Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Текст обвинительного заключения

(т. 4, л. д. 144) В тот же период Джамбулский коммерческий банк имел лицензию № 67 от 20.12.1991 года на право совершения только рублевых банковских операций (т. 2, л. д. 216-217) и незарегистрированное в установленном законом порядке представительство в г. Москве, расположенное по адресу: ул. Романов пер. (ул. Грановского), (т. 2, л. д. 229, 231).
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

322. На руководстве кукловодством

По одной версии, это назначение лоббировал прежний сурковский шеф по "Альфе" Петр Авен, по другой - Роман Абрамович. Но говорят, что о подобном назначении Сурков грезил давно. Решивший на многие годы вперёд все свои финансовые проблемы, недавний банкир отправился на работу в Кремль за не слишком большую зарплату, поскольку ни один банк не мог утолить его страждущее честолюбие ворохом бумаг с дебетом и кредитом. Копия в Google

323. Обогащенные ураном

Это Конверсбанк — корпоративный отраслевой банк системы Минатома. Теперь этот банк фактически поглощен МДМ-банком — структурой империи Мамута и Абрамовича. Председателем правления Конверсбанка уже стал председатель правления МДМ Мельниченко. Кроме того, по распоряжению Адамова контракт ВОУ-НОУ также передали на банковское сопровождение МДМ. А это немалые деньги, собранные в одних руках. Столь трогательная забота и давняя дружба Евгения Адамова и Романа Абрамовича (будучи директором НИКИЭТа, Е ... Копия в Google

324. Бизнес-интересы семьи губернатора Ткачева

В официальном документе “Список аффилированных лиц ОАО “Крайинвестбанк” на 1 января 2007 года” приводятся данные о том, что Александр Ткачев до недавнего времени был “лицом, принадлежащим к той группе лиц, к которой принадлежит банк”, и был исключен ...
Татьяна Ткачева, дочь губернатора С ноября 2006 года замужем за помощником депутата и сотрудником госкомпании “Роснефть” Романом Баталовым. Среди гостей на свадьбе были замечены Владислав Сурков и Герман Греф. Роман Баталов, зять губернатора Сын ... Копия в Google

325. Чигиринские бранятся — только обкешиваются.

Под антироссийскими санкциями уже более тысячи человек — практически все ключевые политики, чиновники, журналисты, руководители крупных банков, промышленных концернов, а также большинство так называемых олигархов, включая даже тех, кто в надежде ...
Причиной их разлада назывался не кто-нибудь, а предприниматель Роман Абрамович, у которого в середине апреля на островах Джерси арестовали активы на 7 миллиардов долларов.
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

326. "Один из фаворитов президента".

Как ЕС обосновал санкции против Петра Фрадкова (председатель Промсвязьбанка) Петр Фрадков «Промсвязьбанк — российский государственный банк, который обеспечивает финансовую поддержку российскому оборонному сектору и российским вооруженным силам <…>.
Как ЕС обосновал санкции против Романа Бабаяна (ведущий программ «Своя правда» на НТВ и «Право голоса» на ТВЦ, главный редактор «Говорит Москва» и депутат Мосгордумы) Роман Бабаян «Распространял антиукраинскую пропаганду и пропагандировал позитивное ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

327. Best Way в СИЗО.

Проживающий в Лондоне основатель ПК «Бест Вей» Роман Василенко фигурантом расследования пока не является.
«Центральный Банк ущемил гражданские и конституционные права пайщиков на добровольную кооперацию и нанес ущерб некоммерческой организации, созданной для удовлетворения потребности граждан в жилье!
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

328. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... лотерей» за подписью гендиректора компании Романа Антонова названо «осуществление благотворительной деятельности за счет привлеченных кредитов». Не меньше 1,3 млрд рублей из заемных средств компания, как сказано в том же документе, перечислила по договору пожертвования в «Центр прогресса бокса» Кремлева. Умар Кремлев В июне этого года структура «Лиги ставок» вышла из соучредителей этой компании. Владельцем 99% стал боксерский центр Кремлева, а еще 1% получил банк ВТБ. С этим же госбанком Умар ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

329. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

... Портрет министра внутренних дел Владимира Колокольцева в кругу семьи и братвы Мария Жолобова, при участии Романа Баданина Владимир Колокольцев Один из самых больших секретов российской полиции — благосостояние Александра Колокольцева, сына министра ...
Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

330. Дмитрия Новикова приняли за хулигана.

Адвокат Дмитрия Новикова, его сын Роман Новиков назвал произошедшее «провокацией». «Макагонов действительно заключил соглашение о защите его интересов, но никаких обещаний о передаче взятки не было. Мой отец предлагал перевести гонорар на карту или внести средства в кассу адвокатского образования, однако Макагонов заявил, что находится в розыске и из-за этого боится идти в банк или коллегию. Он сам настоял на личной передаче наличных»,— отмечает защитник. По словам Романа Новикова, Дмитрий ...
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

331. Рейтинг богатейших резидентов Британии (Sunday Times — 2021).

