Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Депортация вместо экстрадиции.

По данным "Ъ", проблемы с миграционными властями США у Игоря Борбота возникли из-за просроченной визы, а когда выяснилось, что он находится в международном розыске по линии Интерпола, представители Минюста США обратились в РФ с запросом о том, в чем ...
... Борбота ведется работа по введению в ЗАО "Михайловский бройлер" процедуры внешнего управления, а затем и конкурсного производства, которые позволят сменить собственника активов данного общества и увести от арестов имущество компании и обвиняемых ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

262. Борис Булочник арестован заочно.

Следствие инкриминирует проживающему за границей экс-банкиру преднамеренное банкротство финансовой структуры и уже объявило его в международный розыск, а арест послужит основанием для того, чтобы господина Булочника искали по линии Интерпола.
По данным МВД, противоправные действия финансистов вызвали сокращение активов Мастер-банка, который не смог удовлетворять требования кредиторов и вкладчиков, в связи с чем он сначала лишился лицензии, а 16 января 2014 года был признан банкротом.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

263. "Тольяттиазот" арестовали вместо Владимира Махлая.

В результате суд арестовал всех обвиняемых в их отсутствие, и они были объявлены в международный розыск.
А сам "Уралхим" надеется, что "после завершения расследования и суда виновные будут привлечены к ответственности, а похищенные средства и активы будут возвращены "Тольяттиазоту"".
Дата: 03.09.2015 Копия в Google

264. Энергетики просят возбудить дело против Валерия и Андрея Шандаловых.

Но в случае другого соучредителя "Энергострима" Юрия Желябовского, с 2012 года находящегося в розыске, такое взыскание пока кредиторам почти ничего не дало.
После этого начался острый конфликт между совладельцами "Энергострима", приведший к дележу активов.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

265. Болгария не поняла хищения активов "Станкоимпорта".

Отметим, что такая же схема использовалась для хищения активов ВО еще в двух десятках стран. Господин Хабиров, скрывшийся от следствия в Израиль, скончался — его уголовное преследование было прекращено. Господина Коблякова, который через Украину перебрался во Францию, объявили в розыск, в 2013 году Басманный райсуд вынес постановление о его "заочном аресте".
Дата: 22.10.2014 Копия в Google

266. Хищения в "Энергостриме" обеспечили усадьбой в Подмосковье.

Сам он, напомним, является основным фигурантом расследования о незаконном выводе активов энергокомпании на сумму 694 млн руб. Подмосковная недвижимость, арестованная по ходатайству следственного департамента МВД, является обеспечительной мерой на тот ...
... заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), после чего он, а также первый замгендиректора компании Татьяна Муромцева и замгендиректора по корпоративным вопросам Татьяна Бондарева были объявлены в розыск ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

267. Брат экс-президента Киргизии получил пожизненный срок.

Остальные представители семьи находятся в бегах и объявлены в международный розыск. *** Как Киргизия возвращает выведенные из страны средства В США заморожены банковские счета Максима Бакиева, «Ъ» в июле рассказал министр экономики Киргизии Темир Сариев. Сославшись на «информацию американской стороны», он пояснил: речь идет о счетах на суммы $60 млн, $9 млн и $5,4 млн. В правительстве Киргизии говорят, что решение американцев стало первым шагом к возврату активов, выведенных из страны во время ...
Дата: 28.11.2013 Копия в Google

268. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

... бизнесмен Михаил Кришьян, объявленный главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу (ГСУ СКР) в международный розыск по обвинению в организации нападения на владельца крупного торгово-развлекательного центра "Пулково-3", убийстве и ...
Не без участия Кришьяна жирные активы покойника на Большой Конюшенной, Литейном отнимались и перепродавались по несколько раз. Мир тревожных наследств дал неплохие дивиденды.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

269. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

Я бы к словам человека, находящегося в розыске Интерпола и являющегося фигурантом уголовного дела, относился с определенной степенью недоверия.
... г. были совершены сделки по приобретению акций, и вскоре после этого появилась информация о результатах проверки ЦБ. Группа специалистов в Банке Москвы ищет активы Бородина по всей стране: он раздал кредитов своим компаниям на сотни миллиардов рублей ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

270. Ашоту Егиазаряну не хватило убедительности.

Кипрский суд снял арест с активов Керимова и Ротенберга, но рассмотрение дела о захвате гостиницы "Москва" по иску беглого депутата продолжил Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.02.2011, Фото: "Ведомости" Ашоту Егиазаряну не хватило ...
В октябре 2010 года Госдума дала согласие на возбуждение в отношении Ашота Егиазаряна уголовного дела, сейчас он объявлен в розыск.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

271. Михаил Скворцов крупно сговорился с женой.

