ОПГ контролирует 32 торговые точки в г. Москве, в том числе, Дорогомиловский рынок, где расположены фирмы, неоднократно реализовывавшие машины, объявленные в розыск по линии НЦБ "Интерпола" (ТОО фирма "Дружба", ТПК "Центр-Д").
Копия в Google
... Геннадьевич, уголовная кличка Жулик, русский, адрес: г. Уфа, Россия, Свободы, 34, 37 204. Долидзе Тенгиз Валерьянович, уголовная кличка: Баха-Баха, Бахо-Баха, грузин, 03.06.1940, г. р., ур. Грузия Тбилиси, адрес: Москва, Россия, Большая Почтовая, 133, 139, паспорт (серия, номер) : 7-СБ Х 693, 26 выдан 29 о/м 26.02. 93; информация: имеет межрегиональные связи в Реслублике Грузия 205. Донцов Анатолий Степанович, уголовная кличка: Донец, русский, посещает г. Казань и его регионы; информация: РОЗЫСК ...
Копия в Google
bnkomi.ru, 19.02.2024, "Прокурор объяснил, по какой схеме действовали фигуранты нового дела Алексея Чернова и Константина Ромаданова": Согласно обвинительному заключению находящийся в розыске еще один фигурант дела и экс-гендиректор «Вымплекома» Михаил Слободин руководил ЗАО «Комплексные энергетические системы» (ЗАО «КЭС»), с которым была аффилирована ресурсоснабжающая организация.
Дата: 22.02.2024
Копия в Google
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Чите и аппарата регионального УМВД установили личность подозреваемого.
Дата: 19.12.2023
Копия в Google
В процессе составления протокола, рассказал он «Фонтанке», выяснилось, что предприниматель числится в каком-то розыске.
Дата: 12.12.2023
Копия в Google
Сейчас расследуется уголовное дело о хищении из этого кредитного учреждения 10,5 млрд руб., а его конечный бенефициар бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов находится в международном розыске.
Дата: 25.07.2023
Копия в Google
Согласно расследованию, в конце декабря 2016 года Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором этой компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу с целью хищения денежных средств фирм, входивших в холдинг «Алмател».
Дата: 07.03.2023
Копия в Google
Именно там еще с 2015 года обосновался и другой фигурант этого расследования — также находящийся в розыске бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко.
Дата: 01.08.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру "Голос Америки", 22.07.2022, "В США предъявлено первое обвинение в инсайдерской торговле криптовалютой": Братья Вахи были арестованы в Сиэтле, Рамани находится в розыске.
Дата: 28.07.2022
Копия в Google
Так, в 2006 году Ленинский райсуд Тюмени приговорил к пяти годам колонии Игоря Киселева, возглавлявшего ведомство с 2003-го по 2005 год. Его признали виновным в легализации автомобиля BMW X-5, находящегося в международном розыске, и злоупотреблении при выдаче госномеров на машины.
Дата: 29.06.2022
Копия в Google
В ходе предварительного расследования было установлено, что господин Шерман с целью хищения земельных участков в престижном районе Подмосковья вошел в декабре 2009 года в преступный сговор с пятью сообщниками, которые сейчас числятся в международном розыске.
Дата: 20.06.2022
Копия в Google