Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Аферы с активами Усть-Илимского лесопромышленного комплекса.

Стоит отметить, что до этого ГСУ расследовало масштабное дело о выводе активов ВНК, которое в начале февраля взяла «на изучение» Генпрокуратура. По нашей информации, в результате все эти материалы были приобщены к "делу Невзлина", который объявлен в розыск как раз за присвоение двух «дочек» ВНК -- «Томскнефти» и Ачинского НПЗ. Не исключено, что после поступления свежих документов по ВНК сотрудники Генпрокуратуры предъявят новые обвинения как Невзлину, так и Василию Шахновскому, который в ...
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

82. Доля имени Алексея Крапивина.

Бориса Ушеровича объявили в розыск. Судебное разбирательство длится до сих пор, но на бизнесе «1520», судя по всему, негативно не отражается. Группа, объединяющая несколько десятков компаний, не раскрывает консолидированных финансовых показателей. По оценке Forbes, в 2018-2020 годах ее выручка выросла на 65%, до 161 млрд рублей. В будущем ее активы должны войти в совместное предприятие Аркадия Ротенберга и ВЭБ.РФ «Нацпроектстрой».
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

83. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Розыск Браудера, объявленный еще в Калмыкии, по-тихому прекратили. А тем временем в Калмыкии, полным ходом шло контролируемое банкротство ООО «Дальняя степь», целью которого было сделать невозможным выведенные из компании активы и обезопасить HSBC как управляющего фондом.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

84. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

... или управлял фонд: телекомпания «Имеди», компания «Линкс» (Мтацминдский парк развлечений), компания Georgian Glass & Mineral Water (производитель воды «Боржоми»), интернет-провайдер Telenet и Standard Bank (седьмой по размеру активов банк Грузии ...
29 июня 2001 года Бадри Патаркацишвили объявлен Генпрокуратурой РФ в розыск по обвинению в организации побега из-под стражи бывшего первого заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

85. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Их обвинили в многомиллионных хищениях и объявили в розыск, а Верховный суд Австрии одобрил выдачу банкиров — однако силовики не могут отправиться за обвиняемыми, пишет газета.
— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 26.03.2020, "Заочный арест оформили в "Темпе": Нужно отметить, что Темпбанк, хотя и был относительно небольшим по размеру активов, но считался одним из старейших: как паевое кредитное учреждение он был создан еще в январе ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

86. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

... находящегося в розыске Интерпола, не было обоснованным. Еще в мае 2018 года было опубликовано решение суда о победе банка в Высоком суде Лондона. В январе 2019 года Архангельский направил апелляцию в суд. Несмотря на формальное право, похоже, Архангельский стремился максимально отсрочить возврат средств банку «Санкт-Петербург». В 2020 году апелляционный суд всё же распорядился о повторном рассмотрении встречного иска. Предметом нового рассмотрения являлась и оценка активов бывшей компании ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

87. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

... рыбопромышленников, в том числе компанию «Монерон» Дмитрия Пашова и Олега Кана, сейчас объявленного в международный розыск.В 2017 году Дмитрий Пашов был избран в областную думу, где сформировалась целая фракция представителей рыбопромышленных компаний. [...] В 2020 году он задекларировал рекордный для региональных парламентариев доход — 6 млрд руб., в 21 раз больше, чем годом ранее (290 млн руб.). Столь стремительный рост связывают с переходом к нему активов сбежавшего за рубеж Олега Кана ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

88. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

... что основным источником фондирования активных операций этого банка являлись денежные средства населения (более 70% пассивов), при этом приверженность риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов ...
Через несколько дней экс-банкира объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

89. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Пирамида для элитных вкладчиков В России дело бизнесмена ведет УВД по столичному Северо-Западному округу, в мае этого года он был объявлен в международный розыск, а затем заочно арестован. Следствие считает, что Лиллевяли под видом инвестиционного холдинга GL Financial Group, по сути, создал финансовую пирамиду: руководимая им преступная группа совершала хищения денег богатых клиентов «под видом заключения договоров брокерского обслуживания или доверительного управления активами», при этом ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

90. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

... г. он был объявлен в международный розыск. В марте 2019 г. Высокий суд Лондона постановил арестовать активы Беджамова на сумму $1,75 млрд. Среди уже найденных активов — виллы в Сант-Аньелло неподалеку от Неаполя, в Кап-д’Ай на Лазурном Берегу, 33% 5-звездочного Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в фешенебельном районе Лондона Белгравия и земля в Подмосковье. Но найденных активов пока не хватает, поэтому А1 продолжает искать активы, чтобы покрыть всю сумму, говорил ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

91. Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество.

