Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Константин Беляев обжегся на "Бифидоке".

... был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Ему СКР инкриминирует злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и невыплату зарплаты сотрудникам (ст. 145.1 УК РФ). Сам бизнесмен, по данным источников “Ъ”, уже несколько лет находится в Израиле. Два подельника господина Вайнштока в ходе расследования признали вину и были приговорены судом в особом порядке к условным срокам наказания. После объявления «Партнера» банкротом его производственные активы, а также принадлежащие фирме товарные ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

302. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

Тем не менее, подчеркнули в надзорном ведомстве, учитывая тот факт, что была установлена связь между некоторыми активами, на которые наложен арест в Швейцарии, и основным преступлением, совершенным в России, власти распорядилась конфисковать часть из ...
Уильям Браудер был дважды заочно приговорен в России за неуплату налогов и преднамеренное банкротство, объявлен в розыск.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

303. Италия выдала России Андрея Смышляева.

На родине предприниматель обвиняется в мошенническом хищении автомобильных покрышек у дочерней компании Nokian Tyres — «Нокиан Шина» — на сумму более миллиарда рублей, а также преднамеренном банкротстве принадлежавших ему фирм и выводе их активов.
Бизнесмен был объявлен в розыск через Интерпол.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

304. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

... наложенное на него в США. По их словам, после депортации господина Лиллевяли, очевидно, возьмут под стражу, так как он находится в международном розыске по линии Интерпола. Если это произойдет, то бизнесмена ждет тюрьма в местечке Соодевахе (Межболотье) в пригороде Таллина, открытая в 2018 году вместо старинной «Пятерочки». При этом кредиторы господина Лиллевяли отмечают, что по большому счету взять с него нечего, так как никаких официальных активов на себя он не оформлял и жил довольно скромно ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

305. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

Летом 2017 года фактические собственники «Росан Трэйд» Роман Каневский и Андрей Кушуль были объявлены в федеральный розыск, а обвинение им было предъявлено заочно.
Так, совокупный размер кредиторской задолженности составил 1,294 млрд рублей, а активов для погашения этих требований во время процедуры банкротства так и не нашли.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

306. Николай Павлинов отхватил подмосковной земли на 17 лет.

Николай Павлинов отхватил подмосковной земли на 17 лет ОПС, похитившее активов на 130 млн руб., создал "теневой хозяин" Чеховского района, место для своего человека в кадастровой палате купили за счет "общака" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру ...
Еще один организатор преступного сообщества находится в международном розыске: за два года до возбуждения уголовного дела курировавший в ОПС «финансовый блок» бизнесмен Олег Стрекалов уехал в США, где сейчас и проживает.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

307. Дом Сергея Пугачева в Челси пустили с молотка.

В России Пугачев объявлен в розыск и заочно арестован — Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов. Сам Пугачев в 2015 г. подал в Гаагский суд иск к России на $14,5 млрд за якобы нанесенный ему ущерб. Он считает свое преследование незаконным, а активы в России — экспроприированными.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

308. Максим Барский объявлен в федеральный розыск.

"Рен-ТВ", 23.11.2020, "Бывший глава "Сибантрацита" Барский объявлен в федеральный розыск": По информации РЕН ТВ, в 2018 году экс-глава «Сибантрацита» и его супруга купили в крупнейшем городе США 2 квартиры: одна находится на улице Вэст-Энд-Авеню ...
В 2019-м эта компания не смогла выполнить обязательства перед кредиторами и лишилась всех нефтегазовых активов.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

309. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

К тому моменту сам господин Браудер за налоговые махинации был объявлен Россией в международный розыск, а управляемые им компании должны были вернуть бюджету РФ по вступившим в 2003–2005 годах в законную силу решениям арбитражных судов сумму налогов ...
«Мы будем оспаривать удержание этих средств и добиваться компенсации от швейцарских властей всех убытков, вызванных столь длительной заморозкой активов»,— добавила госпожа Весельницкая По словам адвоката, у ее клиента Дениса Кацыва в Швейцарии в 2012 ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

310. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

... возможности для поиска его активов. В суде его представители якобы утверждали, что у мужчины ничего не осталось. Однако есть подозрения, что он просто вывел и переоформил свои активы на родственников и знакомых. А через финансового управляющего есть шанс попробовать выявить и оспорить сделки по отчуждению средств и имущества. Интересно, что в России воронежский суд уже давно признал Игоря Мавлянова банкротом. Более того, еще в 2017 году он был объявлен в розыск и заочно арестован Пресненским ...
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

311. Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.

