Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1681. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

[vesti.ua, 15.07.2016, "Офшоры Степана Черновецкого: куда вложил миллионы сын экс-мэра": Как узнали «Вести» из Единого реестра юр— и физлиц, миллионы Степана вложены в Украине в ряд фирм, в том числе мы нашли связь и с Виргинскими островами (именно о них шла речь в обвинении от испанских следователей).
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

1682. Все хакеры делают это.

Эпплбаум использует для этого абонентский ящик, чтобы его имя и адрес не попали в реестры почтовой системы.
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

1683. Bombardier тебе и мне.

Здесь же говорится о том, что Prime Aviation является лидером среди специалистов по предоставлению услуг ВИП и бизнес-авиаперевозок в Центральной Азии, а также «единственным коммерческим оператором западных самолетов в Казахстане, проверенным и одобренным надежными международными корпорациями США, равно как и реестром Арубы».
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

1684. Патриот офшорный.

Однако расследователь Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров получил выписку из реестра до того, как эти данные пропали, и опубликовал ее в своем расследовании.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

1685. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

Он ссылался на экспертное заключение американского профессора Котари по данным реестра акционеров ЮКОСа и показания двух бывших сотрудников компании Russian Trust and Trade (RTT), которая действовала в интересах банка «Менатеп», — все эти свидетельства Россия представила в суде США в октябре 2015 года, позиционируя их как совершенно новые данные, доказывающие, что схема приобретения ЮКОСа и последующего владения компанией была мошеннической от начала до конца.
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

1686. Как уводили "молдавский миллиард".

По данным реестра панамских компаний, по состоянию на 2010 год она была одним из уполномоченных директоров еще двух панамских фирм — Cascado AG и Systemo AG. Как писала «Украинская правда», на тот момент вместе с Итцель в списке директоров этих компаний были латыши Горин и Эрик Ванагельс, известные как продавцы «вышек Бойко» (Юрий Бойко был министром в правительстве Николая Азарова).
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

1687. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Тогда мы отправили ему выписки из реестра Кипра и попросили пояснить, содержится ли в этих документах ложная информация.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

1688. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

Его осудили в том же августе на 3,5 года, вменив ему растрату в 17 млн руб. Через два года – в сентябре 2013 г. сыновья Степаняна Давид, Шагор и Самвел Степаняны создали ООО «Стена», зарегистрированное по адресу «Ереван плазы» и оказывающее, как было заявлено в реестре, посреднические услуги при операциях с недвижимостью.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

1689. Эрдоган и его российские "братья".

Аудиторская проверка, однако, выявила, что 5 тонн золота и 36 тонн серебра «под неусыпным надзором Пробирной палаты» были просто «списаны» и исключены из всех реестров и учётов.
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

1690. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Соткимлава, в свою очередь, согласно данным российского реестра юридических лиц, числится директором компании "Атомэнергоресурс".
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

1691. Гуманитарный конвойный Олег Белавенцев.

По данным реестра госконтрактов, с 2011 года по сегодняшний день «ПО «Спецтехника пожаротушения» получила от различных государственных структур 10,2 млрд рублей.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

1692. Акционерная афера Вадима Киселева.

А в Едином государственном реестре юридических лиц запись о появлении в «Смарт кэпитал» предыдущего генерального директора появилась лишь 23 апреля.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

1693. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Согласно выпискам официального реестра юридических лиц Кипра, обнародованным Георгием Албуровым, Александр Семенов и Григорий Бубнов владели на Кипре фирмой «Dream Yacht Club» на паях вместе с депутатом Госдумы Сергеем Железняком , по крайней мере, с 2008 по 2012 год. Эта компания использовалась, в свою очередь для владения элитными участками в Подмосковье, таким образом, финансисты оказались соседями с Железняком.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

1694. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

По государственному реестру учредителем компании Оперантио Трейдинг Монтенегро является оффшорная Кипрская компания Operantio Trading Limited.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

1695. Дань "семье".

При этом у Хамида Кадырова есть доля в фирме "Халид", занимающейся поставкой электрооборудования и деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг и активно сотрудничающей с республиканскими управлениями Федеральной регистрационной службы и Росреестра по линии госконтрактов.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

1696. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Этот человек, согласно единому реестру юрлиц Украины, до сих пор числится одним из подписантов украинского филиала Noble.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

1697. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

Жена: Иванова Вера Васильевна (родилась *****) Сын: Иванов Ярослав Викторович (*****) Мать: Иванова Надежда Михайловна (родилась *****) Сводная сестра: Романова Жанна Владимировна (*****) Согласно реестру прав собственности правительства Санкт-Петербурга, владельцами квартиры, расположенной по адресу *****, являются сводная сестра Иванова Жанна Романа, ее муж Чигидин Алексей Валентинов и Иванова Надежда Михайловна (мать Иванова).
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

1698. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Таким незатейливым способом из банка было выведено более 1 млрд рублей, в результате чего на момент отзыва лицензии несколько сот человек оказались выброшены из реестра кредиторов банка и не смогли рассчитывать даже на страховые выплаты от АСВ. Доследственная проверка по этому делу, проводившаяся оперативными работниками ОЭБиПК УВД по ЦАО Москвы, напоминала старые советские анекдоты.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

1699. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

Во всяком случае, в федеральной базе Единого государственного реестра юридических лиц Владимир Кехман с 2005 года и по сей день значится как гендиректор JFC, и обвинение ему предъявлялось именно как руководителю этого юридического лица.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

1700. Тамбовский зять ему товарищ.

По данным федерального реестра государственных контрактов, «Волна» в период 2011—2015 годов заключила 164 контракта на общую сумму более 360 млн рублей.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google