Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

... Ф. на территории Российской Федерации", — сказала собеседница агентства. Кройхеру предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он является фигурантом уголовного дела о хищении и продаже контрольного пакета российского ООО "Брайнстон". Речь идет об арестованных ранее по этому делу гендиректоре компании Singular СIS Ральфе Новаке, имеющему гражданства России и Германии, и инвестиционном директоре швейцарского фонда ...
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

322. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка Скрывающийся в Канаде экс-банкир заочно арестован за махинации с активами лопнувшего кредитного учреждения Оригинал этого материала © "Секрет фирмы", 30.07.2022, Российский банкир украл миллиарды и ...
К примеру, главное здание СБ-банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали фирме «Аквенга».
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

323. Школа для одаренных друзей "России".

Фонд «Талант и успех», а также его частные доноры не ответили на вопросы «Агентства» о финансировании «Сириуса», проигнорировав их. Если знать, насколько тесно вся история «Сириуса» связана с окружением Юрия Ковальчука, преференции банку «Россия» не покажутся удивительными. Сколько денег фонд "Талант и успех" потратил на детей и сколько на содержание зданий, включая строительство Как методологи стали учить российских детей — Знаете, сейчас одну тайну вам раскрою, один из небольших проектов ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

324. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Агентство Argus Media, предоставляющее информацию о ценах на энергоресурсы и другие товары, основываясь на данных правительства Туркменистана, назвало Caran «крупнейшим поставщиком туркменского карбамида по речным путям в текущем году». В распоряжение журналистов также попали документы, содержащие статистику продаж Caran. В 2020 году фирма продала 213 тысяч тонн карбамида российской торговой компании, которая передала товар покупателям из США. Источник в индустрии также сообщил, что компания ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

325. "Pirelli ничего в российских законах не понимает".

По их словам, документы Pirelli ничего не значат, компания Pirelli ничего в российских законах не понимает. А информация государственных информагентств не соответствует действительности», — приводит издание слова редактора отдела расследований «Важных историй» Романа Шлейнова. echo.msk.ru, 14.07.2021, "Суд обязал "Важные истории" удалить расследование про покупку "Роснефтью" акций Pirelli": Вместе с тем об этой сделке за полмиллиарда евро в 2014-м сообщали агентства «Интерфакс», ТАСС и РИА ...
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

326. Корпорация "Навальный".

На зафиксированной российской контрразведкой встрече Ашуркова и Форда в одном из московских ресторанов соратник Навального вёл разговор о деньгах.
В 2016-м он стал директором основанного Маркво агентства Bird&Carrot, специализирующегося на театральных и музыкальных ивентах.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

327. У Глеба Фетисова вышел срок.

... в октябре 2014 года подписал договор цессии с неким ООО "Инвестиционные и финансовые консультации", передав ему все свои права требования к банку по рублевым, валютным и обезличенным металлическим счетам на общую сумму почти 200 млн руб. Согласно документам, расплата должна была производиться векселями Сбербанка. [...] Судя по карточке банкротного дела, передала свои требования к банку указанному ООО и известная российская волейболистка Екатерина Гамова, а также ее муж — кинооператор и продюсер ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

328. За всех.

Нарусову российские джиарщики называют мощным лоббистом, «эффективным сенатором старой школы».
Что касается Youtube и Instagram, то только за рекламу на этих платформах Собчак за 2019 год могла заработать примерно 185-190 млн рублей, посчитало для «Проекта» рекламное агентство Getblogger.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

329. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

После ввода российских войск в Цхинвал агентство несколько месяцев обеспечивало медицинское обслуживание в регионе.
УК «Мурино» подконтрольна миллиардеру Андрею Березину, владельцу крупной инвестиционной компании «Евроинвест».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

330. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... закрытый паевой инвестиционный фонд (ПИФ) недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо. Фирма должна была рассчитаться ценными бумагами, которых у нее на самом деле не было. Аналогичная участь постигла и аффилированный с хозяевами кредитного учреждения столичный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Азовский», который, по данным оперативников, сейчас принадлежит россиянину, имеющему обширные связи в российских банковских ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

331. Семейная лодка золотодобытчиков Асаубаевых ушла ко дну.

