Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

... блокчейна Ronin, тесно связанного с популярной NFT-игрой Axie Infinity (было украдено более 600 млн долларов, через миксер отмыли 455 млн), а также около 7,8 млн долларов, полученные во время компрометации криптовалютного моста Nomad. Как теперь сообщает Министерство юстиции США, один из основателей миксера, 34-летний Роман Шторм, был арестован в минувшую среду в штате Вашингтон, где он проживает. Другой обвиняемый, 35-летний Роман Семенов, гражданин России, по-прежнему остается на свободе ...
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

222. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Романа Абрамовича раздели до трастов Раскрыта схема тайного владения и операций миллиардера с активами на $2 млрд в банках Credit Suisse, UBS и Barclays Оригинал этого материала © OCCRP, 30.01.2023, Credit Suisse обслуживал активы Абрамовича ...
Германский стартап Paper Trail Media получил документы, связанные с Credit Suisse, а данные кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus опубликовал сайт заявителей о коррупции Distributed Denial of Secrets.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

223. Путеводитель по российским медиа времен тотальной цензуры.

... между 10 государствами и целиком собирается только виртуально, рассказывает главред Роман Доброхотов. Экстренная релокация сказалась и на эмоциональном состоянии журналистов, многим требуется помощь психотерапевтов, рассказывают журналисты разных изданий. Из-за перебоев с доходами кому-то приходилось осваивать новые профессии: одна из журналисток рассказывает, что после переезда в Турцию днем она редактировала тексты, а вечером выгуливала чужих собак, чтобы получить хоть какие-то наличные ...
Дата: 16.08.2022 Копия в Google

224. Роман Коваль голосовал на карман.

... в колонию строгого режима, оштрафовать на 88 млн рублей, запретить на 7 лет занимать госдолжности, а также конфисковать в пользу государства 2,9 млн рублей, 3 тысячи евро, 8 тысяч долларов США, квартиру, часы Vacheron Constantin стоимостью 2,9 млн рублей и автомобиль Audi Q6. ДП.ру.ru, 28.07.2022, "Экс-депутат Коваль в последнем слове сравнил себя с Манделой": Бывший депутат Заксобрания от "Единой России" Роман Коваль во время выступления с последним словом в Выборгском районном суде заявил о ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

225. Крипто-миллионеры из хрущоб.

В ходе обысков изъято «свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса».
Дмитрий Коротаев Накануне вечером суд отправил в СИЗО двух других подозреваемых по этому делу — Романа Муромского и Андрея Бессонова.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

226. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

При этом практически все, кто доверился команде Романа Шпакова, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты. С проблемами же сталкивались практически все, кто решил вывести из QBF вложенные средства. Клиентам в этом отказывали под разными предлогами, а когда аргументы иссякали, то на телефонные звонки просто переставали отвечать.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

227. Человек без костей.

После объединения «Формулы кино» с «Синема парком» Мамут поставил во главе киносетей Романа Линина, который до этого управлял сетью кинотеатров «Кронверк Синема», а директором репертуарного планирования назначил Жан-Марка Кентона, руководившего несколькими кинотеатрами в Париже.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

228. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Например, по 10 соток получили руководительница уже упомянутого ЖСК "Синтобуд" Алина Платонова, а также Наталия Смаль — супруга Константина Смаля, экс-директора ООО "Дорнит", где работала Юлия Светличная. Елена Крючкова, супруга советника главы Харьковской ОГА Андрея Крючкова, тоже обзавелась участком в Гомольшанских лесах. Еще участки получили Роман Климашов, директор принадлежавшей Крючкову фирмы "Ликут", и близкие к ним Алина и Дмитрий Постниковы.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

229. Адвокат убивал по закону, а ранил — нет.

Однако обжаловать позицию надзора по закону может сам художник-инвалид, а также родственники погибших охранников Домаскина и Китаева. Представители пострадавших сообщили “Ъ”, что обязательно это сделают, поскольку позицию правоохранителей они не разделяют. Из раненых с выводами надзора согласился, пожалуй, только один сотрудник «Диктатуры закона» Роман Молокаев.
Дата: 21.11.2017 Копия в Google

230. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... Павильон», «NABI», «Zолотой»), а также жена помощника российского президента Владислава Суркова Наталья Дубовицкая и структура Группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Роман Абрамович (слева) и Игорь Шувалов ["Новая газета", 05.11.2017, "Россияне в офшорном досье": На протяжении нескольких лет юристы Appleby вели дела компании Russia Forest Products (Bermuda), которая контролировала крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока — RFP. В августе 2008-го Роман Абрамович пытался приобрести ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

231. Кидок на башню.

Под башней «Россия» был вырыт котлован, а в таких случаях, когда проект останавливается, возникает много проблем с кредиторской и дебиторской задолженностью, все нужно как-то урегулировать, договариваться с городом…
Надо сказать, что впоследствии один из акционеров «Снегирей» — господин Абрамович Роман Аркадьевич — дал свои письменные свидетельские показания в кипрский суд, описывающие данную договоренность.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

232. Романа Селезнева рассчитали по таблице.

