Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Некоторые тогда интересовались, не причастен ли Перенчевич, ведь у него были деньги и связи в России. На вопрос хорватских журналистов о том, он ли организовал сделку, бизнесмен уклончиво ответил, что средства не вкладывал, а вот влияние использовал. Однако было не совсем так. Документы из «Архива Пандоры» свидетельствуют о том, что УК «Промсвязь» на самом деле представляла интересы офшорных компаний, частично подконтрольных Перенчевичам.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

82. Офшоры парламентариев.

<...> Возможно, наступило время пересмотреть эти соглашения и сделать так, чтобы больше денег оставалось в России». Как раз в 2016 году в документах Trident Trust Company было сказано, что Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом и инвестиционным портфолио в Швейцарии, а также что компания была создана для хранения сбережений — около 56 миллионов долларов (порядка 4 миллиардов рублей по нынешнему курсу).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

83. "Открытую Россию" шмонали по "первому делу ЮКОСа".

— Врезка К.ру] Навестили люди в форме и квартиру дочери главного редактора «Центра управления расследованиями» (ЦУР, финансируется за счет полученного от господина Ходорковского гранта) Андрея Коняхина, а потом и саму редакцию ЦУР. Оттуда были изъяты стационарные компьютеры (с базой расследований), ноутбуки, мобильные телефоны и около 400 листов документов. В то же время другая группа их коллег обыскивала офис «Открытой России». По подсчетам пресс-секретаря «Открытой России» Полины Немировской ...
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

84. "Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России".

Константина Малофеева "сливают" с запиской, "занесенной" в АП в феврале 2014 г. Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.02.2015, Фото: ТАСС "Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России" Константин Малофеев В распоряжении «Новой» оказался документ, который, предположительно, в период между 4 и 12 февраля прошлого, 2014 года был «занесен» в администрацию президента.
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

85. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

И вот несколько месяцев назад появилась разгадка: представитель Высшей судебной палаты Молдовы объявил, что обнаруженные нами приказы выносились незаконно и служили прикрытием для масштабного отмывания денег, выведенных из России. По этому поводу в Молдове было возбуждено уголовное дело, и нам понадобилось некоторое время, чтобы получить доступ к его материалам. И только когда мы увидели документы, стал очевиден весь смысл этих операций и их масштаб.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

86. Канализация "ЕдРа".

Утром 16 ноября на городском форуме НН.ру появилась ссылка на выложенный на специальном сервере отчет об организации интернет-агитации в пользу «Единой России». Вероятно, вследствие того, что агитаторы постоянно просматривают популярные ресурсы, страницу с отчетом быстро заблокировали для сторонних посещений. Документ провисел в открытом доступе не более часа.
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

87. Царское дело.

Между тем расследование The New Times показывает, что если не сердце, то интересы кандидата на пост главы России лежат в офшорах Панамы, Лихтенштейна, Британских Виргинских островов, в банках и компаниях Лондона и Цюриха. Бизнес главного защитника Отечества — The New Times получил доступ к уникальным документам и аудиозаписям Из аудиозаписи от 10.10.2010 года, Санкт-Петербург, Кондратьевский переулок, дом 72, офис холдинга «Петромед»: Первый голос: Зияд в свое время еще в первый раз встречался с ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

88. Новые методы воровства НДС.

На основании полученных документов ГУ ЭБиПК была проведена доследственная проверка по результатам которой, следователем Следственного департамента МВД России Павлом Тамбовцевым 9 декабря 2011 года было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК России. С этого момента действия Ролана Боцоева и Елены Овчинниковой фиксировались сотрудниками МВД России.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

89. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... гостиницы «Россия» и о применении последствий недействительности данного конкурса. По мнению ЗАО «Монаб», конкурс проводился с нарушениями законов об объектах культурного наследия, об инвестиционной деятельности и Земельного кодекса; сама конкурсная комиссия была создана с процессуальными нарушениями; конкурсные предложения «СТ-Девелопмент» не являлись лучшими и не соответствовали критериям, установленным правительством Москвы. Кроме того, истец ссылался на отсутствие документов, подтверждающих ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

90. Борьба с коррупцией силами "пятой колонны".

