Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как финансируются российские выборы.

Теперь, когда, оставшиеся олигархи равноудалены от политики, глава Центризбиркома Владимир Чуров удовлетворенно констатирует: «законодательство РФ закрепляет четкие, жесткие требования, направленные на прозрачность политического финансирования.
Признаком таких схем может стать взаимосвязь между фирмами, которую спонсоры попытаются скрыть от внимания.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

42. Рассудили не по понятиям.

К началу 2012 г., когда судебные разбирательства российских олигархов в Лондонском суде стали делом привычным, средние расценки местных адвокатов достигли 800-1000 фунтов в час. Самые лучшие оценивали свое время в 1500 фунтов.
Все ваши темные схемы, сделки и делишки могут стать предметом самого пристального рассмотрения в западных судах.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

43. "Благотворительность" для миллиардера.

Из схемы выпали только три питерских предприятия — Ленинградский металлический завод (ЛМЗ), Завод турбинных лопаток и "Электросила", контроль над которыми перешел к другому крупному российскому холдингу.
После того как попытка обмануть английский суд провалилась, олигарх дважды сменил адвокатов, перестал реагировать на требования судьи о раскрытии информации о принадлежащих ему активах и вообще показываться в суде.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

44. Часть 2.

Есть «Трансрейл – AG», есть «Трансрейл-Центр», есть многочисленные российские и зарубежные филиалы и «дочки», поэтому, рассматривая мафиозные схемы МПС, чтобы все было нагляднее, упростим их до предела.
... костяк которой составляет команда олигархов, к которой хотелось бы придраться, - «а чой-то они на поле выходят в семейных трусах?» Семейные «трусы» - основа сборной. Команда «Прилипал» - вампиров, сосущих деньги из олигархов, - в номенклатуре сборной ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

45. "Ржавый король" Алексей Мордашов.

И вероятно, тогда многие из престарелых российских олигархов вздрогнут, проснувшись ночью в своей постели.
... комбинатом, благо, существовавшие приватизационные схемы позволяли проделывать и не такие операции. Однако на комбинате непрошенным "приватизиторам" дали отпор, решив заодно самостоятельно провести акционирование предприятия. Схема была обычной ...
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

46. Олигарх олигарху волк.

22.03.2004 Олигарх олигарху волк «Дело о 42 миллионах»: Смушкин заложил Брудно Андрей Рогов Один из акционеров «ЮКОСА», Михаил Борисович Брудно, если длинные руки российских правоохранителей до него все-таки дотянутся, может с полным на то основанием ...
Да и Брудно в конце концов может оплатить той же монетой, выдав и автора схем Костылева, и их идейного вдохновителя Смушкина.
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

47. Томское дело.

Иначе говоря, арестант Ходорковский попытался отгородиться от российского закона частоколом громких имен и иностранных паспортов. Однако, судя по всему, уход олигарха вызван не только этим тактическим планом. Вполне вероятно, что главным аргументом для Ходорковского стало возбужденное прокуратурой накануне его отставки новое уголовное дело, обвинения по которому олигарху уже нечем крыть. Это дело касается мошеннической схемы ухода от налогов компании «Томскнефть», личная причастность к которой ...
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

48. У Абрамовича хотят отобрать "Челси".

Впрочем, в лондонской газете 'Обсервер', с публикации которой и начался этот скандал, говорится, что 'в судебных документах имя Абрамовича не упоминается', однако в 90-страничном исковом заявлении упомянут 'российский олигарх', который якобы нажился ...
... компания причастна к "схеме рэкета", целью которой являлся незаконный "захват и монополизация российской алюминиевой промышленности и других отраслей металлургии". Как следует из американских судебных документов, участники схемы "прямо или косвенно ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

49. Олигархи, подымем армейский футбол!

Но люксембургский банк, несомненно, являющийся важным звеном в цепочке финансирования, куда менее интересен, чем российский. Впервые в «схеме ЦСКА» имя председателя совета директоров футбольного клуба Александра Бабакова всплывает не связи с ...
Мамут тайно покупает ЦСКА Оригинал этого материала © "Русский Фокус", 17.03.2003 Олигархи, подымем армейский футбол! Валерий Вайсберг, Анатолий Ходорковский В середине минувшей недели в российских СМИ появилась информация о том, что бывший олигарх, а ...
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

50. Украденные миллиарды.

был использован не по назначению, а «расхищен российскими олигархами и высшими чиновниками и оказался на счетах за рубежом».
Именно Касьянов в момент разгонки кредита по счетам (согласно схеме) являлся заместителем министра финансов, отвечавшим за внешние заимствования.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

51. Безоговорочная капитуляция.

... сложно представить, что без поддержки в верхах таможня и МНС так запросто «проглотили» бы толлинговые схемы, позволявшие вообще не платить налогов в России. Как бы то ни было, с закатом "духовного отца» начала закатываться и звезда Льва Черного. К залоговым аукционам TWG — вероятно, самая богатая на тот момент компания из ведущих бизнес в России — допущена не была. Хотя, думается, при желании она могла бы «перешибить» деньгами едва ли не любое из предложений будущих российских олигархов ...
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

52. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков. Премьер-министр и его доверенные люди создали преступную схему, основанную не на офшорах, как это часто бывает, а на некоммерческих фондах.
Причисляя себя к сегодняшней российской «элите», Дмитрий Анатольевич не мог обойтись без «родового гнезда», и за неимением лучших альтернатив выбор пал на Мансурово.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

53. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная», реализовывалась по несложному алгоритму: компания из России, желая вывести деньги в Европу, брала на себя роль поручителя по коммерческому контракту ...
*** "Главный олигарх" Молдовы Плахотнюк против "главного рейдера" Оригинал этого материала © RFI, Франция, 26.07.2016, Фото: via espreso.tv Молдавский банкир Платон стал еще одним обвиняемым по делу о "краже века" Мария Левченко Влад Плахотнюк ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

54. Два бюджета мимо кассы.

... из которой иногда продолжали всплывать в СМИ даже после отъезда опального олигарха из России. В 2000 году Сергей Соколов прекратил сотрудничество с Борисом Березовским. «Атолл» ушел в свободное плавание с сильно сократившимся штатом. В последние годы Сергей Соколов с группой аналитиков агентства с помощью сохранившихся агентурных контактов начал проводить мониторинг коррупционных и других криминальных схем в российской экономике, — поскольку, как господин Соколов сам заметил в интервью «Профилю ...
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

55. Галеры Путина.

... олигарха какого-то или суперзвезды. [...] Согласны, доказываем. Пятью разными способами. Первое. Яхта до недавнего времени была оформлена на офшор с Британских Виргинских островов — Olneil Assets Corp, записанный на другой офшор — Mischositos Investment. Конечный бенефициар схемы — Петр Колбин, друг детства Владимира Путина и человек, на которого вместе с Геннадием Тимченко были записаны виноградники при путинском дворце. В декабре 2020 года судно якобы продали другому собственнику, российскому ...
Дата: 23.08.2023 Копия в Google

56. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

... с тех пор как прошлой весной Минюст США создал межведомственную целевую группу KleptoCapture, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами ...
— Врезка К.ру В прошлом апреле генпрокурор США Меррик Гарленд заявил, что Малофеев пытался обойти ограничительные меры, в частности создал схему, чтобы подконтрольные ему издания действовали в Европе.
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

57. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

... Дождь", 28.09.2017, "Операция "Олигарх": как в Испании задержали 11 человек, связанных с Солнцевской и Измайловской ОПГ": Источник, близкий к ФСБ, рассказал Наталье Телегиной, что важную роль в ситуации со Спиваковским сыграли российские спецслужбы ...
Члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания преступных капиталов.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

58. Помогут ли хитрые схемы владения обойти российское законодательство.

онфликт интересов и круг подельников собственников Ura.Ru — австрийскоподданных Артема Бикова и Алексея Боброва Оригинал этого материала © "АПН", 20.04.2017, Фото: ИА "ЯмалПро", Иллюстрации: via "АПН" Помогут ли хитрые схемы владения обойти российское ...
Кажется, именно в этой логике действовали некие Артём Биков и Алексей Бобров, которых ряд СМИ действительно называют мелкими олигархами.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

59. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

По странному совпадению, все три фирмы-покупателя контролирует нефтяной олигарх Михаил Голубь, который, помимо российского, имеет швейцарское и израильское гражданство.
Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 30.01.2015, Фото: via ИА "Парт-медиа" "Сладкая ловушка" для магната Голубя Нефтяной делец, погрязший в офшорных схемах, погорел на финансовых аппетитах любовницы Иван Солодовников Михаил Голубь Не успели ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

60. Пациент скорее мертв, чем жив.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 24.01.2013, Фото: alebedev.ru Пациент скорее мёртв, чем жив. Как Лебедев "лечил" банк "Российский капитал" Ирина Сергеева Александр Лебедев Деятельность олигарха Александра Лебедева, особенно связанная с ...
На деньги, полученные в качестве кредитов, были приобретены векселя АКБ «Российский капитал». А большая часть векселей «Российского капитала», которые мошенники использовали в схеме по выводу активов, оказалась…
Дата: 25.01.2013 Копия в Google