Ну а пока авторитетная комиссия из-за рубежа будет рассматривать его кандидатуру, специально для Захара Давидовича можно учредить новую награду: «Заслуженный лгун Российской Федерации».
Дата: 31.07.2002
Копия в Google
Причем, по некоторым сведениям, финансовой (и далеко не всегда законной) деятельностью значительной части оффшорных компаний за рубежом руководит мать Олега Дерипаски, постоянно проживающая в Париже или на Кипре.
Дата: 09.08.2000
Копия в Google
У Газпрома есть и свои торгующие газом компании: «Межрегионгаз», занимающаяся поставками на внутреннем рынке, и «Газэкспорт», поставляющая газ за рубеж.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
С такой молниеносной быстротой за рубеж тогда попадали только родственники высокопоставленных партийных работников, да еще, пожалуй, чекисты.
Копия в Google
Согласно архиву, на рубеже 2020–2021 годов рекламу в «Медузе»* размещал Университет ИТМО — государственное образовательное учреждение в Санкт-Петербурге.
Дата: 20.02.2023
Копия в Google
Впрочем, это не мешает господину Кехману жить вместе с молодой супругой на широкую ногу, разъезжая на шикарных лимузинах и регулярно бывая за рубежом. Источники “Ъ” в банковских кругах предполагают, что большая часть активов Владимира Кехмана может быть выведена за рубеж и спрятана.
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 09.11.2018
Копия в Google
Российские правоохранительные органы объявили Щербакова в международный розыск из-за подозрений в масштабном выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов и в составе организованной группы, указано в ориентировке Интерпола.
Дата: 31.03.2017
Копия в Google
Стандартной всегда считалась схема, когда деньги выводились из России за рубеж под поставки несуществующих товаров. Но у схем фиктивного импорта был один существенный недостаток: они при желании легко обнаруживались, когда выяснялось, что товар физически не пересекал границу, объяснили нам несколько «обнальщиков» из Москвы. И вот в какой-то момент кому-то на рынке теневых финансовых услуг, видимо, и пришла в голову идея: нет более надежного и законного прикрытия для вывода денег за рубеж, чем ...
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
1973 год, май С контрразведывательными заданиями за рубеж направлялись: в Англию и Швейцарию — агенты "Нестеров" и "Академик", во Францию — "Пересвет", в ФРГ — агент "Москвич", в ПНР — "Зазюля".
Дата: 02.08.2012
Копия в Google
... объектов недвижимости, а также акций таких компаний, как «ОРТ», «ТВ-6» и др., и вывода полученных средств за рубеж». По итогам этого дела в 2009 году Березовский и его партнер Юлий Дубов также были признаны виновными в мошенничестве. Общее наказание, назначенное Березовскому с учетом приговора по «делу Аэрофлота», составило 13 лет колонии. Правда, перспективы по «изъятию» у Березовского еще и денег «АвтоВАЗа» пока не очень ясны — информации об их блокировании за рубежом пока не поступало ...
Дата: 15.09.2010
Копия в Google
Предполагают, что в обмен на «прикрытие» Кузнецов делился с Пантелеевым левой прибылью до самого своего бегства за рубеж.
Дата: 23.06.2009
Копия в Google
Теперь, когда кресло под сенатором дрожит как осиновый лист, когда опальный соратник Л.Невзлин вот-вот может оказаться в России, когда суды все чаще рассматривают дела по налоговым претензиям к компаниям, подконтрольным Гурьеву, схожие в теми претензиями, которые были предъявлены к преступной группе Лебедев, Ходорковский, Крайнов – несчастному Андрею Гурьеву не остается ничего, кроме как выводить свои материальные активы за рубеж, пополнять свои счета в заграничных банках за счет средств ...
Дата: 03.04.2009
Копия в Google
Вынесенное решение не повлияет на развитие бизнеса и не ухудшит перспектив S.P.I. Group в судебных разбирательствах за рубежом».
Дата: 19.07.2007
Копия в Google
Этот факт никак не камуфлируется уже в пояснительной записке: «Целью законопроекта является создание правовой основы для финансирования представителей (представительств) федеральных органов исполнительной власти и организаций, в том числе государственного посредника ФГУП «Рособоронэкспорт», в иностранных государствах с использованием банковских счетов диппредставительств, консульств и иных официальных представительств РФ за рубежом».
Дата: 18.04.2007
Копия в Google
Генпрокуратура провела обыски в ряде российских банков, подозреваемых в возможном выводе денег за рубеж, но нарушений не выявила."] ["Время новостей", 28.07.2006: "В 1999 году Владимир Путин, будучи премьер-министром, заявил, что российские следственные органы занимались расследованием этого дела, но информация об отмывании российских денег через Bank of New York не подтвердилась: «Наши руководящие сотрудники правоохранительных органов встретились со своими американскими коллегами.
Дата: 28.07.2006
Копия в Google