Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3301. "Русская схема" Теодоро Обианга.

По оценке Службы предупреждения отмывания капиталов (SEPBLAC) при Банке Испании и Судебной полиции, эти сложные схемы использовались для отмывания грязных денег гвинейских политиков из клана Монгомо, в который входит диктатор Обианг, его родственники ...
... династии Нгуэмо": Сын многократно «всенародно-избранного» президента Экваториальной Гвинеи Теодора Обианга – Теодорин Обианг немного удивил мир: он заказал в Германии строительство яхты по образцу «Пелоруса» российского нувориша Романа Абрамовича ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

3302. Кураторы прокуратуры.

Вот тогда разбирательство и перетекло из арбитражной в уголовную плоскость: ИКЕА, защищая свой бизнес от «бизнеса» Пономарёва, обратилась за защитой к российским правоохранителям.
... 26 мая по требованию областной прокуратуры (которая получила наказ сверху — из Генеральной) дело было прекращено, средства разблокированы.А вскоре, по имеющимся данным, и вовсе покинули пределы страны — Пономарёв спрятал капиталы в оффшорах ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

3303. Грефопадение чиновников и силовиков на "Павловскграните".

Александр Седунов Кирилл Левит Кирилл Левит ровно год возглавляет следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области, куда он был переведен с аналогичной должности из Хабаровского края.
Дата: 15.10.2015 Копия в Google

3304. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

Новые технологии борьбы с российской государственностью».
На сайте компании говорится, что у нее были и есть прямые инвестиции в проекты, по большей части связанные с РЖД. К примеру, у ЗПИФ УК «РВМ капитал» есть 49,87% в ОАО «Торговый дом РЖД» — крупнейшем поставщике товаров и услуг в сфере экспорта ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

3305. От лесопилки до офшоров.

2,9% уставного капитала компании (его размер, согласно справке из ЕГРЮЛ, 1?742?756?341 руб.) внесла кипрская офшорная компания Nevest Imvestement Ltd. 10 августа 2010 года «Агрохолдинг» выкупил 49,63% акций у екатеринбургского ООО «Металлургическая ...
Парабоски до сих пор числится действующим директором еще одной российской компании.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

3306. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Уязвимые места По оценкам экспертов, благодаря постоянному наличию кэша на руках аграрный и строительный секторы российского бизнеса чаще всего испытывают потребность в использовании обнальных схем.
Так, согласно документам, которые имеются в распоряжении «ДО», учредитель ООО «Капитал» Роман Офицеров в 2008 году на допросе в Управлении по налоговым преступлениям (УНП, позже УБЭП, ныне УЭБиПК) рассказал, что еще в 2004 году познакомился со ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

3307. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

[...] Летом 2012 года RMB работала в одном из офисных зданий комплекса «Москва-Сити», а теперь арендует помещения в Российской академии народного хозяйства и госслужбы на проспекте Вернадского.
Мошенники обещали десятикратное увеличение капитала за короткий срок при условии, что будет вложено не менее $10 тысяч.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

3308. Сердюков вывел активы на себя.

«Хотели бы спрятать — записывали бы на какого-нибудь Васю Пупкина из глубинки, а не на высокопоставленного родственника, за любым шагом которого пристально следит вся российская пресса», — усмехается собеседник «Газеты.Ru».
Уставный капитал фирмы составляет 10 млн руб. Кроме того, ООО «Ордынка 40» в июне этого года стала единственным учредителем компании «Примас», зарегистрированной в Москве. По данным ЕГРЮЛ, руководит компанией Игорь Бронштейн. Уставный капитал ...
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

3309. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Единороссы и раньше проигрывали выборы в регионах, но такого случая, чтобы им не удавалось провести в местные законодательные органы ни одного кандидата, в современной российской истории, пожалуй, еще не было.
Скажем только, что спустя некоторое время появилась некая фирма «Дорк», получившая от немцев право требовать 2,5 млн долларов недоимки от гаранта кредита — Фонда регионального развития, в уставный капитал которого администрация области ранее передала ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

3310. Архангельское-юрт.

Брат своего брата Клан Бажаевых на сегодняшний день является одним из самых обеспеченных в России — с капиталом в размере 1,24 млрд долларов журнал Forbes отвел ему восьмое место в рейтинге богатейших семей страны.
Впервые интерес к курорту на Сардинии Бажаев естественно проявил в 2013 году: российские предприниматели победили на аукционе за право управлять этим курортом.
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

3311. Коломойский впился в "Укртранснафту".

В начале октября 2009 года "Укртранснафта" изменила маршрут транспортировки сырья для Одесского НПЗ, который на тот момент контролировал российский "Лукойл".
В начале марта по этой причине Порошенко собирал в администрации всех представителей крупного капитала и пытался тактично объяснить, что они тоже часть страны и должны считаться с интересами государства.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

3312. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

... письмам, а также к развернутым интервью и инициированным им статьям в различных СМИ, в которых руководители Сбербанка, «Сбербанк Капитала», Воронежской области, министерств и ведомств, имевших отношение к делу «Павловскгранита», обвинялись во всех смертных грехах. Более того, привлекая внимание различных органов к «Павловскграниту», Пойманов не гнушался подписывать такие письма на собственном бланке депутата Воронежской областной думы! Дескать, радеет простой депутат за российскую экономику ...
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

3313. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Дмитрий Саблин мог привлечь капитал в проект, но у него дома дела шли не блестяще.
Так, они уже перечислили 200 млн руб. семьям погибших в Донбассе российских солдат, постоянно привозят продукты в школы и детсады юго-востока Украины.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

3314. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.

... подножия скалы Гран Рош, Фото: krskstate.ru, via Dela.ru Алексей Тарасов Лев Кузнецов Юрий Марценко Во Французских Альпах близ Куршевеля погиб Юрий Марценко, глава и совладелец УК «Илан», одного из крупнейших российских дорожно-строительных холдингов ...
Он же осуществлял управление Вашей долей в уставном капитале ООО «Трансмост» с 18 февраля 2010 г. 01 февраля 2010 г. Вы также заключили договоры о приобретении 50% доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «ИЛАН».
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

3315. Как экс-главврач и глава минздрава Москвы заработал ВНЖ в Швейцарии.

Жена и четверо детей Голухова проживают в Швейцарии, он также недавно получил вид на жительство в этой стране и, как добавил собеседник «Интерфакса», согласно российским законам, не может занимать государственную должность.
Но при этом ему опять же требовалось бы иметь работу, бизнес или капитал, достаточный для проживания в Швейцарии.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

3316. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Уникальность ситуации состоит в том, что все говорят о выводе капитала, у нас, наоборот, денежная масса аккумулируется в Российской Федерации».
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

3317. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

И за знакомство с руководством страны тоже, Фото: ИТАР-ТАСС Андрей Ванденко Геннадий Тимченко Интерес к Геннадию Тимченко очевиден: бывший совладелец Gunvor Group с личным капиталом, составляющим, по разным оценкам, от $12 млрд до $16 млрд, не только ...
Но все, что положено отчислять в российскую казну, аккуратно перевожу.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

3318. Обувщик-потрошитель.

Как перед заграничными поставщиками, так и перед российскими контрагентами, у которых, в свою очередь, тоже были свои «крыши».
Проблема была в том, что она носила «черный характер», и нужна была структура для легализации капиталов.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

3319. Мобильные дочки Алиева.

(А ведь банк появился на свет всего три года назад и надо же, какой размах!) Та же компания ADOR стала два года назад основным акционером (42% капитала) Expressbank-а (бывший Azernaqliyyatbank).
В банковском сообществе Bank Avrasiya воспринимается, как структура российского "свояка" президента — Араза Агаларова.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

3320. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

Бизнесмена Пархаева отлучили от капиталов РПЦ, бизнес под куполами перешел к епископу Тихону (Александру Зайцеву) Оригинал этого материала © Slon.Ru, 05.06.2014, Фото: kremlin.ru, damir_ph Православный передел: как команды Алексия II и Кирилла делят ...
Компанию возглавлял Кристиан Кремер, совмещавший эту должность с постом главы российского представительства BMW. Немецкая компания неоднократно поддерживала РПЦ. В 2012 году ООО «БМВ Русланд» было ликвидировано, а поставки автомобилей из Германии BMW ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google