Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Павла Щетинина достали во Франции.

В нем речь шла о заключенном в 2015 году между ФСИН и НТЦ «Атлас» контракте на поставку для нужд тюремного ведомства порядка 1,5 тыс. компьютеров. Все они, по некоторым данным, должны были поступить в Москву в распоряжение центральной базы материально-технического и военного снабжения ФСИН России, расположенной на улице Верхние Поля.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

322. Сергей Петров стал невозвращенцем.

Основатель «Рольфа» подчеркнул, что он уверен в невиновности фигурантов дела о выводе средств (помимо заочно арестованных под домашним арестом находится директор департамента развития «Рольфа» Анатолий Кайро), а возвращаться в Россию пока не собирается. ИА "РБК", 06.09.2019, "Адвокат сообщил об изъятии у основателя "Рольфа" фото с Немцовым": ФСБ прослушивала основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова с ноября 2015 года.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

323. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

ГИБДД по Москве и МО 2015» и «Россия.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

324. Как Нарек Карапетян "выбивал" €10 млн

... в России, сообщил Sputnik Армения адвокат Нарека — Олег Коренной. [...] "Находящийся в настоящее время под следствием в России Ваге Паразян пытается любым способом уйти от ответственности и получить меньшее наказание за содеянное им преступление в 2015 году. Речь идет о следствии по факту похищения Паразяном человека и вымогательства денежных средств", — сказал Коренной. Адвокат сообщил, что в 2016 году к его услугам обратился бизнесмен Гарик Маркарян. Он сообщил, что Ваге Паразян еще в 2015 ...
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

325. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... его до 1 марта 2015 года. Деньги же Новиковым были перечислены по договору от 31.03.2014. Это значит, что компания выдала заем из привлеченных от другой организации средств. Есть ли у нее лицензия, позволяющая осуществлять подобные операции, — большой вопрос. Что же до латвийского банка, то именно он появился здесь не случайно: учредители ООО «МКБ» Андис Анспокс и Сергейс Маликовс являются гражданами Латвии. А бизнес свой организовали в России, подключив высококвалифицированных специалистов ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

326. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

По результатам рассмотрения заявления УЭБиПК ГУ МВД России по Москве 11 декабря 2017 года, 13 марта, 17 апреля и 10 мая 2018 года были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии отменялись прокуратурой.
Активно собирать деньги россиян «Югра» начала со II квартала 2013 г., основной рост пришелся на 2015 г., когда средства вкладчиков выросли почти в 2,5 раза до 158,7 млрд руб. […] Розничные депозиты банк направлял в кредиты компаниям.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

327. Владимиру Барсукову нашли политический мотив.

... организацию тамбовского преступного сообщества и многочисленные рейдерские захваты, предъявили обвинение в организации убийства депутата Госдумы РФ, сопредседателя партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой, совершенного в ноябре 1998 года ...
В 2015 году последний с учетом ранее назначенного ему восьмилетнего срока за вымогательство был осужден на 17 лет колонии строгого режима.
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

328. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

... несколько подозреваемых — это граждане России и Украины, но установить их имена The Bell не удалось. При этом в 2015–2018 годах Служба безопасности Украины (СБУ) проводила обыски в офисах компаний, связанных с Victory777, в частности, в офисах крупной украинской IT-компании Lucky Labs, основанной россиянами Рустамом Гильфановым и Сергеем Токаревым. Сами Гильфанов и Токарев отрицают какую-либо связь с Azino777. Все усилия, направленные на то, чтобы заблокировать Azino777 в России, пока ничего не ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

329. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Среди них — РКН, РЖД и МВД. Новые факты связывают «файл Ростовцева» с деньгами, украденными из России по молдавской схеме. Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов (именно поэтому схема получила свое название). Аресты прошли в России, Молдавии, Латвии и других странах.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

330. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Затем Орлов, Тугушев и Рот договорились вести рыбный бизнес втроем: компании «Карата» должны были получить в России квоты на рыбу и торговать ею. В 1998 г. партнеры заключили соглашение о совместном предприятии, его копии у Тугушева не сохранилось ...
В иске приведены разные версии Орлова, какова стоимость акций Тугушева в «Альмор Атлантике»: сумма в $30 млн называлась в 2015 г., в 2016 г. в Коптевском суде был представлен договор купли-продажи по номинальной стоимости в 20 318 руб. Обе версии ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

331. Как вербовали Олега Дерипаску.

