Результаты поиска:

1. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

... его в марте 2013 года, не найдя состава преступления в действиях сотрудников банка, следует из блога Лебедева. Позже, как пишет он, Романов появился в Банке сбережений и кредита (позднее переименован в С Банк), у которого ЦБ отозвал лицензию в марте 2014 года. О том, что Романов мог быть связан и с С Банком, РБК рассказали бывший сотрудник Ринвестбанка и близкий к его топ-менеджменту источник. Оба утверждают, что Романов вел переговоры с Анатолием Мотылевым об объединении банковских активов ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

2. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Валентина Романова продала фамильный банк дважды "Забыв" про полученную за "Банкхаус Эрбе" предоплату в $13,7 млн от банкира Комиссарова, заключила сделку с группой J&T Banka Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.05.2019, Наследили наследники, Фото: etsn.ru, palata-nk.ru, erbebank.com Виктор Петров Валентина Романова Сейчас у нас период «транзита», то есть передачи власти и денег от старших поколений элиты наследникам.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

3. Юрий Ковальчук +1.

Оставшиеся 49% до сих пор контролировали структуры Романа Абрамовича — ООО ОРТ-КБ, ООО "Эберлинк-2002", ООО "Растрком-2002". Разговоры о готовящейся покупке структурами банка "Россия" пакета "Первого канала" появились на рынке еще прошлой весной.
Дата: 09.02.2011 Копия в Google

4. В России найдены номенклатурно-политические группы.

Семь тучных: Газпром, Роснефть, акционеры банка Россия, ФГУП Рособоронэкспорт, РАО РЖД, Базэл и группа Романа Абрамовича Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.06.2007, Семь тучных В России найдены номенклатурно-политические группы Елена Руднева В России выстроились семь крупных номенклатурно-политических групп (НПГ), считают аналитики Центра политической конъюнктуры России (ЦПКР).
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

5. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

И к «Навигатору», и к «Лайт-Инвесту» самое непосредственное отношение имеет Владимир Романов. Дело в том, что Романов — единственный акционер ЗАО «Компания «АПЕЛЛА-1» с нешуточным уставным фондом в 110 миллионов рублей (к слову, именно это ЗАО владело 14,16% акций банка «Электроника»).
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

6. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Хотя бумага этого не доказывает: из нее лишь следует, что банк выдал кредит компании ГИЛК. Источник «Медузы», близкий к сделкам со стороны «Абсолюта», утверждает, что имущество проблемного узла передавалось из рук в руки по сделке возвратного лизинга, то есть имущество было взято у компании, а в итоге вернулось к ней же. В сделке участвовала только «Нефтеперевалка», поскольку де-факто «Нефтеперевалка» принадлежит Роману Трушеву, настаивает источник (он подчеркивает, что «Абсолют» ко всем этим ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

7. Банкформирование Владимира Романова.

Банкформирование Владимира Романова Экс-владелец банка "Электроника" и бывший топ-менеджер "Сбера" Алтунин увели "в кредит" 10 млрд руб. и никому не должны Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.04.2014, Банкформирование, Фото: РИА "Новости", via s-pravdoy.ru, Иллюстрация: "Новая газета" Ирек Муртазин Владимир Романов Если вы ограбите банк, вас, скорее всего, найдут и посадят.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

8. Кредиты обеспечили арест.

Тверской райсуд Москвы вынес решение об аресте в рамках расследования этого дела бывшего председателя правления этого банка, а сейчас президента компании "Форматэк" Романа Петрова. Судья посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу. С ходатайством об аресте Романа Петрова в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного комитета при МВД РФ, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве ...
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

9. Увидеть Лондон и прогореть,

В первую очередь корпорация надеялась на помощь Adamant: в материалах даже приложено письмо от 31 августа 2011 года за подписью Романа Лохова руководителю Adamant Бойдару Коунову, но болгарская компания отказалась сотрудничать. В «Открытии» знали, что платеж за варранты прошел в долларах на счет Adamant в банке UniCredit, а валюта скорее всего поступила через операции в банках — контрагентах латвийского Norvik — Deutsche Bank и J.P. Morgan.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

10. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Между тем, закончив с бывшим вице-президентом ПЧРБ, следствие занялось владельцем и председателем правления банка. Роману Попову и Ольге Арсентьевой заочно были предъявлены обвинения в растрате, а 9 апреля следствие обратилось с ходатайствами об арестах банкиров в Басманный райсуд.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

11. Рублевский пленник Матвей Урин.

