Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Джетлаг Вадима Гинера.

Конечно, этой недвижимости в его декларации нет. В январе 2017 года Евгений Гинер купил 49% ООО «Инжиринговая Компания Техпромэкспорт».
Выписка из реестра Латвии Всю картину дополняет изюминка: в базе OffshoreLeaks есть еще третий адрес в сети офшоров из «райского досье», указанный Вадимом Гинером как адрес проживания.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

362. Гульсина Минниханова пустила спа в кэш.

По данным кипрского реестра, компания принадлежит Noelia holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах; конечный бенефициар неизвестен.
... в ОАЭ. Сам президент Татарстана задекларировал 7,5 млн руб. Ни у него, ни у его несовершеннолетнего сына Искандера собственного имущества нет. Официально консультанты, работающие на рынке коммерческой недвижимости Казани, не комментируют эту сделку ...
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

363. Наталье Еремейцевой ничто человеческое не чуждо.

... свое попечение не только судьбы жителей Подмосковья, но и всей России, просим считать эту публикацию официальным обращением в Избирком и другие уполномоченные органы с просьбой рассмотреть вопрос: нарушила ли депутат и кандидат Еремейцева Н.Н. действующее антикоррупционное законодательство, скрыв зарубежную недвижимость в 740 квадратных метров стоимостью более миллиона долларов США? Вся информация находится в открытых источниках и в свободном доступе в общественным реестре недвижимости Болгарии ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

364. Как слить "БайкалБанк".

Закономерным решением со стороны руководства было бы включение "БайкалБанка" в реестр кредиторов, однако председатель правления Егоров пошел по другому пути.
Он намерено топил его. Все четыре многомиллионных лже-кредита якобы были оформлены “заемщиками” с одной и той же целью: покупка квартир и прочей недвижимости в ЖК “Европа” в Улан-Удэ.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

365. Офшорный внук Нурали Алиев.

Документы, как поясняет Panama Papers, являются внутренними отчетами реестра офшорных компаний под названием Mossack Fonseca.
Лондонская империя недвижимости связана с Нурали Алиевым через Курманбаева, который фигурирует с Алиевым и в других компаниях, включая Baltimore Alliance Inc. Возможным объяснением этого действия могло быть то, что примерно в тот же период Алиев ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

366. Подстава Мединского.

При этом сам Владимир Кехман также входит в реестр кредиторов JFC: в 2014 году он выкупил часть задолженности перед банками и стал правопреемником по этим долгам.
В рамках расследования уголовного дела и процедуры банкротства был наложен арест на объекты недвижимости, которые предположительно принадлежат Владимиру Кехману, в собственность Сбербанка перешел Фрунзенский универмаг, которым ранее владел ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

367. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Шеремет говорит, что занимался логистикой и недвижимостью и деньги на счете никак не были связаны с бизнесом в газовой сфере.
Бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов согласно спискам своим адресом указал дом в фешенебельном предместье Женевы — Вандовре на Рут-де-ля-Капит, 140. Информация женевского реестра подтверждает, что земля принадлежит Локтионову и его ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

368. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

В том же году два офшора ЮКОСа (Glendale и Yucos Capital S.a.r.l.) отчаянно сражались за то, чтобы прорваться в реестр кредиторов компании (их общие требования к ЮКОСу превышали $7,4 млрд), но российские суды быстро заблокировали их попытки.
ЮКОС был центром их бизнес-империи, но помимо него группе принадлежал инвестиционный бутик, два банка, телекоммуникационные компании, химический холдинг и компания для сделок с недвижимостью.
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

369. Подмосковная заначка Сергея Неверова.

Действительно, купивший у него недвижимость простой шахтёр Неверов оформил на себя не все. Согласно кадастровому реестру, земля Неверова, которая визуально вполне себе цельная, не перегорожена заборами и явно находится в пользовании одной семьи, состоит из пяти участков: Участок #1, площадью 5875 кв.м., оформлен на "Дачное некоммерческое партнерство "СОСНЫ".
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

370. Невеликий махинатор.

Особенно занимательно в этом процессе вышло с векселями на 144 млн. рублей, которые как основание для включения в реестр кредиторов «СПИКа» предъявила оффшорная компания «Кристалтех Файненшнл ЛТД».
В результате применения мошеннических схем деньги, которые банки выдавали «РТМу» под залог недвижимости, осели в карманах бывших топов «Сибцема».
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

371. Цензура — державно, духовно, доходно.

