Когда СК приходил летом с обысками, уже были подозрения на имитацию производственной деятельности и фиктивную отправку товара за рубеж.
Дата: 26.03.2018
Копия в Google
Только вот основные громкие строительные проекты эта компания не завершила: после получения крупных государственных авансов на строительство большая часть денег обналичивалась и выводилась за рубеж на счета Давлетьярова и компаний чиновников-коррупционеров, помогавших в выигрыше тендеров.
Дата: 18.03.2015
Копия в Google
Между тем Генеральная прокуратура обвиняет Титова в хищении более 5 млрд рублей путем мошенничества и в выводе за рубеж денежных средств, полученных от «Газпрома» в качестве займов в 1998--1999 годах.
Дата: 03.09.2002
Копия в Google
Чем же их не устраивал кандидат экономических наук, получивший блестящее образование в престижном МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), специалист по международным экономическим проблемам; имеющий имя за рубежом, владеющий несколькими иностранными языками, отлично разбирающийся в рыночных отношениях В.Кузнецов?
Дата: 03.07.2000
Копия в Google
Под крылом института была организована фирма “Русские фоссилии” (ее создал тот самый Аркадий Захаров, что водил немецкого дельца по закромам ПИНа), Вордеманн стал официальным ее партнером, и останки динозавров и мамонтов бурным потоком потекли за рубеж.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
И беспошлинно отправляя его за рубеж или продавая нам же втридорога, будут наживаться на нашей бедности, с лихвой возмещая свои затраты.
Дата: 09.02.2000
Копия в Google
Основная причина отзыва лицензий, по его словам, — это сомнительные банковские операции, вывод средств за рубеж, потеря ликвидности, выдача заведомо невозвратных кредитов и предоставление недостоверной отчетности.
Дата: 19.03.2024
Копия в Google
И неудивительно поэтому, что в итоге он стал основным бенефициаром всех этих кровавых событий, принявшимся активно выводить свежеприобретенную собственность за рубеж.
Дата: 14.01.2020
Копия в Google
Все привлекаемые средства уходили на "расшивку" зависшей в банке суммы, предназначенной для конвертации и отправки за рубеж.
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
Возможно, ОАО «Донской табак» пришлось отбиваться от проверок, когда с него стали спрашивать, почему и на какие цели деньги выводились за рубеж? Ведь Россия – это вам не Австрия и не Швейцария, тут валютное законодательство весьма категорично: отправил за рубеж один цент – верни его, и желательно с прибылью!
Дата: 16.04.2009
Копия в Google
Следствие считает, что через структуру, возглавляемую Горбачевым продукция ОАО «Апатит» с многочисленными нарушениями экспортировалась за рубеж, что позволяло компании уходить от уплаты налогов.
Дата: 16.02.2007
Копия в Google
Благодаря поддержке из-за рубежа "Альфа-Групп" за последние годы превратилась в громадный финансово-политический спрут, щупальца которого проникли во многие органы федеральной власти России, где трудятся посланцы этой группы, бывшие ее менеджеры.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
Основное правило — можно называть имена клиентов из-за рубежа, шейхов и мансуров, но важно сохранять анонимность россиян.
Дата: 15.04.2019
Копия в Google
Он производит примерно 2,5-3 тыс. тонн сырья в год. В то же время только атомная энергетика России и атомные станции, построенные Советским Союзом за рубежом и работающие на российском уране, требуют не менее 6 тыс. тонн в год. К этому еще следует прибавить экспортные заказы - на уран природный, уран обогащенный, а еще контракты по переработке высокообогащенного топлива в низкообогащенное (ВОУ-НОУ), а еще услуги по обогащению.
Копия в Google