Рейтинг богатейших резидентов Британии (Sunday Times — 2021) Леонард Блаватник — ?23 млрд (№1), Алишер Усманов — ?13,4 млрд (№6), Роман Абрамович — ?12,1 млрд (№8), Михаил Фридман — ?10,8 млрд (№11) Оригинал этого материала © ТАСС, 21.05.2021 ...
... 4 млрд по Forbes Real-Time) и Герман Хан (20-е место, в прошлом году в рейтинг не входил, $10 млрд по Forbes Real-Time), а третий совладелец банка Алексей Кузьмичев занял 34-е место (в прошлом году в рейтинг не входил, $7,7 млрд по Forbes Real-Time ...
Дата: 21.05.2021 Копия в Google

332. Рейтинг "Русского Forbes" — 2021.

... 9 Павел Дуров Telegram 17200 36 10 Сулейман Керимов и семья Полюс 15800 55 11 Михаил Фридман LetterOne 15500 56 12 Роман Абрамович Millhouse 14500 54 13 Татьяна Бакальчук Wildberries 13000 45 14 Михаил Прохоров Онэксим 11400 55 15 Виктор Рашников ММК ...
... Гурьев и семья Фосагро 6000 61 30 Петр Авен LetterOne 5300 66 31 Юрий Мильнер DST Global 4800 59 32 Олег Тиньков Тинькофф Банк 4700 53 33 Вячеслав Кантор Акрон 4500 67 34 Сергей Попов Инвестиции 4500 49 35 Игорь Кесаев Меркурий 4000 54 36 Сергей ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

333. Близкий по мозгам сибарит.

Пост президента этого холдинга он доверил своему племяннику Кириллу — тот давно интересовался политтехнологиями и СМИ и всегда пользовался полным доверием дяди, рассказывают два бывших топ-менеджера банка «Россия». Но есть там и еще более интересный человек. При создании холдингу зачем-то понадобился Общественный совет, который возглавила бывшая гимнастка и в тот момент депутат Госдумы Алина Кабаева. Причем должность она получила как раз перед тем, как в прессе появилась публикация о ее романе с ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

334. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Женщины зарегистрировали в Латвии фирмы Inpexcom Inc. и Forstmile, а также открыли в рижском банке ABLV счет, куда также поступали деньги. Оттуда по указанию Романа Рыжкова госпожа Головко, как считают в СКР, перечислила не менее $2,5 млн и €2,1 млн в адрес подконтрольной Анатолию Тихонову зарегистрированной в Монако компании Arcyuleta SA. Кроме того, с тех счетов крупные суммы переводились и Валерии Коваленко.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

335. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации: Страна.ua Алексей Романов Украинский "Приватбанк" 21 мая подал в суд штата Делавэр (США) иск против бывших своих владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

336. "Три кита" снова всплыли.

Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Потому что у них и популяция больше, и все они тихие и незаметные, как полковник Захарченко и «юрист» Романов.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

337. Репортаж с колье на шее.

Одним из условий беседы с Tatler был запрет на обсуждение Андрея Костина, президента государственного банка ВТБ, слышал источник, близкий к издательству Conde Nast.
Ближайший населенный пункт — элитный поселок «Раздоры-2» компании Романа Абрамовича на теперь уже бывших особо охраняемых природных территориях.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

338. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... 2019, Наука и жизнь, Фото: via finam.ru, via proekt.media Ирина Панкратова Юрий Ковальчук Как выходец из петербургской науки помогает акционерам «Банка Россия» обходить американские санкции и избегать юридических последствий за неоднозначные сделки ...
Подобные «Практику» компании могут использоваться для менеджмента сложных сделок, распределения имущества, обязательств, долговой и налоговой нагрузки, добавляет Матвей Протасов, партнер АБ «Романов и партнеры».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

339. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio. В 2013 году у этого банка, который входил в пятерку крупнейших в Литве, отозвали лицензию. Владельца банка Владимира Романова обвинили в мошенничестве и растрате. Кроме того, Ukio заподозрили в отмывании денег из России. Романов покинул Литву и в 2017 году получил политическое убежище в РФ. В течение нескольких месяцев журналисты ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

340. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

- Нагорный: Мне. Причем желательно, чтобы первого числа был миллион евро, короче, чтобы ты его сфотографировал или видео снял, короче в банке, чтобы положить в их банк.
- Филимонов: Который выше ГСУ и который возглавляет Колокольцев, и начальник следствия господин Романов. Я тебе скажу... - Душутин: А-а-а, Романов начальник следственного департамента?
Дата: 25.10.2018 Копия в Google