Возбуждение уголовного дела и последовавший за этим розыск, по всей видимости, не стали для экс-страховщика чем-то неожиданным.
С выводом активов из этой СК Центробанк попросил разобраться правоохранительные органы еще в марте 2019 года.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

312. Михаила Абызова подвели к конфискации.

К тому же гражданский процесс станет своеобразной прелюдией к уголовному, так как конфискация активов экс-министра подтвердит версию следствия о его участии в незаконной предпринимательской деятельности.
Всего сейчас по делу, как сообщал “Ъ”, арестовано 12 человек, а еще четверо объявлены в международный розыск.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

313. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

В этой связи следствие, по данным “Ъ”, намерено обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте, для чего Феликса Бажанова предварительно объявят в международный розыск.
... что деятельность банка «была ориентирована на обслуживание интересов его собственника и кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, что привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

314. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

Оба фигуранта объявлены в международный розыск и находятся за границей еще с прошлого года.
В связи с задолженностью перед кредиторами «Унисто Петросталь» начала продавать свои активы, в числе которых проблемный объект «Аннинский парк», который приобрел дагестанский застройщик «Монолит». Однако остальные крупные активы реализовать не ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

315. Группу Альберта Худояна пополнили топ-менеджером.

... федеральный розыск. В свою очередь адвокат обвиняемого Владимир Воронин заявил, что никаких повесток его клиент не получал и вообще был не в курсе, что его разыскивают. — Врезка К.ру По мнению адвоката Забейды, «не имея документарных доказательств вины Альберта Худояна, следователи рассчитывают, что новый фигурант, попав в СИЗО в условиях опасности заражения коронавирусной инфекцией, согласится дать необходимые следствию показания». Напомним, обстоятельства расследования хищения активов компании ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

316. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... Images Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты Сергей Сергеев Андрей Струков и Ольга Сорокина Как стало известно “Ъ”, Басманный суд арестовал по ходатайству следователей СКР одного из бывших руководителей рухнувшего четыре года назад Русского строительного банка (Русстройбанк) Максима Белякова. Он обвиняется в пособничестве в хищении 400 млн руб. средств кредитной организации бывшим предправления банка Андреем Струковым, который скрылся за границей и находится в международном розыске ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

317. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Помимо стандартных аргументов о необходимости ареста следователь сообщил, что оба фигуранта скрылись и объявлены в розыск.
... признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в противодействии проведению представителями Банка ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

318. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

... Валерию Герюгову, это позволило назначить «дружественных» временных управляющих, воспользоваться ситуацией, затянув процедуру наблюдения более чем на полтора года, а за это время вывести основные производственные мощности и активы «Висмы ...
Первая осталась под подпиской о невыезде, а второй был объявлен в розыск.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

319. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб. Фиктивные сделки по выводу активов из банка ведут к его бывшему акционеру Андрею Вовченко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.10.2019, В дело СБ-банка внесли шесть миллиардов, Фото: "Итоги", aviator.guru ...
В федеральный розыск в рамках расследования были объявлены бывшие президент банка Андрей Егоров, а также и. о. председателя правления Алексей Парфенов и все тот же Василий Мельников.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

320. Черногория выдала России Сергея Ильина.

Однако Сергей Ильин скрылся от следствия, и его объявили в международный розыск.
... млн руб. его активов почти половину (106,6 млн) составляли «расчеты с работниками по подотчетным суммам». «Судя по отчетности, деньги были выданы из кассы банка в июне», — говорит Осадчий. «Впрочем, этой суммы в кассе могло не быть вообще — активы и ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google