госзащиты.

Тем временем в Басманном суде состоялось очередное заседание по делу Антонио Вальдес-Гарсиа и еще двух подсудимых – экс-гендиректора компании "Ратибор" (аффилированной структуры ЮКОСа) Владимира Малаховского и бывшего заместителя директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина (все они обвиняются в соучастии в хищении $13 млрд, из которых $8,5 млрд якобы были легализованы).
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

17. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Имелось в виду рассматриваемое ныне Басманным судом уголовное дело по обвинению экс-гендиректора компании "Фаргойл" Антонио Вальдес-Гарсиа, экс-гендиректора компании "Ратибор" Владимира Малаховского и бывшего заместителя директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина, обвиняемых в хищении в составе организованной группы $13 млрд, из которых $8,5 млрд якобы были легализованы.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

18. Приговорили к Испании.

Помимо него фигурантами этого дела являлись экс-глава фирмы "Ратибор" Владимир Малаховский и заместитель директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин, одновременно руководивший двумя подконтрольными головной компании коммерческими структурами.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

19. "Принадлежность к социальной группе Ходорковского".

Кроме того, его считают причастным к эпизоду по хищению и легализации акций «Томскнефти» в 1998–2000 гг., а также к организации действий менеджеров ЮКОСа, направленных на хищение выручки компании через подставные фирмы в 2000–2002 гг. («Фаргойл», «Ратибор», офшоры ЗАТО «Лесное» и т. д.) 12 марта 2004 года суд санкционировал арест счетов 20 фигурантов «дела ЮКОСа» в швейцарских банках.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

20. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

*** Заочно арестованные по делу ЮКОСа Оригинал этого материала © GZT.RU, 17.12.2009, Московские следователи подбираются к казначею ЮКОСа сквозь лондонский туман Мария Локотецкая [...] Андрея Леоновича следствие считает участником преступной группы, в которую помимо него входили экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, руководитель международного финансового объединения «Менатеп» Платон Лебедев, бывший заместитель директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин, директор фирмы «Ратибор ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google