Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Березовский прислал гонца к Ющенко.

Наряду с осуществлением схем поставок сырья на российские предприятия черной и цветной металлургии, Босов в печально знаменитой компании Trans World Group (интересы которой в России представлял Лев Черной), отвечал за оптимизацию налоговых платежей.
Подразорившийся украинский олигарх, которого в Верховной Раде прошлого созыва называли «директором парламента», приехал за Босовым по распоряжению Юлии Тимошенко, ближайшей соратницы украинского кандидата в президенты Виктора Ющенко.
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

22. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

А потом активно засвечивает теневые финансовые операции русского олигарха Щукина в судах. Российским налоговым органам и Росфинмониторигу, похоже, больше не нужно вести финансовую разведку и сложные расследования в отношении многочисленных компаний ...
Во время судебных слушаний непременно всплывали все теневые схемы Александра Щукина по выводу средств из России, все данные о том, в каких кипрских фирмах и швейцарских банках он прячет деньги (надо же объяснять суду, откуда пришли на запад эти ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

23. "Сливки - золото Палия".

Есть известная схема, по которой в девяностые года было приватизировано много прекрасных российских заводов и фабрик…
На передний план выйдут сырьевые олигархи, хранители реальных ценностей... Но это все будет позже. В 92-м даже слово "олигарх" мало кому известно.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

24. Центральный Банд.

В игру были активно включены росзагранбанки и просто иностранные банки, в которых размещены средства, похищенные российской элитой. Руководство иностранных банков прекрасно осознавало свою роль в этой преступной схеме.
Именно ЦБ и его бессменный руководитель В.В. Геращенко являются в современной России наиболее крупными олигархами, по сравнению с которыми все остальные олигархи выглядят жалкой сворой гиен, бредущих за гигантским тигром.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

25. Карточный домик Дерипаски.

Приобретение высокорентабельного Афипского НПЗ станет для китайцев хорошим подспорьем, только вот российские власти ой как не любят иностранных инвесторов в стратегически важных отраслях для российский экономики. Уж не вздумал ли российский олигарх ...
Кризис выявил всю слабость этой схемы: кредиторы стали требовать возврата денег, а у предприятий их попросту не оказалось.
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

26. Разорить, чтобы спастись.

Несколько риторических вопросов в заключение Личное состояние олигарха увеличивается в результате подобных сделок и различных схем (в которых «Интеррос» использует «Норильский никель» как собственный «банк») с завидной прогрессией. На начало 2008 г. состояние Потанина по оценке журнала «Forbes» равнялось $22 400 млн. Как и положено миллиардерам, олигарх учреждает премии молодым студентам и преподавателям, финансирует Российский Православный университет (нынче это модно) и жертвует аж целый ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

27. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

... Киевская площадь» вместе с другим олигархом Годом Нисановым и однокурсником Владимира Путина Ильгамом Рагимовым. Эта группа занимается реконструкцией спорткомплекса «Олимпийский», строительством транспортно-пересадочного узла «Нагатинская», застройкой территории рынка «Эмерал» в Восточном Бирюлеве и многими другими крупными девелоперскими проектами. Нисанов и Илиев с состоянием 2,9 млрд долларов у каждого возглавляют рейтинг «Короли российской недвижимости», ежегодно составляемый журналом Forbes ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

28. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

... что в России ловить рыбу в мутной воде становится все сложнее, что уход от налогов и другие серые схемы все чаще приводит к возбуждению уголовных дел, начинают спешно строить себе европейские "плацдармы", на которые хотят приземлиться со всеми активами, заработанными "непосильным" трудом на Родине. Не так давно купили, к примеру, мальтийские паспорта известные российские бизнесмены Аркадий Волож и Борис Минц. Озаботились вторым паспортом даже такие олигархи как Олег Дерипаска и Роман Абрамович ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

29. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

Олигарх до этого подвергся резкой критике со стороны Владимира Путина за применение «серых» схем в ценообразовании.
Да и свои российские счета обе компании держали в подконтрольном Игорю Зюзину «Углеметбанке».
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

30. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

Жителям Майами не привыкать быть свидетелями пышных гуляний российских олигархов.
Чем не пример недобросовестного бизнеса, способного пойти на все ради извлечения прибыли?» На Кузбассе собственник «Русского угля» применил, по сути, ту же «схему», что и в Ростовской области.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

31. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.

