Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Рецепт мятежа от "повара Путина".

Компании, чьи печати были обнаружены в офисе во время обысков, контролировались людьми Пригожина, и скорее всего использовались для вывода денег из действующих компаний, получающих государственные контракты, и последующего обнала.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

2. "Здесь льют и налят миллионы".

Главный форум обнальщиков — Dark Money Крупных открытых форумов в даркнете, специализирующихся именно на покупке-продаже российских данных, обнале и скаме не больше десятка.
Однако уже в 2017 году начался резкий рост «социальной инженерии».
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

3. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

По словам Тосуняна, Френкель прямо признался, что занимается обналом.
Тут же все видно: если у тебя есть резкий рост оборота, такой банк убивает сам себя.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

4. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

Любопытно, что есть люди, в том числе довольно серьезные бизнесмены, которые реально верят, что расценки на «обнал» или перевод денег в офшоры выросли из-за мирового кризиса. Ну, это все равно как если бы в Америке утонул паром, и этим объясняли бы у нас рост цен на билеты на трамвай.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

5. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Взлом В конце 2019 года Генпрокуратура России зафиксировала двукратный рост числа киберпреступлений по сравнению с 2018 годом.
Все магазины занимались ПАВ или оружием, тема же документов, средств обнала и хакинга была не так распространена.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

6. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Непосвященному человеку навряд ли будет понятно, что связывает Рустэма Магдеева и организованную группу «теневых банкиров», возглавляемую «королем российского обнала» Мязиным, однако, как выяснилось, к удивлению, многое.
... посещения последними столицы, но, впоследствии, Мусин по-настоящему оценил организаторские способности Магдеева, что привело к росту гонораров последнего — за прошедшие годы они составили десятки миллионов долларов США. Мидхад Шагиахметов Верными ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

7. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы "СК Респект" страхует с признаками "обнала" и "транзита" Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.05.2018, Страховщики делают выводы, Фото: via "Новая газета" Павел Романов Александр Кондратенков ...
При этом страховые портфели передаются от одного игрока к другому: продавец хотя бы на время чистит свой баланс, а покупатель демонстрирует стремительный рост активов, завлекая новых клиентов.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

8. Сергей Магин отмывается от статьи.

Более того, после ликвидации этого ОПС Росфинмониторинг сообщал о резком сокращении вывода средств за границу и росте комиссий за незаконный "обнал".
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

9. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 05.06.2018, Фото: via informexpo.ru, kazpravda.kz, via ИА "Паритет-Медиа" Распил... обнал... Дагестан...
Примерно за два года капитал вырос более чем в десять раз. Удивительный рост для венчурного фонда, который вложил от 30 до 40 млн долларов непонятно откуда взявшихся денег в стартапы, при условии, что вышел фонд только из трех проектов…
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

10. Два бюджета мимо кассы.

Система была такая: «чистая» фирма, после нее шла фирма-однодневка (на сленге — «мартышка»), деньги перечислялись на нее, и в зависимости от поставленной задачи уже совершалась операция: конвертация, обнал или уход от НДС. Сейчас в связи с ...
И цена поставляемого товара увеличивается незначительно, потому что с ростом цены растет и налог на прибыль.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

11. Дело Козлова. Часть 5.

Сбербанк Козлов не раз обвинял в выдаче кредитов крупнейшим российским компаниям без надлежащего обеспечения; в самом ЦБ была оппозиция Козлову в лице Шора и Парамоновой; крупному бизнесу осточертели бюрократия и рост проверок ЦБ. Были совзагранбанки.
На самом деле бизнес Шафрая такой же, как у Аскеровой. Обнал. В том числе в ВИП-банке.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

12. Последний отказ.

Она привела к многократному росту капитализации банковской системы.
— Обнал, — отвечает Козлов.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

13. Обнал по госконтракту.

Обнал по госконтракту Через фирмы-однодневки, привлекаемые чиновниками из МВД, ФСБ, ФСО, СВР, УДП, из бюджета выкачивают миллиарды Оригинал этого материала © "Новая газета", 16.06.2011, Кто возглавляет госкорпорацию "Пустышка"?, Иллюстрация: "Маркер ...
... касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВистаЗи», не подписывал и никому не поручал это делать от своего имени…» По словам судебных приставов, приметы Горского были такими: возраст 25 лет, рост 185 см, блондин с залысинами и усами ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google