По данным Росфинмониторинга, в период 2015—2016 годов со счета РФС в Сбербанке на три счета ВОБ в «Инвестторгбанке» были перечислены в общей сумме более 15 млн рублей.
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
Например, в декабре 2008 г. «Росагролизинг» перечислил «Сарэксу» более 730 млн руб., а первая техника менее чем на 80 млн руб. поступила только в середине октября 2009 г. В отчете «Сарэкса» за III квартал 2009 г. «Росагролизинг» указан крупнейшим кредитором завода: сумма долга перед лизинговой компанией — 919,85 млн руб. Прокуратура утверждает (со ссылкой на информацию Росфинмониторинга), что «Сарэкс» перечислял полученные от «Росагролизинга» деньги на банковские депозиты, а также некой ...
Дата: 02.02.2010
Копия в Google
Но СК все же возбудил тогда дело по факту незаконной банковской деятельности, упоминавшейся в бумагах Росфинмониторинга и АСВ. Полтора года следствие пыталось установить организатора этих махинаций.
Дата: 29.03.2007
Копия в Google
При наличии хотя бы нескольких ошибок по линии Росфинмониторинга (за взаимодействие с ним отвечает член Комитет банковского надзора (КБН) и Совета Директоров ЦБ РФ В.Н. Мельников), у любого неугодного банка можно отобрать лицензию.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
В 2019 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным пожаловался на теневой оборот наличных на «Садоводе» — саму проблему теневого бизнеса обналички обсуждали на публичной части встречи, а в ее закрытой части, по сведениям «Новой газеты», речь шла конкретно о «Садоводе», «Москве» и «Фуд Сити».
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
«Микрофинансовые организации подпадают под действие закона „О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем“, но степень контроля с стороны ЦБ и Росфинмониторинга за их работой явно ниже, чем за банками», — добавляет заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ Ростислав Кокорев.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Обе схемы весьма популярны, и Вдовин никак не мог пройти мимо них — М2М начал повторять путь Экспобанка: высокие ставки по вкладам, сомнительные операции с иностранными банками, вызывающие вопросы Росфинмониторинга.
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
Торговля связями Следствие выяснило, что главный подозреваемый Геннадий Петров поддерживал прямые отношения: — с Анатолием Сердюковым, который на момент прослушек (конец 2006 — 2008 год) занимал посты руководителя Федеральной налоговой службы, а потом министра обороны РФ; — с Виктором Зубковым, премьер-министром РФ в 2007–2008 годах, а до того — руководителем финансовой разведки страны — Росфинмониторинга, замминистра финансов, замминистра по налогам и сборам, а еще ранее — бывшим замом ...
Дата: 03.12.2015
Копия в Google
Кроме того, по результатам прокурорской проверки и финансового расследования Межрегионального управления Росфинмониторинга в Северо-Западном федеральном округе следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту незаконного завладения активами ЗАО "Псковпищепром", 75% акций которого принадлежало государственному предприятию Псковской области.
Дата: 10.04.2013
Копия в Google
Тесное взаимодействие в этом вопросе осуществляется с Министерством финансов, МИД России, Интерполом, Росфинмониторингом, компетентными органами ряда зарубежных государств.
Дата: 24.10.2012
Копия в Google
Р.S. Прошу считать эту публикацию официальным депутатским запросом Генеральному прокурору, министру внутренних дел, директору ФСБ и руководителю Росфинмониторинга.
Дата: 17.08.2012
Копия в Google
По мнению полицейских, при всех гангстерских навыках и Алексеев и Тарасов — святые по сравнению с воровством космического масштаба на КАД. 13,9 млрд на условиях анонимности Если господин Коростовцев говорит следствию правду, и каждый подрядчик, что строил петербургскую КАД, заплатил 10% взяточникам, то не надо иметь опыт работы в Росфинмониторинге, чтобы подсчитать: по официальным данным, окончательная стоимость транспортного обхода — 139 миллиардов рублей.
Дата: 25.07.2012
Копия в Google
После 2008 года причинами топливных кризисов и деятельностью «серых» посредников заинтересовались в Генеральной прокуратуре, ФАС, налоговых органах и Росфинмониторинге.
Дата: 06.02.2012
Копия в Google
В октябре 2007-го бывший начальник СК МВД Аничин получил справку из Росфинмониторинга, где Двоскин был указан как непосредственный участник многих незаконных финансовых операций, лично обналичивший многомиллионные суммы по векселям.
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
Всё это время он продолжал лоббировать внесение необходимых изменений в законодательство, несмотря на сопротивление как в самом ЦБ, так и в Росфинмониторинге.
Дата: 07.02.2007
Копия в Google
Содбизнесбанк оказал жесткое сопротивление и неделю не пускал в здание назначенную ЦБ временную администрацию, устраивал акции (вкладчики банка перекрывали Красную Пресню), а Козлов стал объектом атаки многих СМИ. Именно отзыв лицензии у “Содбизнеса” вкупе с неосторожным высказыванием председателя Росфинмониторинга Виктора Зубкова о том, что у него на примете еще десяток, спровоцировали кризис доверия.
Дата: 15.09.2006
Копия в Google