*** Люди с биографией В «банках Урина» нашлись люди, имевшие отношение к банкам, лишившимся лицензий в 2004–2007 гг. Сам Матвей Урин не новичок в банковском бизнесе. Он был совладельцем и членом совета директоров Бризбанка (как и его отец Роман Урин), а также предправления. В 2005 г. собственники решили ликвидировать банк, и ЦБ отозвал у него лицензию. Но ликвидация немного затянулась. В 2009 г. ЦБ обнаружил, что банк до сих пор не ликвидирован, а кредиторы не могут найти ликвидационную комиссию ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

12. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

*** Оригинал этого материала © "The Times", Великобритания, Перевод: Инопресса.Ру, 06.07.2004 На фирму Абрамовича открыта охота из-за долга в 8 млн фунтов Доминик Кеннеди Компания, по-видимому контролируемая миллиардером и владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, объявлена банкротом из-за долга западному банку в размере 15 млн долларов (8,2 млн фунтов).
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

13. Украденные миллиарды.

Здравствуйте, Роман Аркадьевич! Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York, владельцем которого был тогда банкир Эдмон Сафра, находившийся под подозрением ФБР в отмывании грязных российских денег.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

14. Роман Ванчугов попал под обыски.

Роман Ванчугов попал под обыски По делу о хищениях в ГК "Город" задержаны братья депутата Госдумы — Максим и Руслан Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.10.2015, К депутату Госдумы пришли за братьями, Фото: "Коммерсант", "Деловой Петербург ...
По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компаний «Город». По данным базы «Коммерсантъ Картотека», владельцами ООО «Банк “Фининвест ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

15. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Илья Мещеряков — на Лазурном берегу, Роман Темкин — во Флориде, Андрей Сорочинский — в Крыму Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 23.10.2015, Фото: ruscable.ru, via Фонтанка.Ру, "Деловой Петербург", Иллюстрации: via Фонтанка.Ру Где отдыхают беглые ...
Именно Мещеряков курировал в «Ленэнерго» все эти стройки и ушел в начале 2015 года после скандала с банком «Таврический» и назначения новой администрации.
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

16. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

[…] в арбитражный суд Москвы предъявлены иски к экс-председателю правления банка Роману Петрову — о возмещении убытков на 540 млн руб. и бывшему зампреду правления Валентину Крутову — на 193 млн руб. Иски связаны со скандальными кредитом Столичному страховому обществу и срочными сделками Альфа-банка с Содбизнесбанком. Кредит страховщику был погашен за день до отзыва у Содбизнесбанка лицензии. Под документами стоит подпись Романа Петрова, но он сам утверждает, что подписи поддельные.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

17. Top-720 ("Финанс").

... российских автомобильных дилеров 3,6 125 275 ЕВГЕНИЙ САТЫЕВ 1964 Совладелец «Автомира», будучи студентом МФТИ, заработал первые деньги на строительстве домов на Дальнем Востоке и даже успел поработать в оленеводческом хозяйстве на Чукотке 3,6 125 276 РОМАН АВДЕЕВ 1967 Председатель наблюдательного совета Московского кредитного банка, основатель и владелец концерна «Россиум», в который кроме банка входит агропромышленная группа «Черноземье» 3,5 120 277 АНАТОЛИЙ БЫКОВ 1962 Предприниматель ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

18. Один залог на два десятка банков.

... и Акинфеев вели переговоры с банками. Подготовкой документации для них занимались две женщины, которых в фирме знали лишь по именам и с которыми контактировал лишь Усачев. Обе бесследно исчезли, как и один из бывших главбухов компании (по последнему факту возбуждено дело по ст. 105 УК РФ "Убийство"). Еще один участник мошенничества находится в розыске. Сергей Романов (Граф) ["Новая газета", 17.04.2011, "Многорукие бандиты": Некто Граф — это серпуховский авторитетный бизнесмен Сергей Романов ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

19. Top-468 ("Финанс").

При подготовке рейтинга используются данные ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, специализированные базы данных, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей. Размеры состояний миллиардеров являются экспертной оценкой «Ф.». *** Галерея долларовых миллиардеров РОМАН АБРАМОВИЧ $11,5 МЛРД Самый известный на Западе российский миллиардер.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

20. Третий срок Матвея Урина.

... сразу после сделки вывел ровно столько же из банка. Романов и Родионов были допрошены по этому делу в качестве свидетелей. Сам Урин свою вину категорически отрицал. Он заявлял на допросах и в суде, что к "Мультибанку" никого отношения никогда не имел, а просто одолжил для покупки этого актива 544 млн руб. своему знакомому Романову, который вскоре вернул эти деньги. Причем они могли быть позаимствованы из активов "Мультибанка". По версии Урина, из банка "Славянский" он денег тоже не выводил, это ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google