Его преемник Николай Никифоров, конечно, уже не мог отменить закон, но хотя бы добился передачи контрольных полномочий по ведению реестра куда положено — в государственный орган, Роскомнадзор.
А блогерам, которые в последнее время активно ищут информацию о незадекларированной недвижимости госслужащих, можно поискать виллу Щеголева во французской Ла-Рошели, которая, возможно, принадлежит экс-министру и о которой сообщали многие сетевые СМИ ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

372. Кидок, отлитый в цементе.

Камнем преткновения явилось ООО «СибИнвестСтрой» (компания ранее владеющая земельным участком в собственности более 5 га и расположенными на нем 15 объектами недвижимости в центре г. Кемерово), учредителями которого и являлись в своё время нынешние ...
По окончании которого ООО будет исключено из реестра и никаких своих долей его бывшие учредители уже не получат.
Дата: 19.12.2012 Копия в Google

373. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

По данным Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним г. Сочи, Елькин владеет участком для ИЖС в селе Эсто-Садок (это часть Красной Поляны).
По данным следствия, руководителям ОАО «Славянка» — самому Александру Елькину и главному бухгалтеру Юлии Ротановой — только в Москве принадлежат около полусотни объектов недвижимости.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

374. Уловки Андрея Муравьева.

После того, как ООО «Топкинский цемент» добилось-таки включения себя в реестр кредиторов банкротящегося «СПИКа» и продолжило требовать возврата долга, «на арене» внезапно объявилось оффшорная компания «Кристалтех Файнэншнл».
Чтобы заработать такие капиталы за 6 лет, надо было разве что туристов в космос запускать («СибИнвест» зарабатывал сдачей недвижимости в аренду).
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

375. Премьера КНР окружили $2,7 млрд.

... могли предоставить его высокопоставленные недоброжелатели в руководстве КНР. Основа расследования — сравнение документов различных компаний, реестров акционеров, а также паспортные данные ближайших родственников премьера и их партнеров по бизнесу ...
... алмазными компаниями, которые позднее были приватизированы, она помогла своим родственникам нажиться на их миноритарных пакетах, превратив их в миллиардный портфель из долей страховых и высокотехнологических компаний, а также пакетов недвижимости ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

376. Театр одного банана.

Тратились эти деньги на дорогостоящие проекты по строительству коммерческой недвижимости.
Общий долг компании на момент введения наблюдения, по данным представителя JFC, составлял 15,8 млрд руб. Заявления о включении в реестр кредиторов подали Райффайзенбанк (909 млн руб.), Банк Москвы (4,49 млрд руб.), Промсвязьбанк (1,72 млрд руб ...
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

377. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

Согласно декларации о доходах Евгения Овечкина в 2011 году он заработал 13,9 млн руб., недвижимости и транспортных средств в личной собственности у него нет. Тучи над головой спикера стали сгущаться вскоре после отставки губернатора Сергея Дарькина.
Среди тех, кто предъявил финансовые претензии к ООО "СТ Шипменеджмент" за эти два года, числится несколько десятков юридических и физических лиц, обратившихся в Арбитражный суд с заявлениями о включении в реестр требований долгов компании.
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

378. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Уже в сентябре 2009 года требования господина Некрасова на 617,5 млн руб. были включены в реестр "Арбат энд Ко".
У компании было 98 магазинов, ей принадлежало 13 объектов недвижимости в Москве площадью 33 000 кв. м, оборот «Арбата» за 2007 г. составил $471 млн. После ареста Некрасова началась процедура банкротства сети, а в начале 2009 г. закрылся последний ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

379. Министерство бездорожья.

К сожалению, данные Единого государственного реестра юридических лиц проливают свет не только на мелкие чиновничьи уловки вроде утаённых акций крупного предприятия. Как мы считаем, характерный финансовый взлёт компаний, ранее принадлежавших министру, странные операции с инвестированием неких «разработок» и продажи недвижимости при всём своём многомиллионном обороте представляют собой только верхушку массивного здания бизнеса, выстроенного за счёт хиреющей транспортной отрасли.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

380. Руководитель Мосгорзаказа Леонид Моносов - совладелец столицы России.

... заказчик за неисполнение условий государственного контракта обязан расторгнуть заключенный контракт, направить необходимые материалы в суд для дальнейшей передачи сведений о включении указанных организаций в реестр недобросовестных поставщиков ...
По словам бизнесмена, в прошлом году его компания выиграла конкурс на поставку технологического оборудования столичным госструктурам, занимающимся капитальным ремонтом недвижимости, который проводила аукционная комиссия департамента городского заказа ...
Дата: 27.10.2009 Копия в Google