Как вербовали Олега Дерипаску ФБР склоняло миллиардера к передаче информации о связях ОПГ с чиновниками России и вмешательстве РФ в выборы США в обмен на визу Оригинал этого материала © The New York Times, США, 01.09.2018, Перевод: ИноСМИ.Ру, 03.09 ...
Контакты г-на Дерипаски с ФБР произошли в сентябре 2015 года и в сентябре 2016 года.
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

332. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Еще в 2016 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко интересовалась конечными бенефициарами «Статус-групп», зарегистрированными в офшоре: уж слишком стремительно завоевал этот дистрибутор рынок дешевой водки в России, словно заранее зная решения РАР. Как писало издание «Ведомости», за 2015 год «Статус-групп» увеличил продажи водки более чем в два раза, заняв 18% рынка, тогда как доли других крупных игроков — Roust и «Синергии» оказались в 1,5 и 2,3 раза меньше.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

333. Офшоры, деньги, три топора.

В 2015 году в этом банке ввели временную администрацию, а в 2016-м основной акционер Виктор Братко был объявлен в международный розыск. В кэше «Яндекса» есть страница с контактной информацией онлайн-казино Azino888 от 2014 года. Указанный там адрес — офис № 888 в БЦ «Корстон» в Казани. До запрета азартных игр в России ГК «Корстон» владела одним из крупнейших российских казино «Корстон» в Москве и строила игровой комплекс в Казани.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

334. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

- Тогда, в мае 2015 года, вряд ли кто-то мог предположить, что через пару лет Graff Diamonds Ltd, компания с мировым именем и кристально чистой репутацией, окажется участником международного скандала, героями которого станут известные предприниматели из России, а также их покровители из криминальных кругов».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

335. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

... пять лет назад вместе с двумя с детьми, инвестировав в британскую экономику как минимум ?2 млн. Сам Поваренкин регулярно навещает семью, которая живет в престижном лондонском районе Белгравия в квартире за ?11,3 млн, купленной в 2015 году ...
При этом ответчик, господин Поваренкин, — не только гражданин России, но и налоговый резидент.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

336. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Дела у Русславбанка шли все хуже и хуже и, в итоге, в 2015 году Центробанк отозвал у него лицензию, обвинив компанию в нарушении антиотмывочного законодательства. В итоге Русславбанк перешел группе «Открытие». Коротко говоря, если и есть у финансиста Абдулкеримова активы для венчурного инвестирования в США, то, видимо, лишь в офшорах. В России же крупных активов у него не наблюдается.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

337. Самые богатые наследники России — 2018.

Дочери Мельниченко Таре шесть лет. Дети вместе с родителями путешествует по всему миру — у Мельниченко есть дома в Монако, Франции, США, Великобритании, Швейцарии и России и две мегаяхты — крупнейшая в мире парусная яхта «А» и моторная яхта «А».
*** Летом 2015 года единственная дочь генерального директора «Уральской горнометаллургической компании» (УГМК) окончила Ломоносовскую школу «Интек» в Истринском районе Подмосковья с золотой медалью «За особые успехи в обучении» и поступила на ...
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

338. "Серые схемы" вооружения ФСО.

Речь идет, в частности, о сотрудничестве с ФСО в период с 2011 по 2015 гг. За это время швейцарская сторона поставила (на сумму в 15 млн долларов) Федеральной службе охраны России оборудование, позволяющее, установив его, например, на президентские вертолеты, отслеживать и идентифицировать наземные цели как в дневном, так и в ночном режиме.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

339. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

... в апреле 2016 года Банк России направил в СК России заявление о хищении имущества «БФГ-Кредит», совершении расходных операций по счету физического лица и возможном преднамеренном банкротстве. В октябре 2016 года Следственный комитет РФ возбудил дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. По версии СК, председатель правления «БФГ-Кредит» Павел Дойнов и ряд других руководителей кредитного учреждения в 2015 году уже знали, что ...
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

340. Амфетамины и кокс под носом у Виктора Коронелли.

Также одноклассники Чикало рассказывали, что за последние годы он несколько раз приезжал в Россию в том числе и «по своим рабочим делам», сути которых не раскрывал. В 2015 году Чикало посещал Грозный и опубликовал несколько фотографий из этой поездки в социальных сетях.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google