Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Дмитрий Рыболовлев купил квартиру в Лондоне.

... генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация признана иноагентом) Илья Шуманов отмечает, что раскрытие имён участников элитного ТСЖ соответствует тренду на повышение прозрачности в британских компаниях: — Британский корпоративный реестр Companies House после реформы 2016 года начал раскрывать информацию о лицах, обладающих значительным контролем над организациями, и директорах компаний. В число таких организаций также попадают управляющие недвижимостью компании ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

162. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Согласно последним отчетам АСВ, в реестр требований кредиторов входят 235 контрагентов, общий размер задолженности перед которыми составляет 4,36 млрд рублей. В октябре 2018 года ГУ МВД по Воронежской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту вывода из банка активов на 4 млрд рублей. Основную часть похищенного имущества составили объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные и 440 платежных терминалов.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

163. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

... Контент Юниона» зарегистрированной на Кипре фирме Martellata Ltd. По версии следствия, эта фирма аффилирована с Анатолием Зяблицким, хотя, согласно кипрскому реестру, основным ее владельцем является бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев ...
"Коммерсант", 26.09.2020, ""Стрим" уплыл от учредителей": Так «Стрим» завладел 47,77% долей Николая Лукьянцева и Анатолия Сосновского в «Контент Юнионе», а здание передал в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью».
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

164. Секретные активы Игоря Краснова.

... управлению делами президента, но затем недвижимость была передана в собственность Краснову и его несовершеннолетней дочери: это следует из выписки из ЕГРН, которую «Открытые медиа» получили в конце января, вскоре после назначения Краснова на пост главы надзорного ведомства. Но уже в выписках от середины апреля имена двух собственников скрыты: вместо них в реестре указано, что обе доли квартиры принадлежат Российской Федерации. В Генпрокуратуре не ответили на запрос о недвижимости Краснова ...
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

165. Кредиторы взялись за жен банкиров.

... в январе 2018 г. Он передал акции основанной им девелоперской группы ПСН жене Людмиле, писал РБК со ссылкой на реестр компаний Кипра и решение Высокого суда Лондона. В июле 2018 г. Людмила Ананьева стала единоличным собственником Leryen Assets Ltd., которой до этого владела вместе с мужем. А через месяц Ананьева продала по 50% плюс 1 акция трех кипрских компаний, на которые оформлено 3 млн кв. м недвижимости ПСН. Контролирующими акционерами стали офшоры на Маршалловых и Сейшельских островах ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

166. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

[ИА "Интерфакс", 06.05.2019, "ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко": По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО МФК "СМСфинанс", учрежденное в 2011 году, в августе 2012 года включено в реестр микрофинансовых организаций, с ...
... Rocket10 и других компаниях, а также 49% микрофинансовой компании 4finance через семейный траст), торговой и офисной недвижимости (компания «Финстрой»), розничной торговли (после продажи контрольного пакета сети «Рив Гош» у Finstar остались 24% ее ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

167. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Схема простая: включаешься в реестр членов и получаешь зеленый свет на работу, а за это регулярно перечисляешь деньги организации в «компенсационный фонд», из которого, по задумке законодателей, покрываются все убытки из-за возможных ошибок ...
... приличная недвижимость в Испании и Греции. «Фонтанка» нашла у члена совета СРО «Стандарт-Изыскания» Алексея Елисеева в городе Бенидорм (Аликанто, Испания) компанию Financal house costablanca. Её сфера деятельности — строительство, аренда недвижимости ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

168. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

На конец мая в реестр кредиторов включены требования на 216 млрд руб., в том числе 97 млрд руб. она должна 23 банкам, «МТС банку» — 4,1 млрд руб. В случае распродажи активов «Трансаэро» кредиторы вернут около 2 коп. на каждый рубль долга, говорил ...
Подать иск во Флориде банк смог, потому что Sky Ocean зарегистрирована в этом штате, компания приобрела на много миллионов недвижимость в этом штате в г. Ривьера-Бич, говорится в иске.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

169. "Квартира Рогозина" за полмиллиарда.

«Уникальность ситуации в том, что выписка из реестра всегда содержит имена владельцев недвижимости.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

170. Бывшая половина претендует на лучшую.