Стоимость аренды роскошной 50-метровой яхты Lady MM составляет от 150 000 до 300 000 евро за неделю; по слухам, среди пассажиров яхты были Канат Асаубаев и его супруга, продавшие в сове время KazakhGold Group Limited российской компании ОАО «Полюс ...
Стоимость одноклассников Lady MM, яхт типа ISA 470, колеблется в коридоре €9,5 млн — €15 млн. Но эти деньги довольно легко «отбить» — цена недельной аренды таких судов составляет примерно €200 тыс. А судя по тому, что агентства по туристическому ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

332. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

... несуществующей криптовалюты Оригинал этого материала © "Наша Версия", 05.12.2019, Халявщики — не партнеры, Фото: Ura.Ru Александра Иванова Валерий Коротков В Высоком суде Лондона редкая неделя обходится без упоминания фамилий российских бизнесменов ...
Деньги инвесторов получила принадлежащая Короткову кипрская фирма Aluxes Holding Limited, взявшая на себя роль инвестиционного фонда.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

333. ВТБ зачистил "Ведомости".

В 2007 году основал инвестиционную компанию Arbat Capital с офисами в Москве, Лондоне и Риге.
Ведем переговоры с разными людьми и компаниями, — отметил собеседник агентства.
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

334. Госзаказы от президента и премьера.

Пример По федеральной адресной инвестиционной программе заключен контракт на 1,1 млрд рублей на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры ФГБУ «Санаторий „Красные камни“» Управления делами Президента Российской Федерации, г. Кисловодск ...
Зиявудин Магомедов Акционерами АО «ОЗК» являются Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и ООО «ИНВЕСТОР» — предприятие из двух человек, единственным учредителем которого является Зиявудин Гаджиевич Магомедов, председатель ...
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

335. Путеводитель по Женеве.

Сын – Александр Винокуров – действующий акционер, управляющий партнер и президент инвестиционной компании Marathon Group, основной акционер крупного российского фармацевтического дистрибутора «СИА Групп» (бывшая Сиа Интернейшнл ЛТД) и аптечной сети ...
В 2012 году была объявлена в розыск агентством Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по обвинению в мошенничестве.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

336. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

[ukranews.com, 27.09.2018, "В Украине задержан и арестован известный российский банкир": В Украине он является владельцем строительной компании "Прогрес Буд" (Борисполь, Киевская область).
Уголовное преследование господина Алякина инициировало АСВ. Разбираясь в документах банка «Пушкино», лишенного лицензии 30 сентября 2013 года, сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

337. "Медуза" "пережалила" "Лабораторию Касперского".

В марте 2015 года Bloomberg опубликовал расследование «Компания, которая защищает ваш интернет, связана с российской разведкой»: в нем, в частности, упоминалось, что Касперский ходит в баню с сотрудниками спецслужб. Агентство указывало, что с 2012-го ...
Как сообщал Bloomberg, в 2012-м был заморожен процесс выхода компании на IPO, который должен был происходить в партнерстве с американским инвестиционным фондом General Atlantic; акции, уже купленные партнерами, выкупили обратно.
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

338. Доходы ректоров российских вузов в 2016 г.

Владимир Мау (слева) и Сергей Синельников-Мурылев Четвертым по задекларированному доходу стал ректор Российского экономического института им Г.В. Плеханова Виктор Гришин с заработком 38,1 млн руб. В прошлом году он занимал восьмую строчку с доходом 24 млн руб. По данным «СПАРК», он совладелец рекламной компании «Адвертис», агентства недвижимости «Деловая недвижимость», инвестиционной компании «Инвест-Альянс», хранилища нефти «Терминал», торговой компании «Смак» и т.д. Ректор ВШЭ Ярослав ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

339. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Вместе со своим заместителем Владимиром Карамановым он подозревается в хищении как минимум 1 млрд руб. По версии следствия, выделенные регионами, являющимися акционерами АО, средства на реализацию крупного инвестиционного проекта «Урал промышленный ...
Кроме того, имеющий российское и швейцарское гражданство Сергей Маслов, по данным спецслужб, имеет несколько квартир в Москве, недвижимость за границей, а на одной из зарубежных судоверфей строил 70-метровую яхту стоимостью более €50 млн. Параллельно ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

340. На что живет церковь.

... соответчиком по делу о нарушении инвестиционного соглашения. В исковом заявлении (есть в распоряжении РБК) говорится, что банк в нарушение процедур перевел «$90 млн со счетов «Наноэнерго» на счета российских компаний, аффилированных со «Сберинвестом ...
Кемеровская епархия является 100-процентным владельцем ООО «Кузбасская инвестиционно-строительная компания», совладельцем «Новокузнецкого компьютерного центра» и агентства «Европа медиа Кузбасс».
Дата: 25.02.2016 Копия в Google