Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "розыск активов". Результатов: активов - 7073 , розыск - 3757 .
Результаты с 181 по 200 из 1100.

Результаты поиска:

181. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.
В октябре 2018 года ГУ МВД по Воронежской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту вывода из банка активов на 4 млрд рублей. Основную часть похищенного имущества составили объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные и 440 платежных терминалов. Расследование уголовного дела приостановлено в связи с объявлением в розыск подозреваемого.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google
182. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.
Двое последних объявлены в международный розыск.
В итоге неконтролируемая выдача кредитов, которые так и не были возвращены, и сделки с лицами, связанными с акционерами банка, привели к образованию проблемных активов.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google
183. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.
Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову Как юрист Игорь Романов с подельником Мордковичем сбывают активы мебельного короля Зуева экс-главе Кабардино-Балкарии Оригинал этого материала © "Блокнот", 09.02.2021, Владелец крупнейшего мебельного ...
... району, где объявили о задержании на 48 часов по подозрению в совершении преступления и поместили в камеру местного ИВС. Уже на следующий день около 13:00 бизнесмена, который, как оказалось, был объявлен в розыск, доставили в Одинцовский горсуд ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google
184. Андрею Смышляеву перекрыли эфир.
"Коммерсантъ — Уфа", 20.07.2018, "Активы Андрея Смышляева объявили в розыск": Финансовый управляющий предпринимателя Ольга Жданова оспаривает в арбитражном суде Башкирии сделки, заключенные им в так называемый период подозрительности.
Дата: 22.07.2020 Копия в Google
185. Александра Гриценко подвезли в СБУ.
Господин Курченко является фигурантом нескольких уголовных дел, он объявлен в розыск, силовики продолжают поиски его счетов и активов.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google
186. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.
... собирается объявить Уильяма Браудера в международный розыск, настаивая при этом, что совершенные им деяния подпадают под конвенцию ООН о противодействии транснациональной преступности. В связи с этим Россия рассчитывает добиться арестов активов господина Браудера и его сообщников в других странах. Напомним, что Тверским райсудом Москвы за налоговые махинации Уильям Браудер был дважды заочно осужден на общий срок девять лет, однако Интерпол в его розыске отказал, сославшись на то, что уголовное ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google
187. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.
Экс-банкир сейчас находится в розыске, при этом Генпрокуратура посчитала необоснованным арест одного из его предполагаемых подельников, полагая, что связь между ними не установлена.
Суммарный объем активов НПФ Мотылева превышал 50 млрд руб., из которых неликвидными оказались активы на 35 млрд руб. Таким образом, не исключено, что история с кредитом «М Банка» окажется лишь началом масштабного расследования в отношении господина ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google
188. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.
К тому времени в уголовных делах об убийстве Александра Минеева и рейдерском захвате его активов, объединенных в одно производство, уже были подозреваемые. Несколько человек были объявлены в международный розыск, несколько — находились в СИЗО или под домашним арестом.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google
189. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.
ДезАКТИВация беглых казахстанских чиновников Швейцария арестовала семейные активы бывшего мэра Алматы и главы МЧС Виктора Храпунова и экс-губернатора Рыскалиева Оригинал этого материала © "Время", Казахстан, 07.08.2013, ДезАКТИВация, Фото: via Forbes ...
По данным казахстанской финансовой полиции, возбудившей более 20 уголовных дел против Виктора Храпунова и его жены Лейлы и объявившей их в международный розыск по линии Интерпола, только с 2003 по 2007 год эта чета перечислила на зарубежные счета в ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google
190. Главе "Тольяттиазота" не дают выздороветь.
Как рассказали „Ъ“ в СК МВД РФ, в настоящее время глава «Тольяттиазота» находится в розыске.[...] За что преследуют Владимира Махлая В 1995 году из ОАО «ТоАЗ» была выделена самостоятельная структура – АО «Трансаммиак».
В 2002 г. под его руководством “Еврохим” вел агрессивную скупку активов.
Дата: 02.05.2006 Копия в Google
191. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.
[...] *** Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", Киргизия, 08.02.2024 ГКНБ опубликовал список конфискованного у Матраимова имущества Госкомитет нацбезопасности сообщил о передаче в собственность государству недвижимого имущества экс-замглавы Гостаможенной службы Райымбека Матраимова, находящегося в розыске. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе ГКНБ. По данным ГКНБ, общая стоимость активов составила 34 млн 810 тысяч долларов (около 3 млрд 98 млн сомов).
Дата: 25.03.2024 Копия в Google
192. Пирамида на свином навозе.
Сам экс-депутат пропал, его объявили в розыск, завели дело и требуют арестовать его имущество.
«Вся схема была построена на том, что покупались дешевые активы. После этого с помощью определенных оценщиков раздувалась их стоимость, делались документы о том, что эти активы стоят дороже их реальной цены. Под эти раздутые активы брались кредиты ...
Дата: 30.11.2023 Копия в Google
193. Флотилия украинских миллиардеров.
Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) ищет для нее покупателя.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google
194. Виктору Байкову скинули полсрока.
Сделки с одними и теми же активами заключались многократно, чтобы в итоге их стороны выглядели как добросовестные приобретатели.
Он объявлен в розыск.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google
195. Владимира Плахотнюка выселили из города Сье.
Вместе с бывшим депутатом молдавского парламента Иланом Шором, который также находится в бегах и объявлен в международный розыск, бизнесмен зарегистрировал кипрские и панамские компании в Англии и открыл банковские счета для хранения денег ...
... актива — элитной виллы во Франции — превышает 4,2 миллиона евро. До решения суда по уголовному делу Плахотнюка арестованный актив будет находиться в ведении французского Агентства по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (AGRASC ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google
196. Дело о похищении "Партии" убитого Минеева дополнили заочно.
... Партия» Александра Минеева и захватом его активов. Среди арестованных оказались адвокат Игорь Лесковский, юристы Александр Винс и Екатерина Яковлева, а также президент Федерации киокусинкай Дагестана Садрудин Багаудинов. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве, легализации похищенного, а борец — еще и в убийстве бизнесмена. На рассмотрение ходатайств Следственного комитета России (СКР) о заочных арестах объявленных в международный розыск господ Лесковского, Винса, Багаудинова и Яковлевой у ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google
197. В "Партию" принимают обвиняемых.
В "Партию" принимают обвиняемых По делу о рейдерском захвате активов Александра Минеева заочно арестован топ-менеджер компании Константин Ваньков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.02.2019, В дело "Партии" принимают обвиняемых Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд подтвердил вчера законность заочного ареста объявленного в международный розыск бывшего топ-менеджера торговой сети «Партия» Константина Ванькова.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google
198. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.
... банк, который управлял самыми интересными активами — российской коммерческой недвижимостью и земельным банком». В реальности все было намного сложнее, о чем знают обвинители, говорит собеседник Forbes из команды Аблязова, к банкиру обращались «серьезные люди» и передавали ему активы и деньги в управление под личные гарантии. Шансы Аблязова остаться на свободе таяли. На него были заведены уголовные дела в Казахстане, на Украине и в России, эти три страны объявили банкира в международный розыск ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google
199. Георгий Беджамов признан в России банкротом.
Георгий Беджамов был объявлен в международный розыск в марте 2016 года. Банкир, как и другие бывшие собственники и руководители Внешпромбанка, обвинялся в выводе активов из этой кредитной организации.
Дата: 03.07.2018 Копия в Google
200. Длинные руки Юрия Василенко.
Некоторые фигуранты (в частности — предполагаемый стрелок, гражданин Украины Николай Дидковский) объявлены в розыск.
Однако получилось так, что знакомого Жилина банально обманули, он лишился денег и ряда активов.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54