... Поликлиники авиаторов" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.01.2019, Сына экс-куратора авиабезопасности в Ространснадзоре объявили в розыск, Фото: via mzk1.ru, РИА "Новости" Валерия Комарова, Дмитрий Серков Дмитрий Черток Мещанский суд Москвы 27 ...
Поскольку эта сумма «во много раз» превышает активы «Нордавиа», договор о замене кредитора влечет за собой установление контроля иностранного инвестора над авиакомпанией, говорится в постановлении.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

92. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Хенкин был объявлен в международный розыск. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным СМИ, Хенкин является организатором хищений денежных средств из АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк", по делу ранее были задержаны и другие фигуранты. В октябре Банк России подтвердил, что в Росэнергобанке были обнаружены признаки вывода активов путем кредитования неблагонадежных заемщиков, а также путем заключения ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

93. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

... Фото: president.gov.ua Виталий Губин Петр Порошенко Основатель телеканала 112-Украина Виктор Зубрицкий, который объявлен украинскими правоохранителями в розыск, дал подробное интервью редактору германского журнала Zuerst Мануэлю Оксенрайтеру ...
Инвестбанкир Банковой сопровождал сделку Он заявляет, что с самого начала не хотел расставаться с активом и принялся документировать переговорный процесс с Онищенко.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

94. От Леонида Лебедева в России осталась только недвижимость.

А 26 сентября его объявили уже в федеральный розыск. Его адвокат говорит, что Лебедев живёт за границей уже около года. Следователи не исключали, что часть криминальных денег Лебедев разместил в различных активах, поэтому сразу же начали их поиски.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

95. Беглый экс-глава "Вымпелкома" Слободин оставил в России активов всего на 700 млн руб.

Следователи считают, что Михаил Слободин свои активы последние 5 лет выводил за рубеж. Именно поэтому в России у бизнесмена нет никакой недвижимости, кроме одного особняка и квартиры. Напомним, ранее Слободина объявили в федеральный розыск по делу о взятке в размере более 800 млн рублей экс-руководству Коми.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

96. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

После этого банкира Шигаева заочно арестовали и объявили в международный розыск.
... уплатить ему 738,1 млн руб. При этом письмом от 28 марта Шигаев сообщил о направлении денежных средств, причитающихся ему по договору цессии, на увеличение активов банка. В июне 2014 г. он также перечислил банку еще 550 млн руб. на увеличение активов ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

97. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.

Впрочем, арест как инструмент стимулирования расплаты с кредиторами или хотя бы как способ снизить противодействие розыску активов и обращению на них взыскания эффективен, если действует не только в Великобритании, указывают эксперты.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

98. Суд заочно арестовал Урала Рахимова.

Экс-глава "Башнефти", задержавшийся на лечении в Австрии, объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Известия", 18.12.2014 Суд заочно арестовал Урала Рахимова Андрей Гридасов Следственный комитет выписал постановление об объявлении в международный розыск бывшего главы компании «Башнефть» Урала Рахимова, который, по его заявлениям, уехал лечиться в Австрию. Басманный суд Москвы также выдал санкцию на его заочный арест. В России бизнесмена обвиняют в хищении активов башкирского ...
Дата: 18.12.2014 Копия в Google

99. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

... то за пределами области, и "это его личное дело" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 14.07.2011, Министра не поймали и арестовали Ирина Резник Заочно арестован экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, находящийся в международном розыске ...
[…] Кроме того, фигуранты дела создали свою компанию «Росвеб», куда благодаря имеющемуся у Кузнецова административному ресурсу была переведена часть активов МОИТК.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

100. ВТБ не простил Федору Хорошилову кредит.

ВТБ не простил Федору Хорошилову кредит К аресту всех активов бывшего топ-менеджера "Сибнефти", наложенному британским судом, российский суд добавил заочный арест самого должника Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.07.2011, По кредиту ...
Следствие обвиняет господина Хорошилова в крупном мошенничестве с кредитными средствами ВТБ. Обвиняемый уже объявлен в международный розыск.
Дата: 12.07.2011 Копия в Google