На Кипре или на Британских Виргинских островах",— говорила она. Данные реестра Кипра подтверждают, что Владимир Потанин стал собственником "Интерроса" уже после развода с супругой (см. справку).
"Например, в 2013 году в Великобритании Верховный суд постановил передать жене несколько объектов недвижимости в Англии, которые юридически принадлежали не супругу, а зарубежным компаниям, но фактически супруг эти компании контролировал,— поясняет ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

171. Игорь Шувалов и $100 млн.

По этой доверенности наши адвокаты создали два юрлица — “Открытые активы” и “Сова недвижимость”. Они повторили ту же структуру, которая была у Шуваловых за рубежом. Первая структура — что-то вроде инвестфонда, владеет активами. Вторая — всей семейной недвижимостью». По СПАРК, в обеих компаниях у Шувалова и его жены по 49%. Обеими компаниями управляет Котляренко. Он подчеркивает, что компании изначально создавались на базе доверительного управления и в реестре отражено, что ими управляет его «КСП ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

172. Самый богатый сенатор — Дмитрий Ананьев (751,6 млн руб. на пару с женой).

Автопарк четы Бажановых скромнее, чем реестр недвижимости: им принадлежат «УАЗ» и два Mercedes-Benz.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

173. Что Чепа "забыл" в Майами.

Пока ограничимся вот этой выпиской: Такую выписку из реестра недвижимости может получить любой желающий вот ТУТ. Налогов на квартиру депутат Чепа платит американской казне 36.093 долларов в год. Для него сущая мелочь.
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

174. "Коммуналка" Сердюкова.

В этой связи следователи намерены проверить все обстоятельства покупки элитной недвижимости Евгенией Васильевой и родственниками Сердюкова. В первую очередь следователи будут выяснять законность происхождения миллионов, а также полноту уплаты всех налогов. Сестра Сердюкова Галина Пузикова (Сердюкова) в едином российском реестре предпринимателей зарегистрирована по специализации «овощеводство».
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

175. Кинуть госбанк.

Как стало известно, кредитные обязательства ЗАО «Алтэкс-группа компаний» перед Райффайзенбанком и Нижегородпростройбанком были обеспечены залогами объектов недвижимости, на которых велась операционная деятельность компании, то есть торговля ...
Поскольку одним из кредиторов, включенных в реестр требований ЗАО «Алтэкс-группа компаний», выступает ИФНС России по Советскому району Нижнего Новгорода, в результате преступных действий Городнова и его соучастников, также был причинен ущерб бюджету ...
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

176. Снесенные Смольным.

Историческую недвижимость из этого списка нельзя было сносить или перестраивать до проведения историко-культурной экспертизы, на основании которой объекты должны были либо включить в реестр памятников, либо снять с охраны.
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

177. Имущественный вопрос.

Собственником квартиры в реестре был указан Суходольский Игорь Григорьевич, судя по анкетным данным — отец замминистра, начальник одного из столичных дезов с тоже скромным официальным окладом. Всего имя Игоря Григорьевича Суходольского в базах данных (МГТС и столичной недвижимости) связано с несколькими квартирами, расположенными не только на удаленном от центра Бескудниковском бульваре, но и в Малом Знаменском переулке у Пушкинского музея, где цена квадратного метра зашкаливает уже за 40 тысяч ...
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

178. Рейд под прикрытием.

В случае с московским ЗАО «Навигатор», злоумышленников интересовала недвижимость.
Потом на свет появился «левый» реестр акционеров, дополненный незаконным свидетельством о регистрации «альтернативных» руководителей «Навигатора».
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

179. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

3. Третья – рост благосостояния, рост активов как производственных, так и недвижимости и земли.
Это может быть подкуп, шантаж, силовой вход на предприятие, подделка реестра акционеров и т. д. Как полагает большинство респондентов, этот вид рейдерства постепенно уходит в прошлое.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

180. Дорогой "Мастерок".

... д. 4; - часть здания, расположенного по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский пер.; - часть здания, расположенного по адресу: г. Москва, Малый Кисельный пер., д.4, стр. 1; - здание, расположенное по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 62А, стр. 5. В конце 2006 г. Останкинским судом г. Москвы в ходе рассмотрения уголовного дела был наложен арест на указанные объекты недвижимости, о чем была сделана соответствующая запись в Едином государственном реестре прав в отношении объектов недвижимости ...
Дата: 31.08.2007 Копия в Google