Надо напомнить, что все это происходило еще до истории с коробкой из-под ксерокса, которая задала стандарты того, сколько должны стоить в России политтехнологии. Но к тем полутора миллионам нужно добавить еще и полмиллиона, которые получил «ИНДЕМ» от соратника Сатарова Владимира Шумейко за консультации его партии «Россия – Новый курс». Самым же большим заказом, полученным «ИНДЕМом» Сатарова от Администрации в то время, когда он там работал, называют подготовку предвыборных документов президента ...
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

91. "Спикер в законе".

Даст ли согласие заслуженный юрист России С.И.Шишкин на то. чтобы у него взяли образцы почерка? Исключительно с совершенно невинной и мирной целью - убедиться, что все поддельные подписи в документах исполнены не его рукой, а "иным лицом"?
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

92. Заговор против Патриарха.

[...] В официальном документе парламента России, распространенном в марте 1992 г., говорится: "По линии ОВЦС выезжали за рубеж и выполняли задания руководства КГБ агенты, обозначенные кличками "Святослав", "Адамант", "Михайлов", "Топаз", "Нестерович", "Кузнецов", "Огнев", "Есауленко" и др. Характер исполняемых ими поручений свидетельствует о неотделенности указанного Отдела от государства и его трансформации в скрытый центр агентуры КГБ среди верующих" ("Частное определение Комиссии Президиума ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

93. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

Таким образом, таможенное оформление данных товаров осуществлялось по подложным документам, что является нарушением таможенных правил. 4. Непосредственным получателем товара в России являлось ООО «Бастион». Оно получало товар минуя склады ООО «Лига Марс», которое согласно фиктивных документов якобы было получателем товаров.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

94. Акт документальной ревизии

Как и предусмотрено порядком ведения банковских счетов в Андаву Аэрофлотом должна будет представлена карточка подписей уполномоченных лиц и установлена система кодирования платежных документов. В декабре 1996 года ОАО "Аэрофлот" направило в Банк России (с.п.от 17.12.96 г. №50.11-2496 за подписью Первого заместителя Генерального директора Н.А.Глушкова) Проект соглашения ОАО "Аэрофлот -российские международные авиалинии" с фирмой " Andava S.A.", перевод Устава Andava S.A. и юридического заключения ... Копия в Google

95. Поезд Путина: "все включено" за 6,8 млрд руб.

Кабинет для совещаний в поезде Владимира Путина в буклете "Циркон Сервиса" и в официальной съемке Кремля В документах фирмы вагон обозначен как Р-9255 President. Из отчетности Тверского вагоностроительного завода следует, что предприятие выпустило только одну такую модель в 2005 году, она стоила 18,5 млн рублей. Но вагонов ни такого года производства, ни такой модели сейчас нет в списках транспортного комбината «Россия».
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

96. Доклад Мюллера. Главное.

Берт позвонил политологу Димитрию Саймсу, который обладал связями с зятем Трампа Джаредом Кушнером и, как утверждается в документе, лоббировал назначение Берта послом в Россию. Саймс в ответ заявил, что установление канала связи не самая лучшая идея в свете новостей в СМИ о вероятном вмешательстве России в выборы.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

97. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

И в 2010 году налоговые органы исключили фирму из реестра юрлиц России как недействующую. А во-вторых, судя по документам, которые нашли в компьютере юриста ФЛК, выходило, что Каламанова заключила договор займа на 28,3 млн рублей в марте 2008 года, а уже в мае того же года якобы вернула наличными всю сумму с процентами в кассу «Гринвуд». Но почему-то все эти документы были созданы на компьютере юриста ФЛК, а к тому же все они — и договор займа, и квитанция к ордеру о внесении наличных в кассу, и ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

98. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

В документе говорилось, что финансирование хлопкового сектора Нацбанк осуществлял через компании, прямо или косвенно принадлежавшие тогдашнему руководителю регулятора Муродали Алимардону (в 2008 году был назначен вице-премьером страны).
Вслед за этим появились слухи о том, что летчики были освобождены в обмен на договоренность об освобождении Рустама Хукумова, который на тот момент находился под арестом в России за сбыт наркотиков.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

99. На кого и под кем работал "Ландромат".

Эти средства перечисляли фиктивные офшорные компании, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги из России. Документы по поводу Zymbeline Trading также есть в «панамском архиве».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

100. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

— Собирались снимать экшн в стиле «бандитская Россия»? — Да, с главным героем из той среды, где достоинством считается умение делать большие деньги, с плохими русскими полицейскими и бизнесменами-жертвами. Игровой фильм на основе документов плюс интервью с реальным персонажем этой истории — Браудером.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google