Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Ильхам Алиев банкует.

И лишь немногие владели реальным бизнесом в Азербайджане. Точно известно, что некоторые из этих «офшоров» обладали ценными активами: речь идет о десятках объектов недвижимости (почти все в Лондоне), общая стоимость которых достигала 429 миллионов фунтов стерлингов (694 миллиона долларов). Согласно регистрационным данным, львиную долю недвижимости купили за наличные. Приобретения порой оборачивались курьезами. К примеру, Гейдар Алиев оказался владельцем четырех зданий на Мэддокс-стрит в ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

62. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Из утекших документов также следует, что Ариас и Перенчевичи пытались скрыть личность реального владельца траста.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

63. Большой улов Олега Наумова.

... получили реальные сроки. По воспоминаниям известного адвоката Сергея Кочеткова, Олег Наумов с младшим братом Василием Наумовым отсидели полгода в СИЗО и вышли на свободу под залог как раз накануне 1996 года. Знаменитый заоблачными полётами своей поэтической фантазии следователь областной прокуратуры Дмитрий Плоткин посчитал, что у Олега Наумова с Василием Наумовым была вынужденная самооборона, а значит братья ни в чём не виноваты2. Можно только догадываться, какой суммы при этом лишился владелец ...
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

64. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Фонд выступит держателем актива, так как, объяснил консультант, сведения о его владельцах и пайщиках не публикуются в открытых общедоступных базах. Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно спрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ приобретет новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее совладельцем будет физическое лицо, формально не имеющее никакого отношения к реальному владельцу нефтебазы.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

65. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

... Райпищекомбинат «Славянский» пока еще два крупнейших акционера: владельцами ценных бумаг ЗАО являются Олег Макаревич (50,0003 % акций) и некий бизнесмен Сергей Купцов (49,9932 % акций), старающийся оставаться в тени «алкогольного» бизнеса и его реального владельца — Олега Макаревича. Но так было далеко не всегда. Дело в том, что, согласно озвученным во время слушаний в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа показаниям, реальным основателем и владельцем 50%-ного пакета акций РПК «Славянский ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

66. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Кто является реальным собственником Kentway, достоверно сказать нельзя — у компании нет сайта в интернете, она записана на номинальных владельцев и директоров.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

67. 100 миллиардов коню под хвост.

Как рассказали "Деньгам" в СМП-банке, санатор сомневается в правдивости реестра вкладчиков Мособлбанка: часть реальных имен в нем заменена на фиктивные, и, чтобы вернуть деньги, АСВ потребуется дополнительная проверка. Более того, дыра в балансе Мособлбанка продолжает увеличиваться (первоначальная оценка ЦБ — 60 млрд руб.), говорят в СМП-банке: бывшие владельцы помимо прочего еще и завышали стоимость залогов.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

68. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Дороговизной кредитов объясняется и снижение инвестиций в реальном секторе экономики.
Если владельцы средств, из которых был выдан первоначальный кредит и его дробные части, потребуют вдруг их возврата, а нормы обязательных резервов не были соблюдены, то банки, участвовавшие в ветвящемся кредитовании, окажутся неплатежеспособными.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

69. Ответить за "Пушкино".

«Как известно, в банке поменялись владельцы, но у нас не было уверенности и нет уверенности, что это действительно были реальные владельцы банка. Это обстоятельство, которое в нашем понимании ухудшало ситуацию», — говорил первый зампред ЦБ Алексей Симановский в начале октября. *** "Чисто инвестиционная сделка" До осени 2012 г. истринские земли, которые в итоге достались «Пушкино», принадлежали владельцу MosCityGroup Павлу Фуксу.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

70. Занял, "кинул", в тюрьму.

... призывает к ведению отечественными предпринимателями прозрачной экономической политики, отдельные недобросовестные коммерсанты, типа владельца группы компаний «Комфорт-Сервис» Михаила Васильевича Белавина, продолжают «наживаться» на народных деньгах ...
Ведь реестр кредиторов ООО «ПТК Комфорт-сервис» до перехода в конкурсное производство делился на 2 части — «реальные» кредиторы и «аффилированные» Белавину, Долгову и Черемисину.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

71. "В данном случае у государства украли $230 млн."