Последние запросы

Миловская
Виталий богомолов и его зам владимир маслов
Опг измайлово
Щербаков Евгений ФСБ
МБ России
Ольховский Игорь
Раиса паршина
казахстан опг
Радов игорь
Невский 32
27.09.2000
КИСЕЛЕВ Николай Викторович Сургутнефтегаз
Пикантные фото
казахстан опг
Дьяконов николай
Силкин Виктор
Щербаков Евгений ФСБ
казахстан опг
Ассоциация воин
Радов игорь
Романов Алексей Викторович
Компромат групп
казахстан опг
Фото
�����.Ru AND 1=1
Генпрокурор рф
Дмитрий Светлов
Иван Иванович
Матвеев валерий
Депутат госдумы
Банк Эксперт
Комсомольцы
Матвеев валерий
ГЕДЫГУШЕВ
казахстан опг
Арбитражный суд Ростовской области
САНКТ-пЕТЕРБУРГ
Сахаров Андрей
Федотова инна аркадьевна
Ковальчук А.В.
Русин
Ооо статус групп алкоголь
Матвеев валерий
Вшэ
"ЮРИЙ борцов"
Сахаров Андрей
Дмитрий романов
Гудков владимир владимирович
Болотов Михаил
Баранов Кирилл
НЕкипелов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru