Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Архангельский обвинил "Санкт-Петербург" в рейдерстве.

Архангельский обвинил "Санкт-Петербург" в рейдерстве Банк Сергея Матвиенко захватил активы владельца компании OMG, "используя свой административный ресурс" Оригинал этого материала © "Фонтанка.Ру", 02.09.2010, Архангельский пришвартовался на Лазурном берегу Маша Могилевская, Александр Львов Виталий Архангельский, владелец компании OMG, объявленный в розыск и находящийся сейчас во Франции, рассказал «Фонтанке», что ни от кого не скрывается.
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

42. Топ-менеджемент Юкоса покидает страну, опасаясь "политических арестов".

Продолжаются задержания сотрудников холдинга" Александр Шварев, Денис Ребров Дмитрий Гололобов [...] Вчера стало известно, что объявлен в международный розыск главный юрист компании Дмитрий Гололобов и задержан заместитель управляющего делами «ЮКОС-Москва» Алексей Курцин. [...] Уголовное дело в отношении Дмитрия Гололобова, касающееся вывода активов Восточной нефтяной компании (ВНК), расследуется еще с 2000 года.
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

43. Лев Хлявич не застраховался от розыска.

Лев Хлявич не застраховался от розыска Экс-владельца "Укринмедстраха" обвинили в мошенничестве, фабрикации уголовного дела и вымогательстве $10 млн при продаже компании братьям Саркисовым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2019 ...
Согласно версии руководства «РЕСО-Гарантии», новым владельцам пришлось «докапитализировать» компанию, так как внутренний аудит выявил существенное завышение продавцом стоимости своих активов.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

44. "Хованщина" XXI века.

Очевидно, под шумок украинской революции, войны и кардинальных перемен в отношениях с Россией, Коломойскому сейчас нужно не только не потерять, но и укрепить свои активы. Так что услуги специалистов, подобных Хованову, весьма кстати. И в этой ситуации спокойствие россйиских правоохранительных органов, которые, что называется, «в упор не видят» находящегося в розыске Андрея Хованова, позволяя ему беспрепятственно разъезжать между Россией и Украиной, мягко говоря, напрягает.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

45. Ярославская комбинация:

Однако, данные жалобы не помешали А.В.Благову, регулярно встречаясь с С.К.Басовцом, перевести его в федеральный розыск. Более того, когда данное уголовное дело было закрыто, то даже после этого более 2-х месяцев следователь А.В.Благов не снимал С.К.Басовца с федерального розыска, несмотря на непрерывные жалобы С.К.Басовца. По злой воле К.В.Сонина, фактически реализуемой правоохранительными органами Ярославской области, С.К.Басовец вынужден добиваться возврата похищенных активов ЗАО «Вибропромтех ...
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

46. Андрей Исаев задержан во Франции.

В 2015 году Следственный комитет возбудил дело в отношении Шигаева о мошенничестве и отмывании денег на 3,36 млрд руб., банкир был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск. В 2016-м было возбуждено дело и в отношении Исаева по заявлению Балтийского банка. По версии следствия, в 2013 году экс-банкир вывел на подконтрольные ему организации ряд активов «Балтийского» по следующей схеме: банку принадлежала доля 99% в ЗПИФН «Северная столица», которая была размыта до 46% после выпуска новых ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

47. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

Он считает, что лишился активов на данную сумму в ходе вымогательства. Находящийся в розыске Ушерович как раз на днях перебрался из Израиля в Лондон. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, Борис Ушерович, осенью 2018 года сбежав из России, обосновался сначала на Кипре, а потом оттуда на катере перебрался в Израиль. Такие перемещения были связаны с тем, что в России был арестован его партнер по «1520» Валерий Маркелов, а самого Ушеровича объявили в международный розыск.
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

48. Золотая миля Виталия Ботонькина.

... объявлен в федеральный розыск, сумма причиненного им предприятию ущерба — 81 миллиард. Уголовное дело по факту хищений в коммунальной энергетике возбудили и в Свердловской области (гарантирующий поставщик, «Роскоммунэнерго», зарегистрированный, однако, в Карачаево-Черкесии в январе был признан банкротом с долгами более 1 млрд рублей). В конце марта был задержан бывший министр по вопросам «Открытого правительства» бизнесмен Михаил Абызов, которому вменяют вывод активов из энергокомпаний ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

49. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Общую стоимость похищенных активов следствие оценивает в полмиллиарда рублей (около $16 млн по курсу того времени). Господин Исаев объявлен в розыск.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

50. Соломона Манаширова объявили в международный розыск.

— Следствию предстоит выяснить происхождение активов на законность. Суд избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста. Вопросы следствия вызвал и торговый центр "Коламбус", принадлежащий семье Манашировых и аффилированным компаниям бывшего депутата Ильдара Самиева. Следствие начало проверку законности выделения земли под строительство торгового комплекса. Соломон Манаширов сейчас находится в Израиле. Сотрудниками Следственного комитета он объявлен в международный розыск.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

51. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

... банк занимал 69-е место среди российских банков по размеру активов, объем которых составлял 85,7 млрд руб. Объем частных вкладов в банке на начало июля составил 58 млрд руб. В итоге главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело, которое несколько месяцев расследовалось без обвиняемых. Но в апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение. После этого господина Шигаева заочно арестовали и объявили в международный розыск ...
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

52. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

В результате он был объявлен сначала в федеральный, а затем и международный розыск. Адвокат Руслан Коблев пояснил "Ъ", что защите было известно о заседании в Высоком суде Лондона. "Мы были к этому готовы, а к следующему заседанию представим наши доводы",— пояснил защитник. По его словам, все активы Андреем Черняковым были приобретены до истории с кредитами в Банке Москвы.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

53. Лондонский арест активов Сергея Пугачева на ?1,171 млрд.

... в компании "Яковлев и партнеры", ведущей процессы в рамках банкротства Межпромбанка в судах РФ, практически полный вывод активов из банка. Не дали результата и попытки уголовного преследования господина Пугачева. Вынесенные судом санкции на его арест несколько раз отменялись, а объявление в международный розыск снималось. Однако недавно решение о заочном аресте все же было вынесено и подтверждено Мосгорсудом, и экс-сенатор вновь оказался под угрозой быть объявленным в международный розыск ...
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

54. Депутата Адама Делимханова вписали в "Братский круг".

Санкции предусматривают заморозку активов в США и запрещают любые сделки с гражданами этой страны. Как уже сообщал «Ъ», в ноябре 2013 года администрация США дополнила список особо опасных международных преступников, объявив о введении финансовых и визовых санкций в отношении шести уроженцев бывшего СССР, связанных, по мнению американских властей, с «Братский круг». В их число попал и певец Григорий Лепс. Власти Дубая объявляли Адама Делимханова в международный розыск по линии Интерпола в связи с ...
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

55. На руководство СОК наложен заочный арест.

Предполагается, что активы «Ижавто» выкупит «АвтоВАЗ», который начнет на них производство своих классических моделей, а также машин для Renault и Nissan. — Врезка К.ру] Обвинение Юрию Качмазову, Андрею Фролову, Юрию Амелину, а также бывшему гендиректору "ИжАвто" Михаилу Добындо и топ-менеджеру завода Евгению Страхову было предъявлено только в конце 2010 года, а уже в феврале 2011 года все они были объявлены в федеральный розыск.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

56. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Когда бизнесмен попадает в следственный изолятор, то, скорее всего, он лишается всех активов.
В настоящее время Чичваркин объявлен в розыск, и Россия добивается его экстрадиции из Великобритании.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

57. Олигархи - "оборотни".

Все это следователи расценили как вывод активов компании и возбудили уголовное дело, а Бурганова объявили в розыск. В мае уже этого года г-н Бурганов через Бабушкинский суд добился признания незаконными как своего преследования, так и вообще возбуждения уголовного дела о выводе активов.
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

58. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

Марат Саттаров был объявлен в розыск по делу об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, Нурулла Саттаров — по делу о крупной взятке чиновнику. Оба скрылись от органов правосудия, находятся в международном розыске. Кстати По информации «БИЗНЕС Online», Саттаров — уроженец Тюмени, вел бизнес в родной области и Калмыкии, но жил в последнее время постоянно в Москве. По данным информагентства «Новый день», все активы предпринимателя как в Калмыкии, так и в Тюмени арестованы ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

59. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Доверительный собственник траста будет давать Плахотнюку советы и консультации по распределению денег и другим важным операциям, а в случае его смерти, активы переходят членам семьи. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © omg.md, 09.01.2022, Фото: newsmd.md, Видео: via omg.md Беглый депутат Шор свободно прогуливается с телохранителем по Израилю Илон Шор Объявленный молдавскими властями в международный розыск з финансовые преступления депутат Илан Шор был встречен в одном из торговых ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

60. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

На этой встрече уже не обсуждались перспективы биржи Vladex, вместо этого "Антон" предложил Билюченко отдать "холодные кошельки" — флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились криптовалютные активы биржи Wex. Эти поистине "золотые" флешки admin всегда носил с собой.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google