... лишь следующее: чем понятнее, кто реально определяет экономическую политику, тем проще инвесторам решить, каковы будут риски при воплощении этой политики. — Если вернуться к олигархам: что можно сказать о новых лицах, сравнительно поздно появившихся на этой арене? Ведь люди вроде владельца нефтетрейдинговой компании Gunvor Геннадия Тимченко не являются олигархами в том смысле, в каком ими были в свое время владелец «Интерроса» Владимир Потанин или основной владелец «Альфа-групп» Михаил Фридман ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

72. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Поэтому владельцы НК ЮКОС передали правлению компании реальные полномочия исполнительного органа.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

73. Что известно про "Росукрэнерго".

Как выяснила СБУ, устав Raiffeisen Investment предусматривает оказание услуг по юридическому сопровождению и является номинальным менеджером проектов, реальным владельцем которых являются лица, не желающие разглашать своих имен. При такой схеме установить реального владельца акций практически невозможно. "Может быть только один способ установить истину: провести наружное наблюдение за австрийскими менеджерами, которые могут быть связующим звеном с фактическим владельцем,– пояснил Ъ председатель ...
Дата: 14.04.2006 Копия в Google

74. Именем Советского Союза.

По словам Павла Здрадовского, реальная цена квартиры не превышала $310 тыс.: четырехкомнатная квартира площадью 155 кв. м в доме 1947 года постройки с деревянными межэтажными перекрытиями; чистый подъезд с домофоном, но без охраны или консьержа; большинство окон квартиры выходило на шумный проспект, дорогого ремонта в квартире не было. Цена была назначена исключительно за имя прежнего владельца – Юрия Андропова, и риэлтеры согласились с такой оценкой.
Дата: 19.05.2005 Копия в Google

75. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Пока есть отсроченный платеж до 2005 г. , только в момент расчета фирмы "Газпроминвестхолдинга" станут реальными владельцами этих активов.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

76. Спорт обогащает.

Как следует из судебных споров, ООО «Агора Айти» было просто финансовым посредником между реальным организатором соревнований и заказчиком — ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП) — и никогда само ничего не организовывало.
Владелец «Академсервиса» Леонид Исакович отказался рассказывать о своем сотрудничестве с «Агора Айти».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

77. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Например, в июле 1994 г. в Санкт-Петербурге якобы при попытке вымогательства были убиты два сотрудника НКФ-ОЛБИ-ЛТД", реально это сделано по указанию руководства ОПГ за попытку самостоятельных преступных действий (информация оперативно подтверждена). РУОП известно о связях заместителя директора торгового дома "ОЛБИ" Яковлева с криминальной средой. 2. Торговая сеть на Украине. Украинские проекты "ОЛБИ" базируются на родственных связях О.Бойко в Киеве (А.Д.Бойко и В.Д.Бойко - владельцы украинского ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

78. Паленый компромат.

... привязана почта, указанная в контактах сайта kompromat1.press и телеграм-канала К1 Другим владельцем сети может быть украинский военный Игорь Савчук. Предположительно, он имеет доступ к почте Ihor108@gmail.com, а именно она указывается для восстановления доступа к украинским компромат-ресурсам. Стоит отметить, что всех перечисленных лиц можно найти через базы данных физических лиц Украины, то есть они более реальны, чем журналисты и редакторы, чьи имена приведены на фейковых компроматных сайтах ...
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

79. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

... 19.07.2021, Бывшему сенатору насчитали пять миллиардов, Фото: PhotoXPress.ru Константин Куркин Сергей Бажанов Бывший владелец Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) и экс-сенатор Совета федерации Сергей Бажанов был заочно арестован Выборгским ...
... ответственности контролирующих МБСП лиц (есть в распоряжении “Ъ”) сказано, что на ухудшение финансового положения банка повлияло формирование заведомо невозвратной ссудной задолженности юрлиц, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

80. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Все обвинения Петров отрицает, утверждая, что сделка была «реальной» и оценку «Рольф Эстейта» проводил независимый оценщик, но эту оценку никто из представителей силовых структур не запрашивал. По данным СПАРК, компания «Рольф Эстейт» была основана в 1999 году, информация о владельцах есть с 2002 года: тогда в уставном капитале, по данным ЕГРЮЛ, были Сергей Петров (27,63%), Игорь Петров-Кондратов (14,79%), Илья Короп (2,44%), «Рольф Холдинг» (9,31%), другие учредители не указаны.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google