Анзори Кикалишвили утверждает, что в настоящее время Ассоциация имеет сотни предприятий за рубежом, нужды которых обслуживает созданный ею банк "Развитие ХХ1 век".
Копия в Google
И пока новый собственник банка разбирается с этими проблемами, Вдовин уже создает новый банк, с помощью которого можно обналичивать средства или выводить их за рубеж.
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
Российская фирма переплатила, потому что ее настоящей целью было не купить термопластавтомат, а вывести деньги за рубеж.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
Разработкой канала по выводу денег за рубеж занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили информацию о целой группе предпринимателей и банкиров, предлагающих за небольшой процент переправить за границу практически любые суммы в валюте.
Дата: 11.02.2015
Копия в Google
Организаторов, может, и найдут, но бандитское подполье будет существовать, пока его прямо или косвенно финансируют местные политические элиты Боевики на Северном Кавказе уже давно живут не только за счет финансирования из-за рубежа.
Дата: 20.08.2009
Копия в Google
Число посетителей Эрмитажа за указанный период составило примерно 1 млн. 800 тыс. человек, а выставки за рубежом с участием экспонатов музея посетило около 1 миллиона человек.
Дата: 09.08.2006
Копия в Google
) Оказывается, что при ГУВД по Пермскому краю были организованы (в 2005 году) и довольно долго действовали (обе данные общественные организации ликвидированы недавно в судебном порядке Прокуратурой Пермского края): - Пермская региональная воспитательно-наставническая общественная организация «Союз полковников»; - Пермский общественный фонд содействия борьбе с организованной преступностью «Рубеж».
Дата: 07.09.2009
Копия в Google
Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
К проверке были предъявлены и проверены сводные финансовые отчеты Представительств ОАО "Аэрофлот- российские международные авиалинии" за рубежом, отчеты швейцарсой фирмы "Andava S.A.", бухгалтерские отчеты и проводки по движению валютных денежных средств на счете, открытом в Union Bank of Switzerland (Швейцария), отчеты бухгалтерского регистра за 1996-1997 г. г. Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" в ревизуемый период являлись ...
Копия в Google