Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... обвиняемых больше, Фото: РИА "Новости" Владелец Первого чешско-российского банка объявлен в международный розыск Николай Сергеев Роман Попов Как стало известно “Ъ”, СКР инициировал международный розыск владельца и председателя правления обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Романа Попова и его заместителя Ольги Арсентьевой. Банкирам, в свое время кредитовавшим «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшим активы ЦБ Ирана, заочно инкриминируется особо крупная растрата ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

22. Война за чеченскую нефть.

... году, установлен лишь в 2006—2007 гг. Во всяком случае, именно в это время не только была завершена консолидация активов «Роснефти» на Юге России, но и прекратилось горение скважин, обстрелы цистерн с нефтью, похищения связанных с нефтянкой людей ...
В 2007 году, после возбуждения в отношении Гуцериева уголовного дела, он был объявлен в розыск.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

23. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2006 году израильский Forbes оценивал его активы в $300 млн. В 2020 году сам Невзлин оценил их в $1 млрд. Вице-президент ЮКОСа эмигрировал в Израиль за полгода до его объявления в международный розыск.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

24. Борису Минцу "светит" заочный арест.

... проблемные активы Рост-банка и БФКО) в Высокий суд Лондона, в котором главным ответчиком выступает господин Минц, указывается, что эти бумаги были выпущены на «необычных, некоммерческих и нерыночных условиях» (например, проценты и купоны не выплачиваются по бондам до 2032 года). В результате этих трансакций, как указывал «Траст», БФКО и Рост-банк лишились залогов и поручителей по описанным долгам. Ведомости.Ру, 30.01.2020, "Бизнесмен Борис Минц и его сыновья объявлены в международный розыск ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

25. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Председателя правления объявили в федеральный розыск. Следы Романа Шуманова и Олега Щукина тоже затерялись. На хищение последовала моментальная реакция ЦБ. 13 декабря он отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка, который по величине активов занимал 317-е место. По мнению ЦБ, банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

26. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Герман Горбунцов набрал на пожизненное Беглый "черный" банкир стал обвиняемым по делу о захвате активов убитого основателя "Партии" Александра Минеева Оригинал этого материала © "Новые Известия", 04.12.2019, Олег Лурье: Герман Горбунцов набрал дел на ...
Цитата: «…в розыск был объявлен Горбунцов, а в деле о захвате зданий Минеева может появиться 210 ая статья УК РФ».
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

27. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Среди арестованных — гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай и ее заместитель, а также руководитель ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев и заместитель руководителя самарской транспортной компании «ООО „Магистраль“» Сергей Баландин. Еще двое подозреваемых находятся в розыске, их имена не называются.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

28. Короли большой дороги.

В августе ГУ МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении неустановленых лиц. 3 декабря 2013 года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ. На тот момент разрыв между активами и обязательствами «Пушкино» составлял более 10 млрд руб. «Коммерсант» сообщал, что экс-акционер банка Алякин объявлен в федеральный розыск.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

29. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Банкир Алякин в розыске за организацию хищений под видом выдачи кредитов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.10.2015, Фото: "Коммерсант" Собственника "Пушкино" ищут федерально Олег Рубникович, Светлана Дементьева Алексей Алякин Как стало ...
... руб. 3 декабря 2013 года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ. На тот момент разрыв между активами и обязательствами банка составлял более 10 млрд руб. До начала 2013 года считалось, что банк контролирует Алексей Алякин ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

30. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Его заочно арестовали и даже объявили в международный розыск, но потом розыск был отменен из-за очевидных недоработок следствия. В результате обвинение перепредъявили, а розыск возобновили.
Как ранее сообщал "Ъ", активы Сергея Пугачева находятся в основном за границей. Однако недавно Высокий суд Англии и Уэльса вынес приказ об аресте его активов по всему миру на сумму более $2 млрд.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

31. Канн-перехват.

В ходе слушаний ответчик по решению суда должен был раскрыть нахождение всех своих активов, передав их на время разбирательства под внешнее управление.
По той же схеме, утверждают в правоохранительных органах, господин Аблязов вел бизнес и на Украине, также объявившей его в итоге в международный розыск за мошенничество. Последней, уже в этом году, к розыску банкира подключилась Киргизия, когда ...
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

32. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

При этом Чувилин не скрывал — задолженность станет для него рычагом, позволяющим отстранить Антоновых от управления банковскими активами с дальнейшим переходом их под контроль Менделеева.
Экс-банкир был объявлен Молдавией в розыск.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

33. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск Жена Кузнецова Жанна Буллок обвинила управляющую ее активами в России ГК "ОРСИ", связанную с братьями Ротенберг, в рейдерской атаке Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 25.11.2009 В правительстве Подмосковья нашли банду Александр Шварев СКП РФ предъявил обвинения в организации преступного сообщества экс-гендиректору «Московской областной инвестиционной трастовой компании ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

34. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

... Шварев [...] Решение о заочном аресте и объявлении в розыск г-на Невзлина Басманный суд Москвы вынес еще в январе-- после того, как в Генпрокуратуру из Следственного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу поступили материалы уголовного дела о выводе активов Восточной нефтяной компании (ВНК). По версии следствия, ЮКОС в 1997 году приобрел контрольный пакет акций ВНК (54%), а 36,8% остались у государства. Управлять новым активом было поручено ЗАО «Роспром», которое в то время ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

35. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Это коснулось и Беляева, его объявили в федеральный розыск. В 2020 году в суд на бывшего банкира подало уже само «Открытие» и в прошлом подконтрольный ему банк «Траст». Они утверждали, что Беляев организовал «мошеннические схемы по выводу активов из группы».
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

36. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры.
2 декабря 2005 года Ивлев был объявлен в розыск, как обвиняемый по статьям 160 УК РФ (хищение) и 174 (отмывание преступно нажитых денежных средств организованной группой) на сумму почти 14 млрд.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

37. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Но в 2020-м все изменилось: его объявили в международный розыск, а на связанные с ним активы началась охота.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

38. Близкий к Януковичу Игорь Калетник "заработал" на безбедное изгнание.

... торговыми центрами и иными активами на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Собеседник", 25.11.2020, Соратник Януковича обеспечил семью пентхаусами в Москве и бизнесом в Лондоне, Язык из Киева доведет, Фото: LB.ua, ИА "УНИАН", Delo.ua, avaho.ru, kvartiravmoskve.ru Сергей Ежов Игорь Калетник «Собеседник» обнаружил несколько элитных квартир, принадлежащих родственникам украинского политика Игоря Калетника. На родине Генпрокуратура объявляла Калетника в розыск за проталкивание «диктаторских ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

39. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Жалоба ЮКОСа от имени его акционеров и бывших топ-менеджеров на "преднамеренное разрушение компании с целью экспроприации ее активов" была подана лондонским адвокатом компании Пирсом Гарднером в Страсбургский суд еще 23 апреля 2004 года.
В 2004 году объявлен в международный розыск по первому делу против Ходорковского и Лебедева.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

40. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

... он до сих пор находится в международном розыске). В итоге ВНК теряет все активы и получает взамен лишь акции «ЮКОСа». — Это то же самое, как я вам сейчас отдам карандаш, а вы мне часы отдадите, — поясняют следователи. — Чтобы все выглядело по-честному, мы даже сделаем подложный акт оценки, что эти предметы равноценны. Будь вы независимым человеком, вы ни за что не согласились бы на это. Через подставные фирмы Ходорковский получает контроль над активами и ставит во главе подконтрольных себе лиц ...
Дата: 25.01.2011 Копия в Google