Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Длинные руки Юрия Василенко.

Некоторые фигуранты (в частности — предполагаемый стрелок, гражданин Украины Николай Дидковский) объявлены в розыск.
Однако получилось так, что знакомого Жилина банально обманули, он лишился денег и ряда активов.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

202. Роспромбанк разорил его президент.

Физическое лицо, выступившее стороной сделок, объявлено в розыск. По словам госпожи Петренко, сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также иных лиц, причастных к совершению преступления. [Коммерсант.Ру, 13.09.2016, "ЦБ отозвал лицензию у Роспромбанка": «КБ "Роспромбанк" (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

203. Энергетик Юрий Шульгин отжимает "Каширские роднички".

*** Разыскивается Юрий Шульгин Особые приметы — долги перед энергокомпаниями и гражданство Сент-Китс и Невис за $400 тыс. Оригинал этого материала © URA.ru, 24.05.2017, Директор структуры Марины Сечиной, задолжавшей уральцам миллиард, объявлен в розыск, Иллюстрация: 29.мвд.рф Юлия Литвиненко Юрий Шульгин, директор группы компаний «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН владеет несколькими сбытовыми компаниями, крупнейшие активы на Урале — «Тагилэнергосбыт» и «Челябэнергосбыт») находится в розыске за ...
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

204. Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

Валерий Иванов уводил акции под видом займов За хищение клиентских активов на 100 млн руб. экс-глава "Московского финансового центра" получил 7 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2017, Акции ушли под видом займов Владислав ...
Экс-глава ОАО обвинялся в соучастии в хищении у 105 клиентов МФЦ акций на 100 млн руб., при этом одним из организаторов преступления следствие считает находящегося в розыске однофамильца гендиректора — бывшего московского оперативника Андрея Иванова.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

205. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

Говорят, что даже после его объявления в розыск предпринимателя якобы видели в этом городе.
По его словам, к защите своих активов от будущих нападок кредиторов совладелец "БФГ-Кредита" приступил уже после первой проверки ЦБ в декабре 2015 года.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

206. Дело бывшего префекта превращают в семейное.

... приобрела 90% в "Олимпе-2014", одним из активов которого и был заинтересовавший ее участок, а также несколько объектов недвижимости. Продавцом выступила мать Хардикова, которая после продажи осталась владельцем оставшейся доли в ООО. По версии следствия, Юрий Хардиков, участвуя в продаже земли в Сочи, заведомо знал, что тот арестован по решению суда. В ноябре 2009 года экс-префект был заочно арестован Тверским судом столицы и вскоре объявлен в международный розыск как скрывающийся от следствия ...
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

207. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

Если парламентарий не явится на допрос по делу об "отмывании" денег, его объявят в международный розыск как подозреваемого Оригинал этого материала (оригинал удален) © ИА "Росбалт", 29.11.2011, Фото: "Коммерсант" Испания просит Россию доставить ...
... бумаг и продажи активов, объясняет Резник. Когда работал в «Русском видео» и далее в страховой компании, вкладывал заработанные деньги в акции компаний, которые владели землей и недвижимостью, рассказывает депутат, потом продал активы, акции компаний ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

208. "Европарк" и "Москву" вписали в новое дело против подельников Ашота Егиазаряна.

"Европарк" и "Москву" вписали в новое дело против подельников Ашота Егиазаряна Девелопер Гаркуша обвинил брата беглого депутата Артема и бизнесменов Клочина и Гогохию в хищении активов на $200 млн Оригинал этого материала © NEWSru.com, 10.06.2011 ...
Сам депутат Егиазарян, являющийся главным обвиняемым по этому делу, некоторое время назад был объявлен в международный розыск.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

209. Кипр выдал соучастника хищения 30 млрд руб. из подмосковного бюджета.

... проходят бывший первый заместитель министра финансов правительства Московской области Валерий Носов, а также числящиеся в международном розыске бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов и его супруга, президент ООО "РИГрупп" Жанна Булок ...
... имущества правительства Московской области на сумму около 5,5 млрд руб. По версии следствия, в 2007 году от имени Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК) эти лица учредили компанию "Росвеб", куда передали часть ее активов ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

210. Вертикаль сзади.

... Качмазов объявлен в федеральный розыск. Качмазову аукнулись махинации с заводом «Иж-Авто» — следствие обвинило хозяина СОКа в том, что в период с 2008-го по 2009 год он вместе с рядом руководителей завода украл с предприятия активов на 6,7 миллиарда рублей, незамысловато перекачав их в офшор. Было возбуждено уголовное дело по статье о преднамеренном банкротстве, которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Кроме Качмазова, в розыск объявили бывшего директора «Иж-Авто ...
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

211. Осенний марафон Чигиринского.