... сути интервью — это негативная оценка деятельности олигарха Сергея Курченко. «Схемы работы», организованные этим человеком, приносят вред как ДНР, так и России». Среди российских чиновников, курирующих вопросы поставки энергоносителей в ДНР и ЛНР и регулярно рапортующих наверх о выполнении планов по их отгрузке Сергей Филиппов особо выделяет Кирилла Молодцова. По его словам, республика не сама выбирала себе поставщиков газа — Курченко привезли российские чиновники, представив его в качестве ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

32. Россия начинает судить Березовского.

... в ряде СМИ. На основании этих обвинений российские власти неоднократно направляли в Великобританию запрос об экстрадиции Березовского. Но, несмотря на то, что англичане неоднократно осуждали высказывания олигарха о «силовой смене власти» в России ...
Однако в ходе следствия его назвали автором всей схемы по невозвращению валютных средств из-за границы и их отмыванию.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

33. Четыре масти украинской власти.

... и сюжеты для российского телевидения. Сейчас канал Коломойского отказался от показа российской продукции. В свое время большой популярностью пользовались распространенные в интернете записи телефонных разговоров Коломойского и Ткаченко: олигарх дает ...
Ушли в прошлое привычные и, казалось бы, незыблемые схемы, когда существовали четко выраженные власть и оппозиция, а между ними были очевидные идеологические различия.
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

34. Березовский готовит революцию.

Перейдем от общих схем к конкретной ситуации. В наши руки попали данные, свидетельствующие о том, что налоговые дела двадцати шести российских предприятий являются частью описанной выше схемы Березовского.
Не стоит недооценивать опального олигарха.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

35. Предъявите ваши скелеты.

А значит, располагал подробной информацией о том, как именно практически все российские олигархи стали таковыми.
Им оказался назначенный за месяц до начала реализации схемы начальником финансового главка Минобороны генерал Георгий Олейник, подписавший одну из платежек.
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

36. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

-И какое впечатление о нынешних российских делах? - Россия сегодня представляет собой уникальное явление. Здесь по-прежнему огромна роль олигархов.
И все это фирмы - кроме "Тоталь", конечно, - которые входят в "Альфу" или подконтрольны ей. Есть и другие схемы.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

37. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

... бизнес-аналитики с большим опытом расследования дел олигархов, ознакомившись с материалами, собранными OCCRP. Она отмечает, что на такую мысль наводят схемы владения имуществом. И что олигархи использовали похожие схемы для сокрытия своих активов ...
«Важные истории» публикуют расследование Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о том, какое отношение глава ВТБ имеет к офшорным фирмам с российским и зарубежным имуществом более чем на 100 миллионов долларов.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

38. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

А фирме «Лазурная ягода», которая владеет самими виноградниками и шато, больше всего денег дала российская фирма «Аротрон» — 2,1 миллиарда рублей. Александр Плехов «Аротрон» принадлежит петербургскому бизнесмену Александру Плехову. Это очень интересный и очень не случайный персонаж. Помните миллиарды долларов, которые нашлись на счетах путинского друга детства, виолончелиста Ролдугина, в панамских архивах? Эти миллиарды зачем-то перечисляли госкомпании и олигархи, а сам виолончелист, судя по ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

39. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью. Бывший замглавы Минпромторга.] из X5 Retail Group оценивает в несколько десятков (всего их, по разным оценкам, несколько тысяч). «Если взять российский список Forbes, то у всех, кто в него входит, должны быть свои парни, которые поддерживают на рабочем уровне [отношения с госорганами], могут обеспечить включение какого-то абзаца в правительственный отзыв на депутатскую инициативу, — рассуждает он. — Олигархи этим заниматься не будут».
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

40. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

"Помимо всего прочего, документы обнажают, что Appleby часто предлагала трастовые соглашения в "одном пакете" со схемой уклонения от уплаты налогов на острове Мэн", — отмечает автор. "Руководство Bank of Utah удивилось, узнав, что помогло российскому олигарху Михельсону.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google