Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Рублевский пленник Матвей Урин.

Мы предупредили «Славянский» о возможных рисках, но клиент подтвердил свое намерение. После стандартной проверки РГТБ мы согласились, тот дал нам выписку по счету номинального держателя у него о зачислении бумаг». Кто был следующим в цепочке «номинальщиков», в «КИТе», по его словам, не знали: «Если бы РГТБ предупредил нас о рисках другого контрагента, то мы бы начали и его проверку и могли бы отказаться от хранения бумаг по такой схеме».
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

22. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

А чтобы обойти ограничения ЦБ, Связь-банк использовал девять технических компаний: российские «Техноком», «Медиум холд», «Бастион инвест», «Элитинвест», Северо-Западную лизинговую компанию (СЗЛК) и ИК «Парсек кэпитал менеджмент», а также кипрские ...
По его мнению, Связь-банк должен был считать технические компании как группу и консолидировать их активы — тогда было бы видно, что на самом деле стоит за кредитами этим структурам и каковы реальные риски банка.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

23. АЛРОСА под следствием.

Из Генеральной прокуратуры сначала пришёл ответ, что компания «имеет право на риск, которым пользуется».
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

24. КБ "МДМ-БАНК"

СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 5% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (январь 1997): АООТ "Тверской Экскаваторный завод", АООТ "Павловский автобус", ЗАО "МДМ-Риэлти", ЗАО Инвестиционная компания "МДМ Инвест", КБ"Визави", НПФ"Московский ...
... компания Lloyd's. Поскольку страхование имущественных рисков на территории России в западных компаниях запрещено, был избран посредник - московская страховая компания "Россия", которая потом должна перестраховать риск в Lloyd's. Выплаты по страховым ... Копия в Google

25. 5. Сахарная голова

Учитывая квалификацию Александра Стальевича и его опыт работы с ценными бумагами, он не мог не знать, что заключаемые им договоры купли-продажи не могут быть дилерскими по своему названию, так как дилер обычно на свой страх и риск приобретает на льготных условиях товар у владельца и сбывает его конечным потребителям. Копия в Google

26. Флагман черноморской флотилии Путина.

... Тимченко доля записана на компанию «Трансойл», которую основал Геннадий Тимченко, и на 1% — бывшей жене вице-мэра Москвы Татьяне Ликсутовой доля записана на компанию «ВорлдВайд Инвест АС», которая принадлежит эстонской фирме Ликсутовой Top Property ...
Турецкая компания — логичный выбор для ремонта, если есть риск, что корабль может попасть под санкции и будет арестован.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

27. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Издание «Собеседник» еще в 2017 году отмечало, что организации, принадлежащие друзьям Путина, пользуются почтой на домене LLCIinvest.ru (название домена по-русски звучит так: «Эл эл си инвест»).
Примерно так же, как считает эксперт по коррупции, с которым мы поговорили, устроена и «группа LLCInvest» — только менее централизованно и с соблюдением бо?льших предосторожностей: чтобы снизить риск от раскрытия всей схемы ее участником, как это ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

28. Клуб анонимных аналитиков.

... день Мосбиржа отметила новую тенденцию на российском рынке: «активное обсуждение в социальных сетях перспектив рынка акций и отдельных бумаг приводит к значительному изменению цен», и тоже посоветовала инвесторам внимательнее оценивать риски ...
С аккаунта продавца рекламы ответил человек под ником «Даниил Пономарев», — так зовут основателя проекта «Инвест Медиа», который объединяет канал «Кабинет инвестора» и еще шесть каналов об инвестициях.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

29. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Так, генеральный директор ООО «Трейд Инвест» Фомченков В.С. «возглавлял» 26 компаний, директор ООО «Север» Бессараб С.В. 23 компании, а руководитель УК «Босфор», учредившей и возглавлявшей ООО «Бенефит» — более 250 фирм.
«В этом есть и большой плюс — отсутствует риск, что эту территорию кто-то застроит и закроет тем самым панорамное обозрение», — резюмировал журналист. К сожалению для павловцев, риск оказался весьма велик.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

30. Чекистский оберег Алекперова.