... ОАО, а поэтому имел полное право продать его. Тем более, отметил адвокат, здание составляло менее 20% от стоимости активов "Стекломонтажа", а поэтому сделка относилась к категории некрупной, что по закону не требовало даже согласия членов совета ...
В результате следствие пришло к выводу о преступном сговоре Михаила Скворцова, его жены (она объявлена в международный розыск) и других фигурантов дела.
Дата: 08.02.2011 Копия в Google

272. Банкиры в розыске.

... 13.04.2010 Банкиры в розыске Власти трех государств пытаются найти беглого финансиста, который под "выгодные" проценты продолжает собирать деньги с москвичей Роман Костромин Мухтар Аблязов Центральный банк России и минфин выступили с законодательной инициативой, которая предполагает усиление контроля за банками и банковскими холдингами. Причиной к такой постановке вопроса стали многие факторы, среди которых искусственное завышение капитализации, раздувание активов и выдача банкам кредитов при ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

273. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Между тем, коррупционное прошлое ее лидеров, коррупционные и нелегальные - как по российскому, так и, например, по американскому законодательству, практики их подкупа из-за рубежа, их финансирование со стороны находящихся в розыске олигархов ...
По сообщениям СМИ достаточно сомнительной является и деятельность концерна "Нефтяной", куда перешел работать Б.Немцов: "Общий объем контролируемых активов "Нефтяного " - сообщает "Русский курьер " - "до $300 млн. Немцов поддерживает близкие отношения ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

274. "Русснефть", сдавайся!

С другой стороны - Гуцериев на свободе, хоть и объявлен в международный розыск. В кармане у него лежат $3 млрд - таких денег нет ни у одного российского политического эмигранта (Березовский и Невзлин нервно курят в сторонке). Английский суд (а вовсе не советский) оказался самым гуманным в мире, запросто признает Гуцериева политэмигрантом - если тот захочет. Что дальше? Дальше Дерипаске придется оберегать свой новый актив - ведь ФНС может выставить новые счета, а руководители "дочек" "Русснефти ...
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

275. Пенсионер от мафии зашел не в тот магазин.

Всеми активами Барсуков якобы управляет через доверенных лиц. Обвинения в своей причастности к криминалу Барсуков регулярно оспаривает в суде.
В итоге, по данным Генпрокуратуры, в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам рейдерства, были арестованы 32 человека, а еще 13 объявлены в международный розыск.
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

276. Интервью Михаила Живило.

Перед отъездом Живило не сумел противостоять натиску Олега Дерипаски и его партнеров и потерял контроль над Новокузнецким алюминиевым заводом, а вслед за этим лишился и активов в угольной и металлургической отраслях.
Было понятно, что меня объявят в международный розыск, и встал вопрос о том, где бы я мог находиться в безопасности.
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

277. Непростой киндерсюрприз.

Начинается за здравие, а потом выясняется, что впереди то ли казенный дом, то ли эмиграция в Лондон и федеральный розыск, то ли ответы на неприятные вопросы.
... что в письме говорится о том, что есть подозрения чуть ли не на вывод ТВЭЛом активов за рубеж. А это, по нынешним временам, компромат посильнее, как говорится, Фауста Гете. Тем более учитывая то, какие активы могут быть потеряны для государства ...
Дата: 05.08.2006 Копия в Google

278. Кого "Форбс" до тюрьмы доведет?

Как заметил экономист Бунич, за один только прошлый год состоялось возвращение в государственную собственность активов таких крупнейших компаний, как ЮКОС и Сибнефть.
Одновременно же правоохранительные органы начали преследование главы концерна «Нефтяной» Игоря Линшица, объявленного в федеральный розыск.
Дата: 01.03.2006 Копия в Google

279. Список Forbes-2004.

Совладельцы "ЮКОСа" Михаил Ходорковский и Платон Лебедев с совокупным состоянием в $16,8 млрд сидят в тюрьме, а Леонид Невзлин, Михаил Брудно и Владимир Дубов ($5,6 млрд на троих) находятся за пределами страны и объявлены в розыск.
Но, по его словам, суммарная оценка активов, принадлежащих ему и Мельниченко, будет примерно соответствовать выводам Forbes, "если стратегия группы МДМ будет реализована".
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

280. Жертва полицейской солидарности.

Ведь известно, что еще два года назад, после отказа суда Испании выдать г-на Гусинского, руководство Интерпола отказалось регистрировать российский запрос на его розыск и задержание.
Однако, по версии следствия, олигарх разработал схему по выводу активов холдинга за рубеж, в результате чего большая часть этих средств оказалась на личных счетах руководителей «Медиа-Моста» и подконтрольных фирм.
Дата: 27.08.2003 Копия в Google