Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Семейный регистратор.

История падения московского регистратора Михаила Скворцова в этом смысле показательная. В 2003-м году его перевели на работу в московское правительство. Да на какую замечательную должность! Первого заместителя руководителя Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы (Мосрегистрации). Вся недвижимая Москва — под присмотром. Но этот счастливый карьерный миг стал, увы, ступенькой не к росту, а к стремительному падению ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

22. Коррупционный сплав.

Владимир Силкин заявил, что "мошеннические сделки осуществлялись не без помощи самих регистраторов".
Участники данных встреч отметили негативную тенденцию роста количества криминальных корпоративных поглощений с одновременным повышением их общественной опасности и дерзости, вызывающих большой общественный резонанс.
Дата: 27.12.2005 Копия в Google

23. Акционеры вышли в тираж.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.10.2005 Акционеры вышли в тираж База данных реестродержателя "НИКойл" продается в интернете Ольга Плешанова, Андрей Воскресенский, Сергей Рыжкин Впервые в российской корпоративной истории база одного из крупнейших регистраторов стала достоянием мошенников.
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

24. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Представители сервиса уверенно рассказывают в них о росте российского рынка стриминга и перспективах заработка для игроков.
Регистратором домена выступает фирма «НАНТЕК», чей генеральный директор Н.И. Кульнева занимает аналогичную должность в компании «БЛЭКСИС», владеющей сайтом по продаже дипломов diplomers.com. Теоретически вернуть средства можно — на случай, если ...
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

25. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Как связан В 2015 году юристы двух офшорных регистраторов переписывались по поводу компании с Британских Виргинских островов Woodford Management Ltd. Один из юристов написал своему коллеге, что «политически значимое лицо» Александр Винокуров будет ...
Более чем двукратный рост стоимости дома за полтора года (и четырехкратный за шесть лет) — еще одна труднообъяснимая бизнес-удача этой семьи.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

26. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Кипрский паспорт Андрея Болотова (вверху) и кипрские документы Андрея Болотова (слева внизу) и Майи Болотовой (справа внизу) Мы узнали об этом из документов крупнейших офшорных регистраторов, которые стали доступны благодаря глобальному проекту ...
Квартиры с фонтаном О росте благосостояния Болотова хотя бы отчасти можно судить по тому, как менялись его жилищные условия.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

27. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Ввод российской армии в Крым, война на Донбассе, глубокое падение рубля, международные санкции, рост цен и обнищание населения — все это последствия 2014 года.
После того как фирма Эрнста заложила свои акции, чтобы получить почти миллиард рублей от банка RCB, регистратор офшора был обязан отправить сведения об этом залоге в коммерческий реестр Британских Виргинских островов.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

28. Братский бизнес Игоря Левитина.

Имя Левитина встречается в «панамском досье», — документах офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые после утечки в 2015 году оказались в руках журналистов-расследователей из разных стран.
Оттуда начался стремительный карьерный рост Левитина.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

29. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

В так называемом «Райском досье» (опубликованной в начале ноября базе документов офшорного регистратора Appleby на сайте консорциума по расследованию организованной преступности и коррупции — www.occrp.org) компания Swiru Holding упоминается как ...
Компания объявила, что теперь ее приоритет — не поддержание высоких цен за счет сокращения при необходимости поставок удобрений, а рост доли рынка.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

30. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

Активно собирать деньги россиян «Югра» начала со II квартала 2013 г., основной рост пришелся на 2015 г., когда средства вкладчиков выросли почти в 2,5 раза до 158,7 млрд руб. […] Розничные депозиты банк направлял в кредиты компаниям.
При этом все акционерные общества, задействованные в схеме, имели общего регистратора — АО РК «ЦЕНГР-ИНВЕСТ».
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

31. Темная сторона Appleby.

Майор Эпплби обладал таким влиянием, что, когда в 1924 году он отправился в отпуск в Англию, издание Royal Gazette & Colonist Daily предрекло рост преступности в его отсутствие.
Темная сторона Appleby Офшорный регистратор обслуживал налоговых уклонистов, диктаторов, торговцев оружием и "кровавыми алмазами" Оригинал этого материала © Russiangate, 20.11.2017, Как работал офшорный регистратор Appleby Любая юридическая компания ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

32. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Эта компания, расположенная по адресу Интернациональная, 14, стала начальной точкой роста «империи» Голушко.
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

33. Рейд на миллиард.

Но его текущие темпы роста не устраивали. — Когда вы поняли, что Габрелянов пошел на открытый, конфликт, только после того, как обнаружили, что ваши акции вами уже утрачены? — Конфликта, как такового, не было, просто мы только через несколько месяцев поняли это, когда запросили у регистратора выписки, что наша компания — больше не владелец бизнеса, а до этого все шло как обычно.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

34. Острова раскрытых сокровищ.

Острова раскрытых сокровищ Из переписки регистраторов "утекли" 2,5 млн файлов с данными бенефициаров 120 тыс. офшоров, среди них жена вице-премьера Шувалова Раскрыты имена и адреса реальных владельцев, номинальных директоров, возможно, их банковские ...
По предположению собеседника "Ъ", участвовавшего в деятельности ICIJ, роль в получении консорциумом информации могла играть администрация США, открыто декларирующая желание снизить популярность офшорной индустрии для роста налоговых доходов.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

35. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

Стоит отметить, что информация о собственнике по умолчанию регистратором не закрывается, чтобы ее засекретить, надо предпринять ряд действий.
["Правда УрФО", 28.07.2012, "Любимые олигархи Куйвашева рассчитаются с населением области беспрецедентным ростом тарифов ЖКХ": Как стало известно «Правде УРФО», приход на рынок ЖКХ Свердловской области «любимой коммунальной группировки» губернатора ...
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

36. Владимир Курбатов поглощает гелий.

Назначенный таким образом гендиректором Токарев 27 сентября прошлого года, по данным следствия, предоставил в "Р.О.С.Т. Регистратор" распоряжение с поручением перерегистрировать акции "Гелиймаша" на "Вардис", указав в качестве основания "притворный договор купли-продажи от 29 августа 2011 года". Согласно ему, цена сделки составила 3 млн руб., хотя стоимость акций следствие оценивает более чем в 47,1 млн руб. Регистратор операцию одобрил, в результате, считает следствие, Вадиму Удуту и его ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

37. Дальневосточная "крыша".

Недоброжелатели рассказывают, что будучи руководителем Управления Минюста Хабаровского края он якобы был в хороших отношениях с регистраторами, юристами и нотариусами, причастными к организации мошеннических действий по незаконному переоформлению и ...
... покровительством со стороны одного высокопоставленного чиновника в ранге начальника Управления (его фамилия не называется дабы не дискредитировать столь уважаемое ведомство), который «держит на контроле» его кадровый рост по служебной лестнице ...
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

38. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

Прокурор Москвы Сёмин цифры подтверждает, дополняя их динамикой: 11 «фактов» в 2003 году, а в 2006?м — да, 53; пятикратный рост за четыре года.
... доверенных лиц; передать ведение реестра акционеров независимому и проверенному регистратору; заблокировать свои акции в реестре акционеров, подав соответствующее заявление регистратору, либо заложить их, либо наложить судебный арест, инициировав ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

39. Дыра в блокчейне.

Приход новой собственницы совпал с буквально взрывным ростом Garantex.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

40. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Об этом свидетельствует протокол об административном правонарушении, составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы ...
История про «Росэнергобанк» Бывший президент банковской группы «Рост» Артем Хенкин с 2018 года скрывается в Израиле от обвинений в крупных хищениях капитала из «Росэнергобанка».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google