Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "розыск активов". Результатов: активов - 7074 , розыск - 3757 .
Результаты с 141 по 160 из 1100.

Результаты поиска:

141. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.
В 2018 году в России Митрушина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
До 2015 года клиенты банка стали выводить активы из этой структуры. К лету 2018 года отрицательный капитал у банка составлял 39 млрд руб., а объем работающих активов — 9 млрд руб. Банк «Советский» кредитовал промышленные и строительные предприятия ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google
142. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.
Как напомнили ТАСС в пресс-службе суда, немецкий бизнесмен объявлен в международный розыск.
"Коммерсант" утверждает, что согласно фабуле дела, компания "Брайнстон" управляла российскими активами Соботки, а сам инвестор в свое время также являлся держателем контрольного пакета BelkaCar, однако затем лишился своих акций и в этой связи ...
Дата: 25.08.2022 Копия в Google
143. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.
... налогов почти на 1,4 млрд руб. Как выяснили следователи СКР, эти деньги недоплатил в казну в 2008–2010 годах подконтрольный ему российский актив — ООО «ПИК "Создание"», занимавшееся поставками трансформаторов из Запорожья и позже признанное банкротом. Сам бизнесмен утверждал, что не контролировал компанию, но делал заявления через представителей, предпочитая оставаться за границей. В результате во время расследования он был объявлен в розыск, а процесс в отношении него шел в заочном режиме ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google
144. "Педофил на доверии" Александр Сытин.
[...] За нарушение режима Сытина объявили в федеральный розыск и знаете, где спустя несколько дней нашли?
Первые сделки (мошеннические?) Первые успехи в «бизнесе» пришли к Сытину в период с января 2011 по январь 2012 года, когда он смог приобрести в Московской области значительное количество объектов недвижимости, участвуя в торгах по продаже активов ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google
145. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.
В июне следствие решило привлечь бизнесмена в качестве обвиняемого по делу, возбужденному еще в ноябре 2019 года, но он скрылся и был объявлен в розыск.
Эти активы также оказались банкротами. К слову, о том, что дело Чебыкина связано с поручительством по кредиту в пользу одного из активов Пузанова, Znak.com стало известно от источников сразу в день проведения обысков у чиновника.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google
146. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.
Госпожа Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, экс-глава этого кредитного учреждения Андрей Струков, находится в международном розыске по обвинению в хищении у РСБ 400 млн руб. Претензии АСВ как правопреемника банка к обоим составляют 10 млрд руб., суд запросил у налоговой инспекции информацию о зарубежных активах госпожи Сорокиной, проживающей в США. По данным “Ъ”, конкурсный управляющий по делу о банкротстве ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google
147. Елена Батурина, клевета и рейдеры.
«Речь идет о федеральном розыске. Не международном. Мне местонахождения Елены Батуриной не известно», — уточнил адвокат в беседе с Forbes. Он отметил, что не комментирует суть обвинений, но сам процесс в мировом суде уже тянется несколько месяцев — с сентября. Спор длиной в 12 лет Спор между Виктором Батуриным и его сестрой тянется уже много лет. В 2007 году они подписали соглашение о разделе активов, но в 2010 году после отставки Юрия Лужкова Батурин обратился в Следственный комитет с ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google
148. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".
Однако представителям ВТБ через Лондонский суд удалось заставить господина Чернякова раскрыть все свои активы, на которые начали накладывать аресты и продавать их с целью погашения его долгов — предприниматель выступал поручителем по займам своей компании. Поскольку активы были названы не все, господин Черняков был приговорен к двухлетнему сроку за неуважение к правосудию и объявлен в розыск уже британской стороной.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google
149. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.
В назначенное время Евгений Лыков не явился, об уважительной причине своей неявки не сообщил, в связи с чем его объявили в федеральный розыск. «Банкирский дом» никогда не был лидером отечественного банковского рынка: в рейтинге 2016 года он по активам занимал 422-е место среди всех банков, работающих в России.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google
150. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.
... материала © "Коммерсант", 05.07.2017, Британский суд глубоко копнул, Фото: "Коммерсант" Николай Сергеев Андрей Черняков Как стало известно “Ъ”, суд в Великобритании признал банкротом экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, находящегося в розыске за хищение кредита Банка Москвы (присоединен к группе ВТБ). Банкротство инициировал кредитор, который получит в качестве возмещения долгов поручителя Чернякова, оцениваемых в 30 млрд руб., средства, вырученные от реализации его активов по всему миру ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google
151. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.
С Владимиром Щербаковым при подготовке статьи связаться не удалось: как утверждает один из собеседников Republic, он находится в международном розыске по запросу российских правоохранительных органов и покинул пределы страны.
