Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Максиму Каганскому добавили отмывание.

В октябре 2005 года следственный комитет при МВД возбудил уголовное дело против группы, обналичившей 235 млрд руб., $400 млн и €66 млн. Среди участников схемы по отмыванию следствие назвало банк НЭП и другие структуры, аффилированные с его бывшим председателем правления и владельцем НЭПа Борисом Сокальским — банк "Родник" и некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования" (ФСП).
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

22. Концы в водку.

Холдинг украинского олигарха обзавёлся производственными активами на территории России ещё в прошлом десятилетии: сначала, в 2011 году, был выкуплен вологодский ликёро-водочный завод "Русский Север", позднее, в 2016-м, мытищинский "Родник и К".
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

23. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Ваши кредиторы утверждают, что 31 октября 2017 года вы как владелец СК «Родник» вывели в подконтрольные компании 2,6 миллиарда рублей…
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

24. Губернаторское кладбище.

За несколько лет до гибели прокурор Олег Ухин был одним из самых деятельных противников строительства в Челябинске огромного торгово-развлекательного комплекса «Родник».
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

25. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

В 2004 году дружественные банкирам структуры, в том числе АКА-банк и банк «Родник», заняли в России второе место после Центрального банка по объему выданных наличными средств. Против банков выдвинуты обвинения в отмывании доходов, полученных преступным путем. Весной 2005 года оба банка потеряли лицензии и прекратили существование. По словам замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Мирошникова, «АКА-банк за полгода обналичил около 150 млрд рублей (по 1 млрд в день), банк «Родник» отмывает ...
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

26. Как дочь Виктора Тархова выбивала долг с Александра Милеева.

Депутата прозвали «водочным королем», так как много лет он был председателем совета директоров комбината «Родник», который специализировался на производстве спиртного. Официально он уже несколько лет не ведет бизнес. Вместе с тем ему предстоит принять участие в судебном процессе о банкротстве «Родника».
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

27. Подпольный миллиардер работал клерком.

... банков - "АКА-Банк", "Центурион", "Вертикаль", "Родник". Все они позже были лишены лицензии именно за незаконное обналичивание средств. Сам Сокальский не стеснялся называть свои конторы "помойками". Не он придумал этот термин, да и "помоечным" бизнесом занимался не он один. Напомню: именно с обналичивания средств начинал свою карьеру в начале 90-х и Михаил Ходорковский. Но объемы, которыми оперировал будущий секретарь суда, поражают воображение. Только через банк "Родник", в котором числилось ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

28. Михаил Юревич прикрыл бизнес дочерью депутата Белоусова.

Речь идет об ООО «Родник», «Проспект», «Школьник», «Новая планета».
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

29. "Прихоть одного, пусть даже очень высокопоставленного лица".

Дата: 09.04.2010 Копия в Google

30. Лес сел пожизненно.

А первое убийство ее участники совершили 14 октября 1999 года, застрелив председателя правления банка «Родник» Бориса Терпугова.
Дата: 17.06.2021 Копия в Google

31. Как "заложить" Самару под несбыточную мечту?

Как рассказывают, Анищенко умудрился по-крупному одолжиться даже у таких серьезных предпринимателей, как глава водочного завода «Родник» Александр Милеев и руководство Группы СОК. Однако напал не на тех: за не возвращенные долги у молодого депутата кредиторы забрали и недвижимость, и автомобили, включая любимый «Мазератти Кватропорте».
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

32. "Выборы самарского сенатора: под ударом Единая Россия."

В нем, в частности, шла речь о ситуации вокруг выборов нового представителя самарского парламента в Совете федерации и утверждалось, что "несколько финансово-промышленных группировок Самары" решили пролоббировать избрание сенатором представителя "Единой России" Алексея Ушамирского в противовес кандидатуре гендиректора ликероводочного комбината "Родник" Александра Милеева, которого якобы поддерживал губернатор Самарской области Константин Титов.
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

33. Дачная карьера экс-завхоза Белого дома Катукова.

Создали они дачное товарищество «Родники», получили землицу в Нарофоминском районе и начали возводить коттеджный поселок, который по своей элитности призван был затмить знаменитую Рублевку. Да не столько за свои кровные, сколько за счет крупных коммерческих структур, «располагающих возможностями для финансирования строительства коттеджей должностным лицам». Активная коттеджная застройка в поселке «Родники» велась в 1993-94 гг. В это время Валерий Катуков являлся «правой рукой» управделами ...
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

34. Последний шанс "мусорного депутата".

На протяжении многих лет организованная мусорной компанией Агафонова незаконная свалка в садоводческом товариществе «Родник» ежедневно принимает до полусотни (!) КАМАЗов с продуктами жизнедеятельности жителей приволжской столицы.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

35. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

После назначения Шелудякова многие увидели, что особое расположение получили региональный «водочный король» Александр Милеев, владеющий комбинатом «Родник» и известный в узких кругах решала вопросов с силовиками, «лже-генерал ГРУ» Юрий Якишин (подробнее о нем можно прочитать здесь).
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

36. Невменяемый Виктор Тархов.

Вся Самара потешалась над тем, как Тархов взял 3,5 миллиона долларов с водочного короля, владельца комбината «Родник» Александра Милеева за кресло сенатора от Самарской области.
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

37. Заповедник для Ильи Пономарева.

Старшая была прописана в петербургском жилом комплексе бизнес-класса "Живой родник", у неё там сто квадратов стоимостью около 20–25 млн рублей.
Дата: 14.06.2023 Копия в Google

38. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

31 октября 2017 г. они организовали выдачу кредитов пяти подконтрольным Сметане компаниям на общую сумму 2,66 млрд руб. В тот же день эти компании перечислили деньги по договорам поставки алкоголя на счет другого подконтрольного Сметане предприятия — алкогольного завода «СК Родник», а тот по распоряжению Сметаны — трем другим компаниям по договорам уступки права требования, оплаты по договорам купли-продажи недвижимости и товарных знаков.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

39. Михаил Юревич попал в дело с медицинскими показаниями.

Выручка «Макфы» в 2015 году выросла на 18% и составила 17 млрд руб., чистая прибыль сократилась в два раза и составила 737 млн руб. Кроме того, в числе активов его семьи — крупные девелоперские проекты в Челябинске: торговые комплексы «Родник», «Урал», «Алмаз» и другие.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

40. Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат.

По версии следствия, на счету банды Леса также такие громкие преступления, как убийства директора Международного центра по ядерной безопасности при Минатоме РФ Сергея Бугаенко, Генриха Юзбашева — брата "водочного короля" Акопа Юзбашева, председателя правления столичного банка "Родник" Бориса Терпугова и т.д. Примечательно, что Лес занимался и вполне легальным бизнесом.
Дата: 25.10.2013 Копия в Google