Но после запроса агентства специалисты Mossack Fonseca, которые обязаны проверять клиентов, задумались о возможных рисках, связанных с Aventura Service.
Гендиректор БТК Корнеев в 2011 г. говорил, что 75% БТК принадлежит компании «Ренорд инвест» (об этом он рассказал «Ведомостям»).
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

31. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... следствия наложен арест на более чем 8 млн акций ОАО "Банк Москвы" стоимостью более 8 млрд руб., принадлежащих зарегистрированной на Британских Виргинских островах и подконтрольной, по версии следствия, Андрею Бородину компании "Пленум Инвест Лтд ...
И, пока инвесторы покупают обязательства этого банка, они покупают риск России.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

32. Александр Янукович заработает на чужом добре.

В свою очередь само "Империал-СИ" совместно с панамским "СВТ менеджмент С.А." на тот момент являлось учредителем ООО "РБ Инвест" (24,36%), ООО "Современное стратегическое управление" (23,61%), ООО "Центр "Фінансовий радник" (24,21%), ООО ...
На свой страх и риск Правда, услужливые нотариусы, чтобы, не потерять заработков, предлагали своим клиентам оформить договор купли-продажи на основании оценки, проведенной до 5 июня (даты вступления в силу приказа Минюста, обязывающего нотариусов ...
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

33. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

А с целью минимизации риска от предыдущих афер он решил трудоустроить у себя в структурах главного исполнителя финансовых «схем».
— увольнении с должности директора дочернего предприятия «Алко Инвест Украина» (основные средства Группы).
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

34. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

«По результатам проработки документов» в марте 2009 г. решено отказаться от Eclipse «по причине существенных рыночных рисков и негативной кредитной истории инициаторов проекта», заключает ВЭБ. Каковы шансы Связь-банка вернуть деньги?
["Ведомости", 23.07.2009, "Репо-банк": В прошлую пятницу Связь-банк, санируемый Внешэкономбанком, подал сразу 20 исков к компаниям «Парсек кэпитал менеджмент», ЗАО «Северо-западная лизинговая компания», ООО «Бастион инвест», ООО «Техноком», ООО ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

35. Лучшие экземпляры кремлевской коллекции.

С помощью крупных госкомпаний легче оказывать влияние на текущее социально-экономическое развитие страны без дополнительной нагрузки и рисков для бюджетной системы по целому ряду направлений (например, ценообразование, кредитование, осуществление определенных инвестиционных проектов и т.п.).
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

36. Лужков - пионер ГЧСП.

“Вложение денег в любой бизнес-проект — это такая нервотрепка”, — признается он. “Большие деньги не любят ни шума, ни рисков”, — замечает Альберт Гавриков из AG Capital. Шалва Чигиринский, гендиректор компании “СТ-Девелопмент”, говорит, что акционером госмонополий никогда не был, но Батурина, по его мнению, поступает правильно: “Какой бы плохой ни был менеджмент в "Газпроме", компания обладает такой ресурсной базой. Почему не попытать счастья на ее акциях?” Это совсем не те риски, что в ...
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

37. Исход.

И если сам Пинчук, возможно, и выкрутится (к тому же ему есть, за что идти на риск) то менеджерам нет никакого резона ложиться на амбразуру и прикрывать собой голый зад хозяина.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

38. Шахиды — в двух километрах от Kремля.

Подозреваемого задержали, им оказался 26-летний уроженец Грозного Зураб Дадаев, который постоянно зарегистрирован в Москве и, по его словам, работает замгендиректора некой фирмы “Лен Ойл Инвест”.
Но майор Трофимов решил, действуя на свой страх и риск, подойти к устройству в бронекостюме и перекусить провода.
Дата: 11.07.2003 Копия в Google

39. Жир Вячеслава Володина.

Немного тревожно за Саратов, есть ощутимый риск, что весь город скоро превратится в одну огромную детскую площадку.
Дочернему Инвест Плюсу принадлежит 870-метровый особняк по адресу г. Саратов, ул Советская, д 10. Вот он, красивое старое здание 1917 года постройки.
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

40. Американская мечта Александра Соколова.

Схема с использованием банковского кредита, скорее всего, уменьшает риск возникновения вопросов о происхождении денег.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google