За долги Чигиринский может лишиться не только своей оставшейся недвижимости - виллы Marina Irina во Франции стоимостью 250 млн долларов, двух квартир в Москве, но и дорогостоящих девелоперских активов (отеля "Советский" на Ленинградском шоссе ...
Затем, по всей видимости, из свидетеля он будет переквалифицирован в подозреваемого, заочно арестован и объявлен в федеральный, а потом и международный розыск.
Дата: 23.07.2009 Копия в Google

212. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

На этом посту он провел сделку по покупке "Норникелем" 51% американской сталелитейной компании Stillwater Mining Company за $341 млн. А в августе 2003 года Леонид Рожецкин продал LV Finance и ее главный актив – 25,1% акций "МегаФона" – консорциуму "Альфа-групп". *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.10.2006, Рейман обрадовался суду. Леонид Рожецкин подал иск к министру в Нью-Йорке Игорь Цуканов, Алексей Никольский Прокуратура Москвы объявила в международный розыск известного ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

213. Top-720 ("Финанс").

Свои ключевые активы (ТНК-BP и «Суал») развивает в партнерстве с американским бизнесменом Леонидом Блаватником 233,1 8100 6 ВАГИТ АЛЕКПЕРОВ 1950 Президент «Лукойла» Вагит Алекперов в одном из интервью признался, что постоянно докупает акции компании ...
Объявлен в федеральный розыск.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

214. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Информации по имуществу других фигурантов пока нет. Между тем, по сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, общий размер попавших под арест активов обвиняемых по делу Finiko оценивается в 110 млн рублей с лишним. — Врезка К.ру После объявления в розыск наш герой и Сабировы скрылись из России, вылетев на частном самолете через Беларусь в ОАЭ. Тот факт, что задержали Зыгмунтовича в Эмиратах, не значит, что он отсиживался там все это время: наши источники рассказывали, что он ...
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

215. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Напомним, кроме лидеров тамбовско-малышевской ОПГ (таких как Геннадий Петров, Илья Трабер, Сергей Кузьмин), Испания объявляла в розыск сооснователя Банка «Россия», депутата Госдумы Владислава Резника, а также генерал-полковника полиции Николая Аулова ...
Это точно невозможно объяснить официальными российскими активами.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

216. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Акции мурманской компании «Карат» и стали поводом для спора между двумя ее создателями — Виталием Орловым, которому сегодня принадлежит 100% акций «Норебо», и Александром Тугушевым, в данный момент находящимся в федеральном розыске и скрывающимся за ...
Создание такого бизнеса предусматривало объединение всех принадлежащих им на этот момент российских промышленных компаний и активов с Норвежской трейдинговой компанией «Ocean Trawels», владельцами которой являлись Ротт и Орлов.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

217. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

Чистая прибыль холдинга в прошлом году составила 120 млн рублей, активы оцениваются в 1,5 млрд.
В 2013 году Киргизия объявила его в розыск по линии Интерпола в качестве обвиняемого в самоуправстве с применением насилия, завладении чужим имуществом, незаконном захвате помещений.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

218. В деле Александра Минеева появились организаторы.

В деле Александра Минеева появились организаторы Магната "заказали" Михаил Некрич и зять Березовского Георгий Шуппе, пытаясь украсть его активы на $1 млрд Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 27.11.2014, Смерть магната: зять Березовского и киллер ...
Тогда ее объявили в розыск.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

219. Портфель без ручки.

Иванов-младший сообщил «Ведомостям», что в 2009-2011 гг. встречался с Малофеевым и обсуждал работу Газпромбанка с активами «Маршала»: кредитование, размещение депозитов, финансирование девелоперских проектов, работу на рынках капитала.
В сентябре была объявлена в розыск экс-гендиректор компании-заемщика «Руссагропром» Евгения Кремнева.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

220. Конфликт акционеров обернулся уголовными делами.

И также находился в международном розыске. Причем Пушилин А.Ю. не просто рядовой наемный менеджер "Сибирского цемента", он также владел около 7% долей в уставном капитале ООО "Топкинский цемент" — основном цементном активе "Сибирского цемента" (читай — Олега Шарыкина).
Дата: 24.05.2010 Копия в Google