Совладельцы «РВО Групп» были связаны с компанией «РТК-Лизинг», которая в одном из расследований немецкой полиции фигурировала как актив Леонида Реймана.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google
152. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.
«В 18.25 [по местному времени] в пограничном КПП «Борисполь» (терминал Д) во время оформления пассажиров рейса Лондон — Киев был выявлен и задержан гражданин Кипра Юров Илья, 15.08.1971 г. р., который числится в международном розыске по линии ...
Банк с частными депозитами 144 млрд руб. не справился с оттоком 3 млрд руб., сообщал регулятор, отметив «снижение качества активов» и «недостоверность отчетности».
Дата: 23.11.2016 Копия в Google
153. Андрею Чернякову упростили взыскание.
В свою очередь, адвокаты бизнесмена, объявленного в международный розыск по обвинению в многомиллиардных хищениях, собираются обжаловать решение английского суда.
Более того, Банк Москвы, получив разрешение суда на использование информации об активах, обратился в суды Кипра, Британских Виргинских островов, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии и арестовал акции полутора десятков компаний, зарегистрированных ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google
154. Искусство инвестиций во власть.
По ней удалось обнаружить украинских предпринимателей и депутатов Верховной рады Украины Александра Онищенко, объявленного в международный розыск, и Виталия Хомутынника.
С сентября 2014 года, в связи с безудержным образом жизни российского олигарха, у этого последнего не хватало ликвидных активов, чтобы оплатить остаток за полотно.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google
155. Спонсор адмиралов легла на дно.
В тот же день она была объявлена в федеральный розыск. Затем ее объявили в международный розыск и заочно арестовали Тверским райсудом.
ЦБ оценил активы банка на 6,68 млрд руб. вместо 7,9 млрд (балансовая стоимость активов).
Дата: 23.03.2016 Копия в Google
156. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:
«Дыра» (превышение обязательств над активами) в капитале Внешпромбанка выросла до 210,1 млрд с 187,4 млрд рублей в результате валютной переоценки, сообщал на днях зампред Банка России Михаил Сухов.
... 16.03.2016, "Руководитель российской федерации бобслея объявлен в международный розыск": Правоохранительные органы объявили в международный розыск руководителя федерации бобслея и скелетона России, совладельца обанкротившегося "Внешпромбанка" Георгия ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google
157. Суд Лондона грозит беглому банкиру Пугачеву арестом
[…] Надо отметить, что обязательным условием объявления в розыск по линии Интерпола является отсутствие в деле политической составляющей. Возможно, адвокаты господина Пугачева и сообщили о ней в Интерпол. — Врезка К.ру] Параллельно АСВ пытается в английском суде взыскать с Пугачева денежные средства, которые, как считает истец, были незаконно выведены им из банка. Высокий суд Лондона в июле 2014 г. заморозил активы Пугачева на $2 млрд по всему миру.
Дата: 04.12.2015 Копия в Google
158. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.
Между тем это решение суда стало основанием для объявления полицией Олега Рафановича в международный розыск.
Еще в январе 2011 года его представители подавали заявления в правоохранительные органы, обвиняя Олега Рафановича в преднамеренном банкротстве "Сенатора" и выводе из него активов.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google
159. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.
Во всяком случае полиция этой страны обратилась в Интерпол с поручением о его международном розыске. Стоит отметить, что немалую роль в разоблачении Дмитрия Мартинеса сыграли российские правоохранительные органы. Сама операция была проведена на основании результатов расследования отдела противодействия отмыванию активов при генпрокуратуре Эквадора.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google
160. Карусель для вкладчиков.
Тем не менее суд 18 июня арестовал по обвинению в организации хищения у Мособлбанка 76 млрд руб. самого Мальчевского и бывшего зампреда правления банка Юлию Зедину, а его сына, экс-главу банковского холдинга РФК, объединявшего финансовые активы Мальчевских, Александра Мальчевского и Дмитрия Васильева объявили в федеральный розыск как соучастников. В середине июля по ходатайству следствия были арестованы и их активы. ["Ведомости", 03.08.2015, "Арестованы активы основателя Мособлбанка": Список ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 54

Последние запросы

Челноков
Гришин алексей викторович
Pontiac
Шишкин Константин
Абрамов Андрей
Берлин Борис
Ореховское
Петрушко
Авария
Ли Дмитрий
"михаил куснирович"
Ооо ма�€�ˆ�€�ƒ�‚
Гончар Николай депутат
Питеримов
Виктор Филатов
Михельсон 2022
Дочери путина
Черкасов
Саиду Амирову
Санкт-петербург 2015
Охотхозяйства принадлежащие Русь
Александр исаев
Питеримов
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ
Афанасьев Дмитрий
Ореховское
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ
Петрушко
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ
Родионов александр
Прозоров сергей
Сибиряк братск
На медведева
Артем Бадалян
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ
А
'2 2\�'||SLeeP(3) AND 1=1(('.,
раевский
Родионов александр
Pontiac
Путин казино
Грищенко сергей евгеньевич
"михаил куснирович"
Михельсон 2022
Охотхозяйства принадлежащие Русь
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ
Примеров
Генерал Котов
Лукин владимир северсталь
Родионов александр

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru