Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Капитализм в холодном климате.

Одна из российских газет в то время писала "передел внутреннего рынка алюминия проходит под аккомпанемент автоматных очередей". Расследование дела о хищении средств Центрального Банка вскоре было вынесено на заседания Думы. Главным свидетелем по делу в мае 1995 года проходил Феликс Львов, представитель фирмы AIOC, крупнейшей компании США в России по торговле металлом и главный соперник Trans-World в борьбе за толлинговые контракты КрАЗа.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

2. $50 млн для премьера Борисова.

... детально информирующие о данной ситуации, ни премьер Дмитрий Медведев, ни профильные вице-премьеры до сих пор не отреагировали на информацию о том, что кредит ВТБ — это риски для банка с государственным капиталом и российского государства в целом ...
О таких ее формах как дача и получение взятки и использование служебного положения в корыстных целях.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

3. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... клуба, в котором в 1990-х работал Мишустин Как выяснили «Открытые медиа», зять российского премьера подозревается в причастности к крупнейшей махинации с НДС в российской истории, известной как дело Сергея Данилочкина — на 5,2 млрд рублей (по ...
... чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в кипрских банках ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

4. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Например, 400 тысяч долларов были переведены на счет еще одной компании «Тройки» — Brightwell Capital — в виде долга, а оттуда вложены в уставной капитал российской фирмы «Новагро», главный актив которой — здание в центре Москвы, где располагался ...
... 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio. В 2013 году у этого банка, который входил в пятерку крупнейших в Литве, отозвали лицензию. Владельца банка Владимира Романова обвинили в мошенничестве и растрате ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

5. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

... крупнейший акционер "Norvik banka" — живущий в Великобритании предприниматель российского происхождения Григорий Гусельников вместе с другими акционерами банка в исковом заявлении в международный третейский суд по делу, связанному с бизнесом ветряного парка "Winergy", утверждает, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и некое высокопоставленное лицо в финансовом секторе Латвии вымогали у него взятки за то, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) на оказывала на банк ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

6. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Это наглядное свидетельство того, что в российской системе «басманного правосудия» чиновники, берущие взятки, фактически имеют своеобразный иммунитет от серьезных наказаний. Мы так и не получили ответов на вопросы о выводе из-под контроля государства многомиллиардных активов, поставленные в наших докладах «Путин. Итоги» и «Путин и “Газпром”»: » Как получилось, что из-под контроля «Газпрома» были выведены: крупнейший негосударственный пенсионный фонд «Газфонд», второй банк страны Газпромбанк ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

7. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

По-видимому, Вы рассматриваете возможность, используя соответствующее предложение министра финансов, легализовать Ваш капитал — заплатить казне 13% и спать спокойно. Вероятно, Ваши счета в иностранных банках, копии которых у меня имеются, — не ...
— М.Д.), который в свое время принимал самое активное участие в банкротстве одного из крупнейших предприятий Приморского края — Владивостокской базы тралового и рефрижераторного флота, под непосредственным контролем и руководством администрации ...
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

8. Завод карман не тянет.

Молчит Генеральная прокуратура, не вмешивается Министерство государственного имущества РФ. Забыла об одном из крупнейших производителей химического оружия государственная компания «Росбоеприпасы». Самоустранился полномочный представитель российского ...
Именно в ее уставном капитале оказались акции заводов "Промтрактор", Чебоксарского агрегатного, "Дизельпрома", переданные ей из республиканского фонда имущества.
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

9. Счастливые места Володина.

Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
Так, первая асфальтовая дорога в Темкинском районе появилась благодаря бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, у которого там дача (сейчас Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в два миллиона долларов у компании «Роснефть»).
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

10. Трое из Дворца.

Колесников не пишет и не говорит, на что пошли $148 млн. Но из общего контекста письма можно предположить, что именно они составили начальный капитал, который Колесников — Горелов потом инвестировали «в российскую экономику».
... руб., 60% от этой суммы обеспечит ВЭБ, цитировало главу банка Владимира Дмитриева «РИА Новости». Партнеры Манасира Партнером «Росинвеста» в лесном проекте стал один из трех крупнейших подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазконсалтинг» (СГК) Зияда Манасира ...
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

11. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

В итоге было арестовано 32,5% акций крупнейшего предприятия российской черной металлургии «Северстали».
... по размеру пакетов акций на вторичном рынке (у работников, у инвестиционных институтов, у брокеров и банков); - лоббирование конкретных сделок с пакетами акций, остающихся у федеральных и региональных властей («остаточная» приватизация, доверительное ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

12. Владимир Путин в окружении мафии.

Он говорит, что отвечал за "законное направление" в бизнесе группы, которая раздавала "взяток на 35 - 40 миллионов долларов" в год. Он также обеспечивал надзор за капиталами этой группы в западных странах с льготным налогообложением.
Весной 2000 года этому человеку удалось совершить несколько крупнейших операций в промышленной сфере. Сегодня один из его бывших партнеров характеризует его, как одного из теневых хозяев российской экономики и политики.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

13. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... в Ханты-Мансийске регионального банка. В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, он занимал 95-ое место с капиталом в $900 млн. В 2021 году входил в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости ...
Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс и мошенничество на 490 млн руб., связанное с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Тогда источники РБК, знакомые с ходом расследвания, утверждали, что Хотин дал ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

14. "Козлы отпущения".

Волгоградский «Химпром» является одним из крупнейших предприятий химической промышленности России.
Тогдашний председатель Волгоградского горсовета Павел Карев получил от руководства «Химпрома» взятку в 300 тыс. рублей за оказание содействия в принятии волгоградским горсоветом решения о снижении размера арендной платы за землю волгоградскому ОАО ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

15. Центральный Банд.

... Комиссия должна лишить лицензии ряд крупнейших американских банков и настоять на миллиардных компенсациях российскому народу. Чтобы понять, где спрятаны деньги главных виновников августа 1998г., и руководство каких банков находилось в сговоре с ЦБ и ...
В интервью журналу «Профиль» от 16.10.2000 Пономарев признает, что ЦБ уже перевел сотни миллионов долларов в капитал Внешторгбанка для выкупа последним росзагранбанков.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

16. Тень президента.

... одного из питерских бизнесменов, "мостиком" для немецких капиталов. В частности, не без помощи Путина открылся в Питере немецкий Drezdner Bank (Rossija) - филиал одного из крупнейших в мире первоклассных банков, что произошло впервые в России ...
... для расследования фактов получения взяток должностными лицами мэрии Санкт-Петербурга". Эту группу возглавил зам. начальника следственного управления Генпрокуратуры РФ Леонид Прошкин - один из самых известных российских "важняков", что говорило о ...
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

17. Базар, таможня и Абдукадыры.

... в борьбе с финансовыми преступлениями, — написал представитель банка. — Эти же правила юридически ограничивают нас в дальнейших комментариях по этой теме». Абдукадыры подтвердили, что получили вопросы, которые им отправили на электронный адрес Хабибулы Абдукадыра, но сказали, что смогут предоставить информацию позже. "Пожалуйста, поясните" Сомнительный характер имеющихся о Саймаити данных доказывает переписка между Deutsche Bank и российским «Инвестторгбанком» — Саймаити пользовался услугами его ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

18. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

... в странах, для которых характерно смешение политики и экономики и в которых взятки являются обычным явлением", — отмечает журналист. Впоследствии Vitol, крупнейший в мире независимый нефтетрейдер, расширил свои позиции в Казахстане, пишет далее автор ...
Согласно документам, Тику и Кулибаев были деловыми партнерами и среди прочего совместно учредили траст, управляемый банком Credit Suisse".
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

19. Грязные миллиарды в HSBC.

Чарльз Баррингтон Гуд В то время Гуд был председателем банка ANZ — одного из крупнейших в Австралии.
... создает серьезную угрозу нашим демократическим институтам и нашему основополагающему общественному договору, — заявил ICIJ французский экономист Томас Пикетти (Thomas Piketty), написавший книгу Capital in the Twenty-First Century (Капитал в 21-м веке ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

20. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

При поддержке высокопоставленных чиновников молодого российского правительства партнерам удалось поставить под свой контроль крупнейшие российские металлургические предприятия.
... финансирование политика со стороны олигарха, коррупции, отмывании капиталов, уклонение от налогов, нарушение общественного доверия. Черной финансировал Либермана через кипрский "Популар Банк" в Лимасоле, через подставную кампанию («МЛ1 - Хевра ...
Дата: 01.04.2009 Копия в Google