Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. В доме все перевернуто вверх дном, мебель поломана, на полу "следы, похожие на следы крови".

... возбудила против Леонида Рожецкина уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере и хищение у IPOC $40 млн, которые были уплачены LV Finance двумя траншами в рамках опционного соглашения. В 2006 году был выдан ордер на арест бизнесмена, а сам он объявлен в международный розыск. По утверждению Леонида Рожецкина, это расследование инициировал Леонид Рейман. Это заявление содержится в иске, поданном господином Рожецкиным в окружной суд Нью-Йорка против Леонида Реймана в апреле прошлого ...
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

22. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".

Дело, которое касается связей российских бизнесменов с Тамбовской ОПГ и отмывания денег через создание связанных с недвижимостью компаний, рассматривалось судьями третьей секции уголовной коллегии Анджелесом Баррейро, Антонио Диасом и Аной Марией ...
Гринда в ответ заявил, якобы Пелаес выполнял поручение экс-министра информационных технологий Леонида Реймана.
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

23. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

На этой встрече Рожецкин сообщил Зимину, что вкладывает свои деньги в проект «Соник дуо», и намекнул, что пользуется поддержкой руководства Министерства связи (его с 1999 г. возглавлял выходец из Петербурга Леонид Рейман).
Только в декабре 2004 г., когда 1-е Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело против Рожецкина по заявлению президента IPOC Capital Partners (управляющая компания фонда IPOC) Майкла Норта, финансист скрылся за границей ...
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

24. Фонд получил ответ.

Что касается причастности к скандальной судебной тяжбе Леонида Реймана, то, по мнению Генпрокуратуры, "данных, указывающих на использование Рейманом служебных полномочий вопреки интересам службы, не установлено". "Для сведения" в своем письме в IPOC Генпрокуратура напомнила о том, что в отношении Рожецкина, причинившего ущерб фонду IPOC, Прокуратура Москвы расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы ...
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

25. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами Среди клиентов Finaport экс-министр связи Рейман, отец и сын Хотины, семья главы "Мосводоканала" Пономаренко, беглый бизнесмен Кондратенков Оригинал этого материала © OCCRP, 14.09.2023 ...
В тот период Finaport работала более чем с десятком лиц, которые имели связи в политике, обвинялись в коррупции или получили уголовные обвинения.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

26. До Реймана нет дела.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.07.2006 До Реймана нет дела Генпрокуратура не нашла в действиях фонда IPOC ничего противозаконного Игорь Цуканов Генпрокуратура не нашла ничего подозрительного в деятельности бермудского фонда IPOC и его ...
Про министра в ответе Звягинцева нет ни слова, зато он напомнил депутатам, что прокуратура Москвы расследует уголовное дело “в отношении учредителя компании LV Finance Рожецкина Л. Б., действиями которого фонду IPOC при заключении сделок по продаже ...
Дата: 06.07.2006 Копия в Google

27. Еще одна "прозрачная компания" уличена в неуплате налогов.

... Альфа-групп" "играл с огнем, когда в ходе международного судебного разбирательства, касающегося пакета акций 'Мегафона', открыто обвинил министра информационных технологий и связи Леонида Реймана в коррупции" (см. материал на этой же странице ...
В феврале деятельность "Импульса" и "Вымпелкома" стала объектом уже уголовного преследования: прокуратура Северного административного округа Москвы возбудила уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ ...
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

28. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

... РФ (на 9 листах) от 18.09.2015 г. Обвинительное заключение по делу № 321/2006 (дело по так называемой операции «Тройка» расследуется уже 9 лет. — NT) было передано в участок № 5 уголовной палаты Национального суда Испании 19 октября этого года ...
... комитета РФ Александром Бастрыкиным; — с заместителем директора ФСКН генерал-полковником Николаем Ауловым***; — с бывшим министром связи Леонидом Рейманом (он был вместе с Петровым совладельцем компании Caspian Petr RE, Llc.); — а также с бывшим ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

29. Как МТС выставили из Узбекистана.

О возбуждении уголовного дела против руководителей компании сообщила Генпрокуратура Узбекистана.
К его помощи, в частности, пытался прибегнуть пропавший позднее инвестбанкир Леонид Рожецкин в споре с бывшим министром связи России Леонидом Рейманом.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

30. Олег Дерипаска "близок к побегу".

В августе 2008 года Следственный комитет при Генпрокуратуре РФ возбудил уголовное дело по поводу незаконного выделения нескольких десятков гектаров подмосковной земли.
Неизвестно, от кого финансист получил приглашение переехать в Москву, чтобы возглавить банк, находящийся в сфере интересов министра связи Леонида Реймана.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

31. Микрочипы Леонида Реймана.

