Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Секретная справка ДГБ Литвы

... группировок и российских спецслужб. "Транспортировка контрабанды чаще всего согласовывается с пограничной службой Калининградской области, которая является составной частью ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности), поэтому, вполне вероятно, что некоторые граждане РФ, в том числе и должностные лица, которые занимаются транспортировкой контрабанды, могут быть подвержены влиянию специальных служб России и совершать враждебные по отношению к ЛР действия". Сращивание преступности с государством ... Копия в Google

322. 7. Кругом одни евреи

... беспорядками, размен кредитных билетов на золото не был приостановлен; в период с 1890 по 1913 год российская промышленность увеличила производительность в четыре раза; сумма вкладов и собственных капиталов в мелких кредитных учреждениях за 23 года ...
Слово это стало синонимом двух других: «преступность», «злоупотребления». Копия в Google

323. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Судья продлил действие условий залога, которые предполагают, что обвиняемый сдает властям свой российский и британский паспорта, ежедневно отмечается в полицейском участке лондонского района Брикстон, не может выезжать за рубеж, оформлять необходимые ...
Со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) оно информировало, что экс-губернатор обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

324. Авторитетные месье.

... Фото: AFP, ТАСС, via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Авторитетные месье Сергей Ежов Искандар Махмудов Пока российские криминальные олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев зарабатывают на подрядах Минобороны [...], их семьи поселились на ...
И Лепс, и Бокарев с Махмудовым, напомним, обвинялись в связях с организованной преступностью.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

325. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

Выясняется также, что лоббисты «Международного агентства актуальной политики» предлагали дружественным европейским политикам деньги в обмен на помощь в продвижении пророссийских инициатив, сосредоточенных, главным образом, на легитимизации российской аннексии Крыма. Об этом, в частности, подробно говорится в расследовании «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), а также в серии публикаций таких изданий-партнеров OCCRP, как «Важные истории», IRPI и Profil.
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

326. Иноактивы Николая Валуева.

Обвинение называло Шулая «главным боссом восточноевропейской преступности в Нью-Йорке, а то и на всем Восточном побережье США».
А вот в 2021 году Валуев оказался в числе тех единороссов, которые заблокировали предложение КПРФ расследовать пытки в российских колониях.
Дата: 16.12.2022 Копия в Google

327. Самоволка депутата Рады Вадима Столара.

Здесь он работал в Комитете по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
На этих вечеринках пели украинские звёзды эстрады и даже российские рэперы.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

328. Игорные воротилы Белоруссии.

Партнерство с "кошельком" Первым из иностранных игроков на белорусский рынок перекочевало казино «Shangri La», которое в 90-х в Москве создали англичанин Майкл Боттчер со своим российскими партнерами, сооснователями сети кинотеатров «Каро» Михаилом ...
Но после изучения всех документов этой компании, которые получили благодаря Центру по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, обнаружили белорусский след.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

329. Петру Авену много не надо.

Позднее Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) добилось в суде заморозки двух банковских счетов на ?1,5 млн ($1,8 млн), которыми, по его версии, мог пользоваться Авен. В ходе расследования о возможном нарушении санкций со стороны российского миллиардера NCA провело обыск в его доме.
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

330. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

В 2016 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и агентство Reuters писали, что, по данным Российского морского регистра, "Рахиль" принадлежит бизнесмену из Санкт-Петербурга Григорию Баевскому, который является деловым партнером ближайшего друга Путина Аркадия Ротенберга.
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

331. Разменный Динго.

Артур Денисултанов считается влиятельной фигурой в российском криминальном мире. Еще в конце 90-х годов он делал публичные заявления от имени чеченской диаспоры Санкт-Петербурга, а сотрудники МВД называли его одним из лидеров городской этнической преступности.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

332. Акции, отели, виноградники, самолеты.

В 2021 году некоммерческая организация Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (англ.
Другие, такие как российский бизнесмен Михаил Прохоров и итальянский миллиардер Джон Элканн, владеют через люксембургские компании менее крупными активами вроде отелей или непубличных фирм и иногда ликвидируют их (без уплаты налогов), когда продают ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

333. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

В 2016 году «Новая газета» совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкий друг президента России через офшоры владеет долями в разных российских бизнесах.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

334. "Яндекс" удовлетворяет власти на 84%.

[...] В первой половине 2020 года «Яндекс» получил от российских органов государственной власти 15,3 тысячи запросов на раскрытие данных пользователей сервисов компании.
— Врезка К.ру "Коммерсантъ FM", 26.10.2020, "Яндекс" поделился запросами силовиков": Что же пытаются узнать уполномоченные органы и насколько их интерес связан с противодействием преступности?
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

335. Министр с толстым портфелем.

Новые подробности могут осложнить и без того непростое положение эстонского филиала «Сведбанка», находящегося в центре скандала из-за обвинений в отмывании денег российских клиентов. Совместное расследование с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT и эстонской газетой Postimees.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

336. "Куда дела деньги?" — и тычет электрошокером в женщину.

В Грозном никто никому не наступает на ногу, нет разбоя, уличной преступности.
Впервые Рамзан решился наказать выходца из своего окружения по всей строгости российского закона. И это — тектоническая подвижка в чеченской реальности, в которой российская правоохранительная система существовала только для устрашения простого ...
Дата: 28.10.2019 Копия в Google

337. Сэр Беллингэм сдал МИ-5 русских лоббистов по email.

Хотя я уверен, что это не секрет для британских и российских спецслужб, потому что, помимо членов британского парламента, в аферу были втянуты высокопоставленные силовики из России, как я понимаю, втемную...» Говоря о «высокопоставленных силовиках» Узбеков, вероятно, имеет в виду главу Следственного комитета Александра Бастрыкину. Он стал адресатом письма от британского лорда Раззалла, который призвал главу СК совместно с британским Национальным агентством по борьбе с преступностью расследовать ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

338. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти Миллионы из молдавского ландромата привели к "угольному королю" Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 28.12.2018, Тайны "молдавского ландромата" Сергей Соловьев Бывший российский чиновник ...
Кстати, значительно большая сумма закреплена за Wyndford System в файлах OCCRP — международного проекта по расследованию коррупции и преступности.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

339. Лоту Гули метит в ферзи.

*** Надыра Салифова обвиняют в организации похищения бизнесмена Камала Гулуева и погребении заживо Хикмета Салаева Оригинал этого материала © "Прайм Крайм", 18.12.2017 Разыскивается вор: Что стоит за интересом российских силовиков к Гули?
Как уроженец Грузии, Гули способен контролировать общеуголовную преступность.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

340. Подпольные казино лоббируют именем Шувалова.

Ведь теневой игорный бизнес — серьезный фактор, влияющий на уровень социальной напряженности и преступности. После запрета игорного бизнеса российские коммерсанты решили "жить по-новому" — масса подпольных игорных домов официально оформлены как букмекерские конторы, принимающие ставки (на профессиональном языке это называется беттинг) на фальшивые события.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google