Он отметил, что в течение нескольких последних месяцев его подзащитный передал прокурорам четыре лэптопа и шесть дисков информации, доставленных из России, а в течение двух дней в марте пошел на контакт со следователями, проверявшими правдивость его показаний. Сторона обвинения, однако, в ходе этого допроса усомнилась в правдивости и искренности показаний обвиняемого и отметила, что ничего нового в откровениях хакера не нашла. Прокуратура считает, что Роман Селезнев не только взламывал ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

233. Высокие достижения.

*** Йога Роман Авдеев Кто увлекается Член наблюдательного совета Московского кредитного банка Роман Авдеев (на фото) Экс-председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков В семье одного из двух самых многодетных миллиардеров мира Романа Авдеева (23 ребенка, в том числе 19 усыновленных) все придерживаются вегетарианства, а сам банкир занимается йогой. Его рабочий день начинается в 6.15 утра. «До семи смотрю документы, а с семи до девяти занимаюсь йогой.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

234. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

... что в рамках этого дела к ответственности будут привлечены и другие высокопоставленные руководители ОСК, а неприкасаемых для следствия нет . Сделка с правосудием не в пользу Романа Троценко Со слов Новосельского выходит, что он никогда не действовал самостоятельно, а просто выполнял решение руководства, в том числе и в случае с хищением 38 млн рублей. Бывший прямой шеф Новосельского — экс-президент ОСК Роман Троценко уже начал готовиться к возможным неприятностям с правоохранительными органами ...
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

235. Как снимался Мультибанк.

Однако нанятые топ-менеджеры вскоре покинули Мультибанк, а владельцы «Техносилы» не смогли удержать свой бизнес на плаву: долги группы СВ потянули на дно и банк. […] После банкротства основного владельца — компании СВ — дела банка шли все хуже и хуже. Сначала Мультибанк перешел к структурам, аффилированным с основным кредитором «Техносилы» — МДМ Банком. А летом 2010 г. они продали Мультибанк. На момент отзыва лицензии в числе акционеров значились физические лица: Денис Бритиков, Роман Вайнштейн ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

236. Отпрыска депутата украинской Рады отловили под Краснодаром.

— Врезка К.ру] Модель Mila I (Мария Коршунова) Мария Коршунова во дворе больницы *** Оригинал этого материала © "Цензор.Нет", Украина, 07.07.2011, Видео: Оксана Сабардина "Ландик предложил Коршуновой проехать с ним, а после отказа начал материть и избивать", — показания свидетелей Избитую Романом Ландиком девушку зовут Коршунова Мария Павловна, 91 года рождения. Цензор.нет получил данные о материалах органов дознания, которые подтверждены показаниями свидетелями. Роман Ландик вместе со своим ...
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

237. Один залог на два десятка банков.

— Врезка К.ру] ["Ока-Инфо", 02.12.2009, "Граф" выдвинул ультиматум Шестуну — $3000000 (видео)": Цитата Романова: «А знаете, как я стал криминальным авторитетом? Ну, вот украли машину, пригонял ее домой, делал из нее конфетку, отгонял в Южный порт. Продавал, получал определенную прибыль. По большому счету меня структуры просто прозевали…» — Врезка К.ру] [larrin, 13.03.2011, "Оборотень Калимулин — ставленник Нургалиева?": Так вот этот самый авторитет по фамилии Романов, а по кличке «Граф» не ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

238. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

А на максимумах превышала оценку инвесторов после IPO в полтора раза. По нашим оценкам, капитал Романа Абрамовича также рос. Но не так быстро, как у других участников топ-5. Во-первых, у владельца Millhouse Capital много недвижимости. В Европе этот рынок пока еще чувствует себя крайне противоречиво, а в России только начинает восстанавливаться.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

239. Жена президента Украины Катерина - американская шпионка (оперативный псевдоним - Марта).

"Мной была обработана распечатка фонограммы разговора женщины по имени Марта с мужчиной, которого она называла Романом. Разговор велся на английском языке с вкраплением украинских слов. Из его содержания следует, что Марта осведомлена о том, что сотрудники американских спецслужб должны перевезти из США в Австрию образцы крови Ющенко В. А.",— говорится в рапорте на имя генпрокурора, имеющемся в распоряжении "Ъ".
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

240. Перед кем отчитываются комиссары "Наших".

Похоже, с деньгами у «Наших» стало туговато.[...] *** Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.03.2008 «Подождите, мне из администрации президента звонят…» Перед кем отчитываются комиссары «Наших» Елена Костюченко, Роман Шлейнов Отправляет ли движение «Наши» планы своих шумных кампаний на согласование в президентскую администрацию, как о том свидетельствуют попавшие в редакцию бумаги? И действительно ли на сленге эти планы называют «подгрузы»? Чтобы выяснить это, а также установить ...
Дата: 17.03.2008 Копия в Google