Примечательно, что именно ВЭБ занялся спустя полгода спасением долгое время находившегося под кураторством Реймана "Связь-банка", потратив на решение его проблем более двух с половиной миллиардов долларов. Посвященные в дело специалисты, в том числе недолго проработавшая во главе банка после смены министра Алла Алешкина, уверены, что история с "черными дырами" этого банковского учреждения в случае политической отмашки может стать предметом крайне громкого уголовного расследования.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

32. Леонид Рейман признает, что "Почта России" больна Сырцовым.

С точки зрения уголовного законодательства, данное деяние имеет признаки состава преступления, которое предусмотрено ст. 285.1 УК РФ. Оно наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Сырцов, правда, внедрил на «Международном почтамте» одно ...
... dsv.ru Леонид Рейман признает, что "Почта России" больна Сырцовым Гендиректором ФГУП "Почта России" Игорь Сырцов Выступая недавно на расширенном заседании коллегии Министерства информационных технологий и связи РФ, глава этого ведомства Леонид Рейман ...
Дата: 24.03.2007 Копия в Google

33. Свидетели оптом и в розницу.

Против Рожецкина даже возбуждается уголовное дело по иску IPOC, который, естественно, пытается вернуть оплаченные им акции. Однако «Альфа» не собирается с ними расставаться. Дело начинает кочевать по судам. Причем буквально с первых заседаний ему пытаются придать сенсационный политический характер. Так возникает в качестве свидетеля со стороны ответчика некий зарубежный делец Энтони Джорджиу, который утверждает, что министр информационных технологий и связи Леонид Рейман замешан в сделке с ...
Дата: 25.01.2006 Копия в Google

34. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

В прошлом году именно Майкл Норт написал заявление, по которому было возбуждено уголовное дело против бывшего совладельца компании LV Finance Леонида Рожецкина, продавшего бизнес LV Finance (включая блокпакет “МегаФона”) в середине 2003 г. В ...
В свою очередь, LV Finance в ходе разбирательства в Цюрихе по делу “МегаФона” пытается доказать, что реальный бенефициар активов Джеффри Гальмонда — министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

35. Как украли 1/6 "Электронной России".

[…] Как сообщил источник "Ъ" в правоохранительных органах, материалы проверки Генпрокуратуры о хищениях около 280 млн руб. были направлены в следственный департамент МВД России 30 августа для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст ...
— Врезка К.ру] *** Электронные войны между командами Реймана и Щеголева Оригинал этого материала © Газета.Ру, 03.10.2011, Электронные войны Владимир Милов Конец недели ознаменовался победными реляциями правительственных чиновников о введении в ...
Дата: 13.10.2011 Копия в Google

36. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

Яркие примеры — советник президента Леонид Рейман, защитивший и кандидатскую (2000 г.), и докторскую диссертации (2004 г.) в ранге министра информационных технологий и связи по темам, связанным с курируемой отраслью; первый зампред правительства ...
... заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Кандидат юридических наук Уголовно-правовая охрана безопасности личности в уголовном судопроизводстве Кандидат юридических наук 12.00.08 2004 Чесноков Александр Георгиевич Заместитель ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

37. В чем подозревают Реймана.

Оригинал этого материaла © "Ведомости", 15.11.2007 В чем подозревают Леонида Реймана Власти офшора нашли «неоспоримые доказательства» причастности министра информатизации и связи к фонду IPOC Тимофей Дзядко, Игорь Цуканов Прокуратура Британских ...
Но общие нормы права не позволяют закрывать уголовные дела, возбужденные на основании публичного обвинения, даже по обоюдному согласию вовлеченных в них сторон, замечает партнер Gide Loyrette Nouel Виктор Топадзе.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

38. Заработал на государстве.

... из “Адвокатского бюро Борисова”, пока решение Цюрихского арбитражного трибунала ничем не грозит Рейману: трибунал не может признать того преступником, возбудить уголовное дело и т. д. Такое дело вправе возбудить лишь российская прокуратура, если сочтет нужным, продолжает юрист. Сам министр сообщил во вторник, что попросил своих юристов разыскать решение трибунала и проанализировать его. “От их выводов будут зависеть дальнейшие действия по защите моих чести и достоинства”, — заявил Рейман ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

39. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

Нижний ряд: Мирослава Дума, Наталия Дубовицкая, Дина Хабирова, две гостьи, Светлана Бондарчук Состав закрытого клуба в разные годы менялся, но его константами оставались: жена экс-министра связи Леонида Реймана Ольга (президент благотворительного ...
Теперь вот на Дениса Вороненкова завели уголовное дело.
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

40. Исповедь нефтетрейдера.

Его имя фигурирует в другой громкой коррупционной истории, связанной с переделом рынка телекоммуникаций и «питерскими связистами», в том числе с министром связи Леонидом Рейманом и супругой Владимира Путина Людмилой.
Уголовное дело передали в датскую налоговую, а налоговая начала против меня с 2008 года проводить расследование.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google